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男子3年偷挪公款7000万,炒股炒期货亏1000多万,在杭州买的4套房增值了50%,被抓捕归案

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  今年年初,台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现巨大的财务漏洞,有近7000万元资金被员工挪作私用了。

  企业账户在不知不觉间被掏了这么大一个“窟窿”,这让企业主惊恐不已,赶紧向临海市公安局报了案。

  接到报警后,临海市公安局抽取精干力量快侦快破,很快锁定了犯罪嫌疑人——这家公司财务人员小李,将其抓捕归案。

  公司财务买房炒股入不敷出

  说起来,小李生活富足,工资收入也不算低。

  作为公司财务人员,除了每月8000元的工资收入,年终奖还有7万元,另外,公司还会发放2万元的生活补助,算起来,年收入18万元左右。

  但他一直热衷于各种投资,种种操作,使得他经济上出现了巨大的亏空,收入根本无法支撑他的日常开销。

  他喜欢炒股炒期货,基本上处于亏损状态。

  在挪用公款买房前,他名下已有三套房,临海古城街道有一处122平方米的房子,椒江有一套98平方米的房产,在杭州还有一套167平方米的房子。

  他有过两段婚姻,第一段婚姻结束时,他送了前妻一辆奔驰车,孩子跟随前妻生活,他每月要支付一笔抚养费。

  后来再婚,办婚礼,又欠下一笔债。

  因为工作总是和钱打交道,于是,他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。

  据小李交代,自2018年起,他利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用,整个过程持续了三年。

  7000万元被花在哪里?

  他把挪用的钱,分多种形式进行了投资。

  首先,在炒股票炒期货上加大了投入。他说,自己多炒多亏,光炒期货就被爆仓四五次,最大一次爆仓损失500多万元

  这也让他意识到自己并不是炒股“行家”,又开始其他的投资——疯狂买房

  2018年6月,在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。

  2018年12月,通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。

  2019年10月,通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。

  2020年6月,通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。

  

  另外,他还投资股权与基金。

  2018年,购买了苏州一家投资创业中心的股权。

  2019年,购买了15万元的中国科创基金。

  2020年8月,他又以自己注册的公司名义,购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。

  据了解,小李炒股票和期货亏损1000多万元,买公司股权几乎没有盈利,唯有房产在稳定增值,到目前为止,总体增值40%到50%之间

  他用挪用来的钱,把自己“包装”成了成功人士。直到被抓,还有部分现金存在他个人银行账户内。

  在个人消费方面,最大的一笔支出是,给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。

  组织“专家团”为企业追回损失

  为了帮助企业追回赃款,最大限度减少损失,办案民警决定邀请“专业人士”助阵,包括律师、银行家、基金经理、会计师等组成专家团,投入涉案财物的处置工作。

  通过沟通协调,请司法局公证人员到看守所现场见证,办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书,快速查封犯罪嫌疑人名下的8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元,预计可为企业追回6000余万元

  记者 徐慧兴

  通讯员 陈丹 周明珠

  

  

  

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