中交地产股份有限公司关于全资子公司与合作方共同对项目公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司深圳中交房地产有限公司（以下简称“深圳中交”）持有厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称“厦门润昀”）51%股权，深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）持有厦门润昀49%股权。经深圳中交和深圳润投友好协商，双方同意共同对厦门润昀进行同比例增资，其中深圳中交以现金新增认缴注册资本40,060.5万元，深圳润投以现金新增认缴注册资本38,489.5万元。双方股东已于2020年4月19日取得工商变更后的营业执照。增资完成后，厦门润昀注册资本由2,000万元增至80,550万元，厦门润昀增资前后双方股东持股比例不变。本次增资前后注册资本及股东情况如下：

增资前：

增资后：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，本次增资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本项议案不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、共同投资方简介

名 称：深圳市润投咨询有限公司

注册资本：1,000,000万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间：2016年9月29日

法定代表人：孔小凯

股东：华润置地控股有限公司持有其100%股权。

实际控制人：华润置地有限公司（HK1109）

经营范围：一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事深圳市南山区宗地编号为T107-0086地块的开发、建设、运营。

深圳市润投咨询有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。

三、增资标的公司基本情况

名称：厦门润昀房地产开发有限公司

注册资本：80,550万元人民币（本次增资后）

成立时间：2020年9月17日

法定代表人：任晓峥

注册地址：厦门市翔安区新店镇新澳路510号七层703之1单元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东构成：深圳中交持有其51%股权，深圳润投持有其49%股权；本资增资前后厦门润昀股东方及持股比例均未发生变化。

经营情况：厦门润昀正在对厦门市翔安区2020XP10地块进行开发建设，该地块于2020年8月取得，宗地面积为39193.83平方米，规划用途为城镇住宅用地及零售商业用地，地块总价268,500万元。

厦门润昀由我司合并报表，不是失信被执行人。

厦门润昀最近一年财务指标如下（单位：万元）：

四、厦门润昀《章程》主要内容

1、注册资本、出资额、出资方式

厦门润昀注册资本人民币80,550万元，由股东各方按股权比例以货币出资，其中深圳中交认缴出资额41,080.5万元，持股比例51%；深圳润投认缴出资额39,469.5万元，持股比例49%。

2、股东会

股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议作出以下决议必须经全体股东通过：增加或者减少注册资本；公司合并、分立、解散或者变更公司形式；修改公司章程。对除上述条款外的事项作出决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

3、董事会

公司设董事会，成员为3人，深圳中交提名2人，深圳润投提名1人。董事会对所议事项由二分之一以上的董事表决通过方为有效。

4、监事

公司不设监事会，设监事2人，深圳中交和深圳润投各提名1人。

5、利润分配

公司的利润应依法弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金。公

司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照投东届时权益比例进行分配。

五、对公司的影响

深圳中交本次与合作方共同对厦门润昀增资，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强项目公司市场竞争能力，合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

六、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021年4月20日