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厦门金融监管启动现场检查:2家已转型P2P在列,趣店、平安曾被点名问题突出

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  来源:金融虎 作者:乐金

  日前,厦门市地方金融监督管理局发布“关于开展2021年度厦门市地方金融组织现场检查的通知”显示,根据非现场监管、往年现场检查、群众投诉举报、舆情监测等情况,并结合双随机抽查和绩效考核指标要求,本年度拟抽选55家地方金融组织进行现场检查,其中小额贷款公司6家,融资担保公司7家,区域性股权市场1家,典当行11家,融资租赁公司15家,商业保理公司12家,地方资产管理公司1家,地方各类交易场所2家。金融虎APP注意到,6家将被现场检查的小贷公司中, 于去年5月由P2P平台获批转型为小贷公司试点的海豚金服小贷和禹洲启惠小贷赫然在列。

  

  去年由P2P成功转型小贷的海豚金服和禹洲启惠被列检查名单

  名单显示,6家小贷公司包括厦门思明华林小额贷款股份有限公司、厦门火炬信诚小额贷款有限公司、福建海豚金服小额贷款有限公司、福建禹洲启惠小额贷款股份有限公司、厦门市政小额贷款股份有限公司和厦门象屿小额贷款有限责任公司。

  据金融虎APP此前报道,去年5月13日,据厦门市地方金融监督管理局近日披露的公告显示,“厦门海豚金服网络科技有限公司和厦门禹洲启惠网络借贷信息中介服务有限公司” 2家P2P网贷机构拟转型为小额贷款公司试点的申请获得正式的同意批复 。这也是此前自P2P转型小贷的指导意见出台以来,国内地方金融监管首次公开批复辖内“民营系”网贷机构同意转型的重要案例。当时通知即指出,厦门海豚金服网络科技有限公司、福建禹洲启惠小额贷款股份有限公司均应严格遵守《关于网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指导意见》(整治办函〔2019〕83号)及《厦门市小额贷款公司管理办法》等有关规定,合规审慎经营,并在同年6月底完成存量网贷业务清零。

  另外,此次被列入检查名单的象屿小贷曾在去年7月被厦门市地方金融监督管理局列入“2020年辖内地方金融组织现场检查暨涉众型金融风险专项排查”名单之中。去年6月18日,北京市地方金融监督管理局曾发布风险提示称, 象屿小贷未取得所在省和北京市小额贷款公司在京开展业务资质 ,涉嫌违规在京经营小额贷款业务,应立即清退存量业务,退出北京市场,外省市小额贷款公司未经所在省市金融监管部门批准不得在京跨区域经营。

  企查查信息显示,厦门象屿小额贷款有限责任公司成立于2014年06月25日,注册资本4亿元,法人为廖世泽。该公司经营范围为小额贷款服务,但也明确,仅限于在厦门现代物流园区内办理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷款及其他经批准的业务。

  从厦门市金融局2021年的现场检查名单来看,7家融资担保公司包括:厦门市全桔融资担保有限公司、厦门微财融资担保有限公司、宝沃融资担保(厦门)有限公司、汇正(厦门)融资担保有限公司、厦门信诚友达融资担保有限公司、中佳(福建)融资担保有限公司、福建元信融资担保有限公司。

  15家融资租赁公司包括厦门海翼融资租赁有限公司、厦门大顺融资租赁有限公司、厦门金圆融资租赁有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、厦门百应融资租赁有限责任公司、港银融资租赁有限公司、天下行租车有限公司、国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司、创信(厦门)融资租赁有限公司、厦门恒驰汇通融资租赁有限公司、忠泰(厦门)融资租赁有限公司、万量(厦门)融资租赁有限公司、天下达融资租赁(厦门)有限公司、厦门弘信博格融资租赁有限公司和厦门趣店融资租赁有限公司。

  12家商业保理公司包括厦门易联众商业保理有限公司、健信康融商业保理(厦门)有限公司、中竟商业保理有限公司、厦门万鑫联商业保理有限公司、龙腾盛安(厦门)商业保理有限公司、厦门达华商业保理有限公司、和盈汇商业保理有限公司、中海峰商业保理有限公司、中汇金控(厦门)商业保理有限公司、厦门市融开商业保理有限公司、德颖金商业保理(厦门)有限公司和厦门金芮商业保理有限公司。

  此外,区域性股权市场为厦门两岸股权交易中心,地方资产管理公司为厦门望润资产资产管理有限公司,地方各类交易场所为厦门国际金融资产交易中心和厦门海西医药交易中心。

  据了解,此次检查范围为各地方金融组织2020年度及2021年以来的经营管理情况(根据检查需要可往前追溯),检查时间为2021年4月-10月(单家机构具体检查时间另行通知)。

  

   家企业二度被列入检查 趣店、平安曾被点名

  据了解,去年7月,厦门市地方金融监督管理局曾开展 2020年辖内地方金融组织现场检查暨涉众型金融风险专项排查 抽选了53家地方金融组织进行检查。通过名单对比可以发现,多家企业已是二度被列入现场检查名单,诸如象屿小贷、趣店旗下融资租凭子公司、德颖金和金芮商业保理公司等。

  金融虎当时曾指出, 抽检机构名单显示,趣店旗下商业保理和融资租凭2家子公司、平安普惠融资担保厦门分公司、象屿金控旗下融资担保和小贷2家子公司等知名机构均在检查范围之列。是否开展或参与P2P等互联网金融业务等亦是检查的主要内容之一。

  金融虎注意到,今年3月18日,厦门市地方金融监督管理局在关于2020年度法治政府建设工作情况的报告中曾提到,2020年4月牵头草拟并印发了《2020年厦门市涉众型经济金融风险专项排查整治工作方案》,成立工作领导小组和工作专班,制定联席会议制度,在全市范围内开展包括互联网金融、投资理财、交易平台、销售返利、电子商务、传销等领域的风险排查。截至目前各区各部门累计排查企业32678家,相关风险正进一步处置。

  

  另外值得注意的是,上述报告还提到,2020年,厦门市地方金融监督管理局在开展违法金融放贷领域乱象整治工作中,注重线索摸排,从各渠道梳理出涉及金融放贷、助贷等问题的信访件931件,向摸排市扫黑办移送涉嫌开展“套路贷”线索2条,向中央及省、市有关部门报告了趣店、平安等突出问题。

  附全名单:

  

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