德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2021年4月10日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知，本次会议于2021年4月20日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

同意公司使用7,000万元募集资金通过向募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司增资的方式实施募集资金投资项目。本次增资完成后，募投项目实施主体全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快募投项目实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过7,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司董事会

2021年4月20日