新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-020

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2021年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年4月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐市新市区北京北路西部国际超市小区18栋1层、3层和4层部分商业房产（建筑面积共计7648.89平方米）及对应的土地作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1亿元，期限12个月，借款利率拟按同期银行LPR利率上浮一定比例执行（最终借款利率以签订合同为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋2层和4层部分商业房产（建筑面积共计4633.86平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币5000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于全资子公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需求，同意公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋3层部分商业房产（建筑面积共计2220.33平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-021）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请商业承兑汇票贴现和供应链专用额度授信的议案》。

为满足经营需求，同意公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请办理商业承兑汇票贴现和供应链专用额度业务，额度分别为人民币5000万元，共计申请综合授信人民币1亿元，期限12个月。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-022）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-022

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 14点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2021年5月6日

至2021年5月7日

投票时间为：自2021年5月6日15：00至2021年5月7日15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司2021年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月6日15：00至2021年5月7日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2021年5月6日（星期四）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩

2、联系电话：（0991）2806989

3、传真：（0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2021年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2021-021

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信

并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“库尔勒汇嘉”）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）。

● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉担保金额分别为人民币1000万元，合计担保金额不超过人民币4000万元。截止本次担保前，公司累计为上述四家子公司提供的担保余额为0元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉拟分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述四家子公司的综合授信人民币1000万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币4000万元。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，与会9名董事以书面表决方式一致同意该议案；该议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司

注册资本：3176万元

法人代表：杨朔

公司住所：新疆巴州库尔勒市朝阳路9号

经营范围：商业项目投资；零售：预包装兼散装食品，乳制品（婴幼儿配方乳粉）、（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）肉，卷烟，图书，音像制品，钟表，玉器，家具；加工：食品；批发零售：眼镜、保健食品、药品、蔬菜、水果、水产品、其他日用品、服装、鞋帽、针纺织品、文具、体育用品、五金交电、工艺美术品、家用电器、体育用品、洗涤用品、其他农畜产品、照相器材、化妆品、计算机及辅助设备、通讯终端设备、建材、二类、三类医疗器械，广告的制作、发布及代理服务，房屋租赁，金、银、珠宝等首饰的加工零售；停车服务，儿童室内娱乐服务，物业管理；牲畜的养殖及销售。餐饮服务；食品加工销售。

库尔勒汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至2019年12月31日，资产总额74,902.16万元，负债合计68,065.23万元，净资产6,836.93万元；2019年营业收入60,121.92万元，净利润3,024.46万元。

截至2020年9月30日，资产总额8,794.93万元，负债合计5,260.37万元，净资产3,534.56万元；2020年1-9月营业收入7,267.32万元，净利润493.52万元。

（二）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500万元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号

经营范围：零售预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）；保健食品、食盐、音像制品、图书、卷烟；零售日用杂品、服装、鞋帽、纺织品及针纺织品、洗涤用品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜、五金家用电器、皮具、箱包、化妆品及卫生用品、工艺美术品、珠宝首饰、照相器材、花盆栽培植物、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；陶艺制品彩绘服务；广告制作（法律、法规有专项审批规定的广告项目除外）；普通房屋租赁服务；城市停车场服务；物业管理。

昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至2019年12月31日，资产总额37,297万元，负债合计16,803.69万元，净资产20,494.3万元；2019年营业收入49,592.99万元，净利润920.85万元。

截至2020年9月30日，资产总额33,839.34万元，负债合计12,177.69万元，净资产21,661.63万元；2020年1-9月营业收入13,176.66万元，净利润1,167.33万元。

（三）克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

注册资本：2000万元

法人代表：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路218号

经营范围：食用动物肉、国内正版音像制品及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；玉器加工；物业管理；医疗器械销售；餐饮服务；白砂糖销售；药品销售。

克拉玛依汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至2019年12月31日，资产总额31,592.3万元，负债合计20,048.59万元，净资产11,543.7万元；2019年营业收入33,178.66万元，净利润1,530.74万元。

截至2020年9月30日，资产总额29,360.47万元，负债合计16,850.59万元，净资产12,509.88万元；2020年1-9月营业收入8,742.37万元，净利润966.17万元。

（四）五家渠汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500万元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆五家渠市十五区（长征西街428号）

经营范围：批发零售：预包装食品兼散装食品（保鲜，冷藏，冷冻）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品。计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；批发兼零售：日用百货，服装鞋帽，针纺织品，文化用品，五金交电产品，工艺美术品，钟表，家用电器，照相器材，家居，体育用品，洗涤化妆品；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器首饰的加工零售；物业管理；机动车临时占道停车场服务；食品现做现卖；市场管理；社会经济咨询服务；室内娱乐项目；医疗器械销售。

五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至2019年12月31日，资产总额9,945.18万元，负债合计6,904.14万元，净资产3,041.03万元；2019年营业收入19,223.47万元，净利润876.67万元。

截至2020年9月30日，资产总额8,794.93万元，负债合计5,260.37万元，净资产3,534.56万元；2020年1-9月营业收入7,267.32万元，净利润493.52万元。

（以上2019年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为全资子公司库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，上述四家公司具备良好的偿债能力，同意库尔勒汇嘉、昌吉汇嘉、克拉玛依汇嘉、五家渠汇嘉分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司为上述四家子公司的综合授信人民币4000万元提供保证担保。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为全资子公司库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对上述四家子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分了解，其财务风险处于可控制范围之内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意公司为上述四家子公司的综合授信人民币4000万元提供保证担保，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对下属子公司担保余额为人民币0元，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日