证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-028
中国广核电力股份有限公司
关于建议修订公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修订〈中国广核电力股份有限公司章程〉的议案》。现就相关内容披露如下:
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定要求,公司需在现行《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的基础上,增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,公司董事会计划补充一名香港籍独立董事,董事会成员增加为10名。
根据上述安排,公司拟对《公司章程》若干条款进行修订,相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。
本次对《公司章程》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021年4月22日
附录:《公司章程》修订建议
证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-029
中国广核电力股份有限公司
关于建议修订董事会议事规则的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修订〈中国广核电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。现就相关内容披露如下:
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定要求,公司需在现行《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的基础上,增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,公司董事会计划补充一名香港籍独立董事,董事会成员增加为10名。
根据上述安排,公司拟对《董事会议事规则》若干条款进行修订,相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外,《董事会会议事规则》其他条款内容不变。
本次对《董事会议事规则》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司
董事会
2021年4月22日
附录:《董事会议事规则》修订建议
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