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潜江市公安局奔赴5省千里缉凶;熊口某企业被骗900多万!

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  三条QQ消息,财务转款近千万

  

  2020年12月3日下午,一阵急促的电话铃声在潜江市公安局熊口派出所内响起。报警人廖某称自己遭遇电信网络诈骗。

  原来,就在当日上午,身为一家公司财务人员的廖某被拉进一个QQ群,“董事长”等高管都在群里。很快,这名“董事长”在群里发送信息,要求财务人员廖某统计好公司账户余额后将情况告知他。随后,自称董事长的男子向廖某单独发送了一个银行卡账户,要求其向该账户转款98万元,廖某随即执行。在这之后的一个半小时内,廖某按照“董事长”要求分两次向另外两个账户转款共计900万元。16时05分,当对方以同样的方式再次要求转款时,廖某心生疑惑,电话咨询董事长后才发现被诈骗,随即报警。

  边审批边办案,紧急止付合成作战

  “迅速启动反电诈合成作战机制!”接警后,熊口派出所迅速按照潜江市公安局反电诈合成作战机制向刑侦支队报告,潜江市公安局反电诈中心接报后,第一时间启动紧急止付、立案、查询和冻结相关工作。

  “案件关系到潜江公安维护营商环境,保护老百姓钱袋子的庄重承诺能否兑现!一定要想方设法破案!”副市长、公安局党委书记、局长李海东坚定表示。为此,市局专门指示:“边止付边办案边审批!同步进行!一定要把钱卡住!”

  公安机关缴获的部分赃款

  公安机关迅速使用技术手段对嫌疑账户进行紧急止付,同时通过公安部电侦平台止付,反电诈中心入驻银行亦当即查询涉案账户流水和相关信息,即时止付423万余元。经过工作,公安机关止付、冻结涉案账户120个,冻结一、二、三级卡资金558万余元,其中冻结受害人直接转入一级卡涉案资金314万余元,追回资金346万余元。

  赶赴五省 涉案嫌疑人被抓捕归案

  办案民警克服重重困难,对海量信息流、资金流进行逐条分析,不放过任何一条细微线索。在层层抽丝剥茧下,目标人员渐渐浮出水面。

  

  公安机关抓获的部分犯罪嫌疑人

  

  2020年12月9日,工作专班赶赴河北和贵州两地,将张某、孔某两个团伙的5名犯罪嫌疑人抓获归案。至2021年3月,专班人员又连续赴四川、江苏、广西等地抓获涉案犯罪嫌疑人骆某等5人。经审讯,张某等人犯罪事实供认不讳。目前,案件已移送潜江市人民检察院起诉。

  公安机关郑重提醒:

  假如有人使用领导头像或姓名注册的陌生微信号、QQ号主动与你联系,并编造理由借钱的都是“冒充领导”电信诈骗,请广大群众坚决做到“不听,不信,不转账,不汇款,不泄露个人信息”!

  民警支招:

  涉及转账、汇款等,务必通过电话等途径核实对方真实身份。

  交流中,可以委婉询问对方一些问题,比如单位的人或事,核实对方身份。

  严格遵守请示汇报制度,养成多了解、多核实、多汇报的工作作风。

  凡涉及资金转账交易,应谨慎对待,严格遵守单位财务审批制度及流程。

  来源:潜江公安

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