杭州制氧机集团股份有限公司2021第一季度报告

杭州制氧机集团股份有限公司

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-045

2021

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-043

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年4月21日以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《2021年第一季度报告》的议案；

审议通过《2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告》正文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-045）。

二、审议通过了《关于对全资子公司黄石杭氧气体有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司一一黄石杭氧气体有限公司（以下简称“黄石杭氧”）增资。黄石杭氧增资前后的股权结构如下：

单位：万元

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于对全资子公司黄石杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-044

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年4月21日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《2021年第一季度报告》的议案；

审议通过《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告》正文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-045）。

二、审议通过了《关于对全资子公司黄石杭氧气体有限公司增资的议案》；

同意公司对全资子公司一一黄石杭氧气体有限公司（以下简称“黄石杭氧”）增资。黄石杭氧增资前后的股权结构如下：

单位：万元

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于对全资子公司黄石杭氧气体有限公司增资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2021年4月21日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-046

杭州制氧机集团股份有限公司

关于对全资子公司

黄石杭氧气体有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述：

2021年4月21日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司黄石杭氧气体有限公司增资的议案》（公告编号：2021-043）。为进一步满足公司全资子公司一一黄石杭氧气体有限公司（以下简称“黄石杭氧”）项目建设需要，公司将以自有资金向黄石杭氧增资7,000万元人民币。本次增资完成后，黄石杭氧仍为公司全资子公司，黄石杭氧注册资本由2,000万元人民币增加至9,000万元人民币。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、增资标的公司基本情况：

1.公司名称：黄石杭氧气体有限公司

2.住所：湖北省黄石市阳新县韦源口镇黄石新港（物流）工业园区海州大道40号

3.法定代表人：肖盘根

4.注册资本：2000.00万人民币

5.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.主要经营范围：

工业气体的技术开发；空气分离设备安装及维修；空气分离设备的技术服务，技术咨询；通用机电设备的配件销售；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7.关联关系：黄石杭氧为公司全资子公司。

9.黄石杭氧最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

注：黄石杭氧目前处于项目建设期，暂无营业收入。

三、增资主要内容：

公司本次以自有资金对黄石杭氧增资共计7,000万元人民币，增资前后股权结构如下：

单位：万元

四、本次增资目的及对公司影响

公司本次使用自有资金对黄石杭氧增资，是为了满足黄石杭氧的项目建设及经营发展需要，符合公司的发展战略和长远利益。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年4月21日