荣盛房地产发展股份有限公司关于全资子公司为成都天赫房地产开发有限公司融资提供质押担保的自愿性信息披露公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-039号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于全资子公司为成都天赫房地产

开发有限公司融资提供质押担保的

自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为了促进成都荣盛时代天府项目发展，公司全资下属公司成都天赫房地产开发有限公司（以下简称“成都天赫”）向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行“）融资150,000万元，借款期限36个月。在《荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2021-016号）披露的担保情况的基础上，公司全资子公司成都荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称“荣盛伟业”）将其持有的成都天赫49%股权追加质押给民生银行成都分行，为上述融资提供全额质押担保，本次追加质押后荣盛伟业已将其持有的成都天赫100%股权全部质押给民生银行成都分行。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：成都天赫；

2、成立日期：2020年4月14日；

3、注册地点：四川省成都市天府新区正兴街道大安路255号8栋1层4号；

4、法定代表人：王江；

5、注册资本：人民币1,000 万元；

6、主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、股东情况：

（1）在《荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2021-016号）发布时，公司全资子公司荣盛伟业持有成都天赫51%股权、中航信托股份有限公司持有成都天赫持有49%股权；

（2）2021年4月8日，中航信托股份有限公司将其持有的成都天赫49%股权转让给荣盛伟业。至此，荣盛伟业持有成都天赫100%的股权。

8、信用情况：成都天赫不是失信责任主体，信用情况良好。

9、财务情况：

三、担保协议的主要内容

1、协议方：荣盛伟业、民生银行成都分行。

2、担保主要内容：荣盛伟业与民生银行成都分行签署《质押合同》，以其持有的成都天赫49%股权追加提供质押担保。

3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利/溢价款/其他型资金占用成本、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费、其他为签订或履行有关借款合同而发生的费用，以及民生银行成都分行实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用）等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为682.92亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的167.02%。公司无逾期担保事项发生。

五、备查文件

1、公司2021年度第一次临时股东大会决议；

2、荣盛伟业与民生银行成都分行《质押合同》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-040号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开2021年度

第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2021年4月26日（星期一）下午3:00；

网络投票时间：2021年4月26日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2021年4月20日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2021年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1．《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。

（二）上述议案的具体内容详见2021年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2021年4月21日一4月22日上午9点一12点，下午1点一5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星，董瑶。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第四十九次会议决议；

2.公司第六届董事会第五十次会议决议；

3.公司2021年度第二次临时股东大会的通知；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二一年 月 日

回 执

截至2021年4月20日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。