杭州先锋电子技术股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以150000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司专注于为城市燃气行业提供智慧、安全、高效的解决方案和服务。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发、生产和销售。

“城市燃气智能计量网络收费系统”解决方案是指紧密结合燃气公司的业务特点和管理需求，设计或选择适合燃气公司要求的收费管理软件系统、数据采集传输系统及智能燃气表终端产品，通过此系统实现对产品信息的采集、传递、收缴费、监控、数据统计分析和服务等。

2020年，从智慧燃气的行业发展来看，虽受新冠疫情的影响，国内天然气市场总体增长趋势没有改变，智能燃气表占燃气表总采购量的比例进一步扩大，尤其是物联网智能燃气表在疫情隔离期间发挥了其特有的优势，用户足不出户即可完成远程缴费，燃气公司可以远程掌握用户的用气状态，并及时和有针对性的解决用户问题，为疫情期间的保供起到了积极意义，也进一步推动了物联网智能燃气表的应用。

报告期内，公司物联网产品确认销售终端数量同比增长75.89%，确认销售收入同比增长54.91%，市场占有率居国内智能燃气表企业前列，为后续的物联网产品推广奠定了良好的基础。公司结合自身在智能燃气表领域三十余年的经验积累，采用云化设计，建立了iBS综合业务管理平台、IoT-Cloud采集平台、锋云慧支付平台和锋云易修服务平台，积极推进数字时代的智慧燃气物联化发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，从智慧燃气的行业发展来看，虽受新冠疫情的影响，国内天然气市场总体增长趋势没有改变，智能燃气表占燃气表总采购量的比例进一步扩大，尤其是物联网智能燃气表在疫情隔离期间发挥了其特有的优势，用户足不出户即可完成远程缴费，燃气公司可以远程掌握用户的用气状态，并及时和有针对性的解决用户问题，为疫情期间的保供起到了积极意义，也进一步推动了物联网智能燃气表的应用。

公司根据主营各产品线的特点，继续致力于改善主业收入结构的目标，重点加大物联网智能燃气表的销售力度，扩大物联网智能燃气表销售收入占主营业务收入的比例，2020年公司物联网产品确认销售终端数量同比增长75.89%，确认销售收入同比增长54.91%，为后续的发展奠定了良好的基础。

公司在2020年加强了在流量计领域和超声波领域的投入，旨在基础计量领域保持自己的研发能力和经验积累，均取得了较好的成果和荣誉。2021年，公司将继续鼓励研发创新，积极参与行业标准编制，并加强研发体系管理的认证。

公司2020年智能燃气表建设项目稳步有序进行，新增建筑面积近54000平方米，目前已逐步投入使用，已完成大部分设备的安装与调试，前期投入的自动化设备和软件投入，获得了第一批杭州市制造业数字化改造攻关的项目奖励。

公司2021年继续基于大区化、销服一体化、移动化的管理模式，建设解决方案部，进一步强化研发和营销同客户的接触，准确掌握客户需求，提高营销、制造、研发的效率，提高客户满意度。

2021年公司将主要集中精力拓展市场，完善研发体系和产品体系，发挥质量优势，进一步提升服务品质，强化投后管理，为股东创造利润，为员工创造平台，为社会创造价值。

报告期公司实现营业收入35,444.12万元，同比增长11.55%；营业成本25,994.18万元，同比增长19.88%；销售费用4,080.74万元，同比减少9.05%；管理费用2,695.95万元，同比减少10.15%；研发费用2,353.89万元，同比增长1.95%；财务费用-528.02万元，同比减少14,416.45%；所得税费用389.11万元，同比增长12.81%；归属于母公司所有者的净利润2,091.47万元，同比减少24.00%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立北京京燃易修技术服务有限公司，于2020年12月7日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本100万元，公司认缴100万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，公司尚未出资。

