北京歌华有线电视网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2021-010

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席13人，独立董事孔炯先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书韩霁凯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：聂东、康竟之

2、 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2021年4月17日

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－011

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2021年4月9日以书面送达的方式发出。会议于2021年4月16日下午15：30在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，公司独立董事孔炯先生因公未能出席会议，特书面委托公司独立董事陶鸣成先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

1、选举郭章鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、选举卢东涛先生、马健先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任卢东涛先生为本公司总经理，任期与公司第六届董事会一致。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第六届董事会一致。

1、决定聘任何拥军先生、康朝晖先生、唐文伟先生、姜宏志先生、韩霁凯先生为本公司副总经理。

2、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。

3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任韩霁凯先生为本届董事会秘书、李昂先生为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事张恒先生、崔欣先生、崔也光先生、陶鸣成先生、孔炯先生对上述第二、三、四项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：

个 人 简 历

郭章鹏先生，1971年3月生，硕士研究生，现任第五届董事会董事长，北京歌华传媒集团有限责任公司副总经理。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任、北京北广传媒集团副总经理、北京广播电视台副台长。

卢东涛先生，1962年11月生，大学本科，现任第五届董事会副董事长、总经理，中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港新海康航业投资有限公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。

马健先生，1964年12月生，研究生，高级经济师，现任第五届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师，国家国有资产管理局行政事业司副处长，华证资产管理有限公司副总经理，中金丰德投资控股有限公司副总裁。

何拥军先生，1961年7月生，工学博士，教授级高级工程师，现任本公司副总经理。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理、总工程师。

康朝晖先生，1966年1月生，大学本科，人力资源高级管理师，现任本公司副总经理。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。

唐文伟先生，1963年4月生，研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作，曾任本公司市场开发部主任、网络建设部主任、怀柔分公司总经理、副总工程师、总经理助理。

姜宏志先生，1968年7月生，本科学历，现任本公司副总经理，兼任融媒体中心主任。曾任北京电视台新闻部副主任，北京北广传媒城市电视有限公司总经理，本公司总经理助理。

韩霁凯先生，1972年2月生，硕士研究生，工程师，现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任北京军区三十八军某师司令部参谋，本公司数字电视营销部主任助理、数字电视推广部常务副主任、媒资部主任、战略发展部主任、总经理助理。

胡志鹏先生，1964年9月生，大学本科，高级会计师，现任第五届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。

曾春先生，1963年2月生，大学本科，正高级工程师，现任本公司总工程师。曾任北京广播电视局副主任科员，北京有线电视台总工办副主任，北京广播电视规划设计研究所副所长，本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、网络技术研究中心常务副主任、传送部主任、总工办主任、总经理助理。

李昂先生，1983年11月生，硕士研究生，现任本公司证券事务代表、战略投资部副主任。曾任本公司战略投资部主任助理。

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2021－012

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届监事会第一次会议于2021年4月16日下午16：30在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

第六届监事会选举宋文玉女士为监事会主席，任期三年。

议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

监事会

2021年4月16日