海能达通信股份有限公司2020年度报告摘要

（上接B313版）

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数及性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-035

海能达通信股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议以电子邮件的方式于2021年4月6日向各位监事发出。

2、本次监事会于2021年4月16日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事长陈清州先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2020年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2020年年度报告摘要（公告编号：2021-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对2020年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》。

2020年，公司总资产14,270,276,459.95元，同比下降13.42%；股东权益合计6,259,047,378.71元，同比增长1.97%，公司实现营业收入6,109,220,863.51元，同比下降22.11%%；实现归属于上市公司股东的净利润95,298,538.11元，同比增加17.93%。

《2020年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润106,910,911.66元，其中，母公司2020年实现净利润-179,203,333.08元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润825,733,826.31元，减去2020年度分配2019年度现金股利0元，截至2020年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为646,530,493.23元。

结合公司2020年度的整体情况，公司拟以总股本不超过1,839,573,991股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），拟向全体股东按每10股派发现金红利0.11元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过20,235,313.90元，剩余未分配利润626,295,179.33元结转至下一年度。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

与会监事一致认为：公司开展利率掉期业务可以减少利率波动对公司浮动利率负债利息支出的影响，确保项目还款现金流的稳定性。监事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。

《关于开展利率掉期业务的公告》（公告编号2021-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

与会监事一致认为：本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日，将“专网宽带无线自组网技术研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年监事会工作报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《2020年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-037

海能达通信股份有限公司

2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A 股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） [2016]第48420005号《验资报告》验证。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A 股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

3、公司2018年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕901号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2018年11月、2018年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币100,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量1,000万张）的公司债券。截至2018年12月19日，本公司共募集资金100,000万元，扣除发行费用300万元后，募集资金净额为99,700万元。

4、公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

截至2019年12月31日，募集资金累计投入184,897.23万元，暂时补充流动资金23,137.00万元，尚未使用的金额为4.55万（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入688.98万元）。

2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目18,866.06万元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入203,763.29万元，暂时补充流动资金4,250.00万元，尚未使用的金额为26.25万（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元）。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

截至2019年12月31日，募集资金累计投入26,433.58万元，暂时补充流动资金46,863.00万元，尚未使用的金额为564.46万（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入98.94万元）。

2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目23,435.18万元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入49,868.75万元，暂时补充流动资金23,862.50万元，尚未使用的金额为138.00万（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元）。

3、公司2018年公开发行债券募集资金情况

截至2019年12月31日，募集资金累计投入99,700.00万元尚未使用的金额为4.62万（其中募集资金99,700.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入4.62万元）。

2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目0万元。

2020年11月06日，公司2018年公开发行的债券“18海能01”全部到期，公司如期偿付全部本息完毕，债券监管账户协议终止。

2020年12月17日，公司2018年公开发行的债券“18海能02”全部到期，公司如期偿付全部本息完毕，债券监管账户协议终止。

2020年12月23日，公司将募集资金账户转出人民币19,949.34元。

截止2020年12月31日，本公司募集资金累计投入99,700.00万元，尚未使用的金额为2.57万（其中募集资金99,700.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入2.57万元）。

4、公司2020年公开发行债券募集资金情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.00万元（其中募集资金13,916.00万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入0.00万元）。

2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目13,916.00万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年经本公司第一次临时股东大会会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

备注：

1、截止2020年11月06日，公司账户（北京银行深圳华侨城支行、20000026848700025440911）因全部偿还到期债权本息后，监管协议终止，不再作为募集资金专户。

2、截止2020年12月17日，公司账户（交通银行深圳东门支行、443066034011812060180）因全部偿还到期债权本息后，监管协议终止，不再作为募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议，公司对部分募集资金投资项目进行了调整，具体详见“附件2：2019年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、2020年度募集资金使用情况对照表

2、2020年度变更募集资金投资项目情况表

海能达通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

附表2：

2020年度变更募集资金投资项目情况表

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号： 2021-038

海能达通信股份有限公司

关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了总结，并对2021年的日常关联交易进行了预测，具体如下：

一、 2020年日常关联交易总结及2021年关联交易预计概述

1、公司2020年日常关联交易总结

2、2021年日常关联交易预计情况如下：

3、需回避表决的董事：陈清州。

二、 关联人介绍和关联关系

（一）北京亚洲威讯科技有限公司

1、关联方基本情况

北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本500万元，住所位于北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发天交电子市场F4318，法定代表人为陈明智。

经营范围：技术开发；销售计算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机械电子设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备、照相器材；办公设备维修、家用电器修理、日用品修理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日，北京亚洲威讯科技有限公司的总资产为2,822,392.61元，净资产为1,563,423.38元。2020年销售收入为7,073,239.86元，净利润为175,084.72元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）广州市舟讯通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