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2021-380

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2021年4月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1.《2020年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2020年年度报告》的具体内容于2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》的具体内容于2021年4月20日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2.《2021年第一季度报告》全文及正文

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2021年第一季度报告全文》的具体内容于2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》的具体内容于2021年4月20日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3.《2020年总经理工作报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.《2020年董事会工作报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5.《2020年度审计报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6.《2020年度财务决算报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

2020年，公司实现营业收入 35,444.12 万元，较上年同期增长11.55%；营业成本25,994.18万元，较上年同期增长19.88%；销售费用4,080.74万元，较上年同期下降9.05%；管理费用2,695.95万元，较上年同期下降10.15%；研发费用2,353.89万元，较上年同期增长1.95%；营业利润2,400.63万元，较上年同期下降20.14%；所得税费用389.11万元，较上年同期增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润 2,091.47万元，较上年同期下降24%。

报告内容参见公司《2020年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润 23,105,489.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,310,549.00元，加上年初未分配利润252,685,075.95元，减去2020年派发的2019年度分红5,250,000.00元，截止2020年12月31日，2020年末累计实现可供股东分配利润为268,230,016.94元。

公司2020年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共分配现金红利4,200,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司5名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

10. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

11.《关于会计政策变更的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

12.《内部控制自我评价报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

13.《公司2021年度董监高薪酬安排的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

2021年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

14. 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

15. 《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2021-386

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，董事会决议于2021年5月14日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2021年5月14日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月10日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2021年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

二、会议审议事项

1、《2020年年度报告》及其摘要

2、《2020年董事会工作报告》

3、《2020年监事会工作报告》

4、《2020年度审计报告》

5、《2020年度财务决算报告》

6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计的议案》

8、《公司2021年度董监高薪酬安排的议案》

9、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案7属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案6、7、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

上述议案详细内容参见2021年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30）

2、登记地点：杭州市滨江区滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、会议联系方式

联系人姓名：卢梦瑶

电话号码：0571-86791106

传真号码：0571-86791113

电子邮箱：lumengyao@innover.com.cn

联系地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2021年5月11日15:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会

二〇二一年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362767，投票简称为“先锋投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2021年5月14日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席杭州先锋电子技术股份有限公司 2020年年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2021-381

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年4月19日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于2021年4月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

1.《2020年年度报告》及其摘要

公司3名监事对此议案进行了表决。

《2020年年度报告》的具体内容于2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》的具体内容于2021年4月20日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2.《2021年第一季度报告》全文及正文

公司3名监事对此议案进行了表决。

《2021年第一季度报告全文》的具体内容于2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》的具体内容于2021年4月20日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2021年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3.《2020年总经理工作报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.《2020年监事会工作报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5.《2020年度审计报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6.《2020年度财务决算报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润 23,105,489.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,310,549.00元，加上年初未分配利润252,685,075.95元，减去2020年派发的2019年度分红5,250,000.00元，截止2020年12月31日，2020年末累计实现可供股东分配利润为268,230,016.94元。

公司2020年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2020年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共分配现金红利4,200,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

10.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

11.《关于会计政策变更的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

经审议，监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

12.《内部控制自我评价报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

经审核，监事会认为公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

13.《公司2021年度董监高薪酬安排的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

14.《公司2020年度董事、高级管理人员履职情况的报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制制度行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2020年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司2020年工作计划中的各项任务。2020年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

15.《公司2020年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

报告认为：公司2020年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

16.《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

17.《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

具体请详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会通知》。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二〇二一年四月十九日

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕971号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.87元，共计募集资金37,175.00万元，坐扣承销和保荐费用3,530.00万元后的募集资金为33,645.00万元，已由主承销商中航证券有限公司于2015年6月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,793.18万元后，公司本次募集资金净额为31,851.82万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(中审亚太验字〔2015〕020069号)。

（下转B110版）

杭州先锋电子技术股份有限公司

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2021-377

2020

年度报告摘要