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桂林一公司财务被骗最后,涉嫌资金上百万!

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  4月13日上午,永福县公安局接到桥某公司唐女士报案称:今天上午09时许接到办公室主任陆某发来一个电子邮件,要求其进财务高层管理QQ群。

  

  唐某就和本单位的出纳胡某加入了这个QQ群,QQ群里有三人自称是“公司领导李某,朱某和于某的人” ,对方说有一个公司转了一笔账到我们公司的账号上去,问唐某是否收到账,并且发了一个转账凭证,收到凭证后,对方说现在开会不方便接电话,之后唐某就和单位的出纳通过单位的对公账号网银转帐1570000元到对方提供的账户。

  诈骗记录

  

  

  

  

  转账后唐某发现不太对劲于是联系其领导,领导说并没有要求他们加QQ群,于是唐某马上报案。

  多方联动 紧急止付

  接警后,永福县公安局立即开展查控和止付工作,同时向桂林市公安局刑侦支队网络犯罪侦查机动队、反诈中心汇报,请求协助,刑侦支队、永福县局多方联动,工作及时,措施采取得当,及时将涉案资金157万元成功止付。

  目前,该案在进一步全力侦查中。

  套路分析

  QQ聊天

  诈骗分子通过非法手段盗取员工QQ(微信),掌握企业内部人员架构,再建立虚假QQ(微信)群,在群内向财务发送转账指令。或者搜索财务人员QQ(微信)群,以各类财务人员关心的信息的信息为诱饵发送木马病毒,诱使财务人员点击查看,从而盗取财务人员QQ号码,进而复制领导昵称及头像,再冒充领导向财务人员发送转账指令。

  不见面

  不电话

  骗子以在开会,在出差等理由拒绝语音或电话联系,并安排紧急任务,让受害人没时间多想,进而完成诈骗。

  破解

  对于以领导名义要求转款的,请务必通过电话或者当面核实情况,注意鉴别对方真实身份。对于不便电话核实的,可以委婉询问对方一些小问题,如单位人和事的细节问题,以从侧面识别真假。

  警

  方

  提

  醒

  骗子冒充公司老板诈骗财务人员的手段已是老套路。套路虽老,却屡有人中招。”针对此类电信网络诈骗犯罪,永福县公安局反诈中心提醒,企业主管领导、财务人员养成良好的财务管理习惯,才能从根本上遏制此类诈骗发生。

  1、企业应加强内部制度管理,完善并严格执行单位财务管理制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。

  2、财务人员无论何时何地,接到公司领导通过QQ、微信等非接触性通讯方式要求向指定账户转账的,务必提高警惕,要当面或经电话核实确认情况。

  3、不随意添加微信群、QQ群。被领导、同事拉入新工作群,或工作群中新入领导、同事,一定要核实情况。务必保护好个人信息,不明邮件和手机中的不明链接不要点开,防止个人信息被盗。

  【来源】桂林反诈中心

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