广州市舟讯通讯设备有限公司成立于2002年4月19日，注册资本100万元，住所位于广州市越秀区大沙头四马路13号首层海印电器总汇B129、130档，法定代表人为蔡玉云。

经营范围：技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品批发;通讯终端设备批发;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;货物进出口(专营专控商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);通讯设备修理;其他办公设备维修;软件测试服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;建筑物电力系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;通信信号系统工程服务;广播系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;人防工程防护设备的安装。

截至2020年12月31日，广州市舟讯通讯设备有限公司的总资产为5,211,313.28元，净资产为214,844.47元。2019年销售收入为11,160,318.42元，净利润为-387,782.58元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）上海舟讯电子有限公司

1、关联方基本情况

上海舟讯电子有限公司成立于2002年7月25日，注册资本200万元，住所位于上海市静安区共和新路966号302室，法定代表人为陈明勇。

经营范围：通讯器材、通讯配件、无线电对讲机、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的销售,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,计算机网络工程,园林绿化工程,从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，上海舟讯电子有限公司的总资产为6,083,971.78元，净资产为1,942,522.47元。2020年销售收入为14,039,216.15元，净利润为-735,220.40元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（四）深圳市信腾通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

深圳市信腾通讯设备有限公司成立于2013年2月25日，注册资本500万元，住所位于深圳市福田区振华路航苑大厦西座1304，法定代表人为翁支前。

经营范围：通讯设备及其配件的购销及上门维修；从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

截至2020年12月31日，深圳市信腾通讯设备有限公司的总资产为88,443,740.89元，净资产为6,498,692.14元。2020年销售收入为52,638,046.88元，净利润为3,286,699.83元。

2、与本公司的关联关系

该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5关于关联方的认定。但因为该公司控股股东、执行董事兼总经理翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（五）上海彼威通讯有限公司

1、关联方基本情况

上海彼威通讯有限公司成立于2016年11月7日，注册资本500万元，住所位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号3幢4007室，法定代表人为吴铃铃。

经营范围：从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通讯设备、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的批发、零售,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,计算机网络工程施工,弱电工程施工,园林绿化工程施工,从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，上海彼威通讯有限公司的总资产为742,615.02元，净资产为-1,108,105.36元。2020年销售收入为2,030,282.05元，净利润为-60,456.33元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（六）成都能达万方通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

成都能达万方通讯设备有限公司成立于2016年3月18日，注册资本1000万元，住所位于成都市青羊区同心路1号1栋2单元21层2108号，法定代表人为吴奇亮。

经营范围：销售：通讯设备，计算机、软件及辅助设备，机械设备，五金产品，电子产品；信息技术咨询服务；电气安装；智能化安装服务；通信工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至2020年12月31日，成都能达万方通讯设备有限公司的总资产为1,691,330.53元，净资产为-444,891.11元。2020年销售收入为1,111,614.88元，净利润为-351,021.04元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州外甥控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（七）福建省泉州市威讯电子有限公司

1、关联方基本情况

福建省泉州市威讯电子有限公司成立于1996年11月25日，注册资本50万元，住所位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道温陵南路商业城95号，法定代表人为陈明智。

经营范围：销售稳压电源、对讲机天线、耳机、话筒、充电器、无线电对讲机、镍氢电池组、双工器、电子元件、传呼机、塑料五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日，福建省泉州市威讯电子有限公司的总资产为5,778,453.38元，净资产为-979,439.58元。2020年销售收入为4,230,864.32元，净利润为35,039.29元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（八）福建威大贸易有限公司

1、关联方基本情况

福建威大贸易有限公司，成立于2019年4月16日，注册资本1000万元，住所位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区紫安路2号神舟通大厦6楼，法定代表人为陈坚强。

经营范围：销售：稳压电源、通讯设备及配件、电子元件、家用电器、塑料制品、五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，福建威大贸易有限公司的总资产为27,909,135.61元，净资产为11,182,980.98元。2020年销售收入为33,169,737,36元，净利润为1,172,978.50元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（九）深圳市六十一名庄贸易有限公司

1、关联方基本情况

深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于2013年7月23日，注册资本50万元，住所位于深圳市福田区红荔西路南侧8099号东海城市广场2楼202，法定代表人为姚银苗。

经营范围：工艺礼品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)，预包装食品的销售。

截至2020年12月31日，深圳市六十一名庄贸易有限公司的总资产为435,222.07元，净资产为-258,201.96元。2020年销售收入为720,156.14元，净利润为5,504.50元。

2、与本公司的关联关系

该关联方系本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公司向其采购商品。

三、 关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备有限公司、上海彼威通讯有限公司、成都能达万方通讯设备有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司均为公司的经销商，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售的产品主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按照市场价格确定。

深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商，采购的主要商品为红酒，公司每次采购均进行了比价和评估，采购价格按照市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司签订了《2020年海能达经销商合作协议》。近期公司正在陆续与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备有限公司、上海彼威通讯有限公司、成都能达万方通讯设备有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司签订《2021年海能达经销商合作协议》。

