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湖南怀化:这15个人被抓了,你肯定想不到,他们到底是怎么了!

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  有种违法叫转账,你知道吗?如果你不小心误入“歧途”,以为不过是转转账这样的小事,那你就大错特错了!因为你转的帐,或许不是普通的转账,而是涉嫌为犯罪分子洗钱!为犯罪分子洗钱,就是违法犯罪!你必须知道的!

  今天,我们就来看看一个赚钱的案例!看看,什么样的转钱,是违法!

  这是发生在靖州的一个案例!近日,一群涉嫌为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”落网。目前,该案已刑事拘留15人,逮捕3人,案件正在进一步办理中。

  这到底是怎么回事呢?事情还得从2021年2月份说起!2021年2月,靖州县公安局反电诈中心在工作中发现,龙某(男,22岁,靖州县渠阳人)和汪某(男,32岁,靖州县甘棠镇人)涉嫌帮助信息网络犯罪活动。民警在对案件进一步深挖研判,发现靖州县内存在疑似为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”。

  得此重要线索后,反电诈中心立即开展涉案人员银行卡流水分析、上游犯罪查找、深挖审讯等一系列工作,在四十多天的时间内,联合辖区派出所,先后对涉嫌帮助信息网络犯罪的龙某、汪某、杨某松、姜某特、罗某等15名犯罪嫌疑人采取强制措施。

  经查,犯罪嫌疑人龙某、汪某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动,为获取不当利益,多次组织丁某、杨某松、姜某特、罗某等人使用支付宝、银行卡通过“跑分”转移境外涉案资金,涉案银行账号支付结算金额累计达300余万元,犯罪嫌疑人从中赚取佣金数万元。

  说到这里,你应该了解了吧?一定要多个心眼,看清什么钱可以转,什么钱不能转,什么钱可以赚,什么钱不能赚!让我们为民警的辛劳点个赞!

  本文主要信息来源于靖州公安!若有侵权,联系即删!



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