公司向泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司销售商品是按照公司销售流程，按照市场价格确定交易价，每次销售均签署了销售订单。

公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司采购物品是按照公司采购流程，经多家询价最终确定的，每次采购均签署了采购订单。

公司向北京华夏基石企业管理咨询有限公司采购咨询服务是按照公司采购流程，经多家询价最终确定的，并签署了采购合同。

四、 关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、 独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、 监事会意见

与会监事一致认为：2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

七、 备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

4、第四届董事会第十三次会议相关事宜独立董事的独立意见；

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-039

海能达通信股份有限公司

关于2021年度公司向银行

及非银金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

公司 2020年的银行及非银金融机构授信额度即将陆续到期，为了保证公司银行及非银金融机构授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2021年度向银行及非银金融机构申请总额度不超过人民币59亿元的授信。

二、本次新增授信的基本情况

2021年度公司拟向银行及非银金融机构申请总额不超过人民币59亿元的综合授信额度，具体的拟申请授信明细如下：

1、公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、 公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行支行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、公司拟向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

5、 公司拟向工商银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

6、公司拟向国家开发银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

7、公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

8、公司拟向光大银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

9、公司拟向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、公司拟向平安银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、公司拟向恒生银行（中国）有限公司申请不超过人民币2亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元或等值外币的银行综合授信额度，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、公司拟向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请不超过10亿元或等值外币的综合授信额度，最终以深圳市高新投集团有限公司及其子公司实际审批的授信额度为准；

以上授信品种包括但不限于流动资金贷款（包括但不限委托贷款）、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷等，额度最终以授信银行及非银金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司本次向银行及非银金融机构申请授信额度的授权期限为自股东大会批准之日起一年。

公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行及非银金融机构授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司2021年度向交通银行股份有限公司深圳分行等14家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币59亿元的授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-040

海能达通信股份有限公司关于

2021年度开展保理融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度开展保理融资业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、保理融资业务情况概述

为加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及下属子公司根据实际经营需要，拟与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，在该额度内可以循环使用，额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

本事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、保理融资业务标的

本次交易标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理融资业务的主要内容

合作机构：拟开展保理融资业务的合作机构为政策性银行、商业银行或商业保理公司。

保理融资方式：政策性银行、商业银行或商业保理公司受让公司及下属子公司在经营活动中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供保理融资业务服务。

保理融资金额：总计不超过人民币5亿元，在该额度内可以循环使用。

保理融资期限：额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

保理融资费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、保理融资业务授权

授权总经理蒋叶林先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

五、保理融资业务的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：本次公司开展应收账款保理融资业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理融资业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资金额总计不超过人民币5亿元，在该额度内可以循环使用，额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权总经理蒋叶林先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2021-043

海能达通信股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑公司部分募投项目实际情况，结合公司战略，公司拟对“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况公告如下：

一、2017年非公开发行股票募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股票，每股发行价11.28元，募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除相关发行费用人民币15,865,344.31元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为737,620,991.21元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013号的验资报告。

二、募集资金使用及募投项目情况

（一）募集资金使用情况

截止2020年12月31日，本次非公开发行股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元

（二）募投项目前次变更情况

2019年3月29日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”的实施地点和投资结构等内容。本议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月2日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2019-032）。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

1、本次延期的具体情况

根据公司整体战略以及本项目的具体实施情况，本次拟将“第三代融合指挥中心研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日，拟将“专网宽带无线自组网技术研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。

2、本次延期的原因

根据公司“行稳致远”的战略布局及外部市场变化，同时受疫情影响，公司对部分项目投资的进度进行了适度控制，项目设备等固定资产采购及项目研发进程等有所延缓。另外，公司从整体发展考虑，优先业务发展，对公司基建类固定资产投资进行了严格控制，募投项目“专网宽带无线自组网技术研发项目”对应的办公场地投入放缓。以上原因导致了“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”投入进度不达预期。

由于项目可行性未发生变化，上述募投项目仍是公司未来重点规划和发展的方向之一，因此本次对上述募投项目预定可使用状态的日期进行延期调整。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”预定可使用状态的日期进行延期调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，本次募投项目延期符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2021年4月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日，将“专网宽带无线自组网技术研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。

（二）独立董事意见

本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”延期的事项，符合公司目前发展战略和经营策略，是公司根据实际情况做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，且调整事项履行了公司决策的相关程序，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日，将“专网宽带无线自组网技术研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。

（三）监事会决议情况

2021年4月16日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会发表了如下意见：本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日，将“专网宽带无线自组网技术研发项目”的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司部分募投项目延期的事项，已经公司董事会和监事会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

2、本次部分募投项目延期的事项不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日

（下转B315版）