石家庄科林电气股份有限公司2020年度报告摘要

石家庄科林电气股份有限公司

公司代码：603050 公司简称：科林电气

2020

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润110,314,790.35元，母公司实现净利润44,756,928.34元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为244,789,959.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本162,210,100股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.10元（含税），共派发现金红利34,064,121.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司主要业务

公司致力于构建电力产业发展新业态，为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案，主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域。

智能电网业务领域:专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一，产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、成套设备等。

新能源业务领域：光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统。

EPC业务领域：专业从事电力工程EPC总承包业务，拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质，依托于公司的产品优势，为用户提供一站式交钥匙工程。

2.2公司经营模式

2.2.1销售方面

公司销售模式主要采用直销模式，直销模式是指公司与最终客户直接签订合同实现销售的业务模式；公司的综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电能表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、光伏发电、储能、充电桩、EPC总承包等产品（服务）销售模式主要为直销，即通过参与产品招投标及续标的方式获取订单、实现销售。

2.2.2生产、采购方面

公司主要采用订单式生产的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求，按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定经营生产计划，生产部门根据生产计划利用ERP系统进行物料需求计算，编制主要原材料需求计划，交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月、日常主要原材料需求计划，结合原材料的市场行情，制定具体采购方案。

2.3所处行业情况

行业发展方面，电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。当前，实现碳达峰、碳中和将引起一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，重点做好以下几项工作:构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

而构建以新能源为主体的新型电力系统，将对三个领域产生巨大的拉动作用。

首先是风电和光伏将进入倍增阶段。按照智囊机构的普遍预测，到2030年新能源装机可能会达到16-18亿千瓦，风电和光伏的爆发式增长已经是确定性事件，不再存有争议。

其次是储能将实现爆发式增长。储能被认为是解决新能源发电不稳定的最主要工具，可以实现削峰填谷，是现在电力系统运行中迫切需要的。

最后是能源数字化迎来黄金发展期。能源数字化体现在方方面面，包括源网荷储的各个环节。如果单纯用储能来平衡风、光等可再生能源的波动性，成本高昂且不易实现。电网公司将未来新型电力系统定义为能源互联网。而数字化就是能源互联网的核心抓手，未来需要利用数字化手段，打通源网荷储各个环节，例如把海量的分布式储能通过数字化手段形成一个虚拟的大型能源调节中心，进而帮助可再生能源的高比例接入和使用，来实现清洁、低碳的目的。

另外，新基建中大多数领域都和电力系统有密切关系，并与公司的发展紧密相关。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,753,241,917.70元，同比增长22.81%；实现归属于上市公司股东的净利润110,314,790.35元，同比增长22.14%。主要是公司常规主营产品均有规模性增长所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

4.1会计政策变更

4.1.1执行新收入准则导致的会计政策

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第三届董事会第二十次会议于2020年7月27日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

一一本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

■

② 对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、 2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年12月31日资产负债表的影响

■

B、对2020年度利润表的影响：无。

4.1.2其他会计政策变更：无。

4.2会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户，与上年相比合并范围没有变化，纳入合并范围的子公司情况如下：

■

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2021-005

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2021年4月2日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2021年4月15日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润110,314,790.35元，母公司实现净利润44,756,928.34元，截至2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为244,789,959.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本162,210,100股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.10元（含税），共派发现金红利34,064,121.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于〈2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉的议案》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的相关要求编制了《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2020年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所出具了《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所出具了《2020年内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币30,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》

鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司拟向进出口银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、华夏银行、渤海银行、汇丰银行、广发银行、沧州银行、石家庄鹿泉农村商业银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过30亿元人民币（包括贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自2020年年度股东大会起至2021年年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过十年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的对应担保等业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为部分子公司提供担保额度的议案》

鉴于公司子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司为合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司和石家庄科林云能信息科技有限公司）提供担保额度合计不超过人民币20亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开日止。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于拟出售部分新建厂房及土地使用权的议案》

同意公司以不低于评估价值14,390.07万元的交易价格出售位于石家庄市鹿泉区寺家庄镇远路8号科林电气高端智能电力装备制造基地部分新建厂房（具体为9、10、12、13、14、17、18、21、22、23、24、27、28号厂房和7、8号部分厂房）及其对应的土地使用权，并授权公司管理层全权办理本次房产出售相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续、办理已抵押房产解除抵押等。

公司最近12个月累计拟出售新建厂房及其对应的土地使用权产生的资产转让收益预计超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司以自有资金开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币2,000 万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》

为加强对套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范 和降低铜等原材料价格波动的风险，同意实施《商品期货套期保值管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项、第9项、第11项、第13项、第14项、第15项、第16项、第17项和第四届监事会第三次会议审议的第1项议案需提交股东大会审议，因此提请于2021年5月6日下午2:30在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2020年年度股东大会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2021-006

石家庄科林电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出，会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事长张成锁先生提出的2020年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2020年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（五）审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（六）审议通过《关于〈2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2020年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2020年度审计工作。我们同意公司2021年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于为部分子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2021-012

石家庄科林电气股份有限公司

关于拟出售部分新建厂房及

土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司拟将位于石家庄市鹿泉区寺家庄镇远路8号科林电气高端智能电力装备制造基地部分新建厂房（具体为9、10、12、13、14、17、18、21、22、23、24、27、28号厂房和7、8号部分厂房）及其对应的土地使用权以不低于评估价值的交易价格对外出售。

本次交易未构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为提升资产运行效率，盘活存量资产，实现股东利益最大化，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售部分新建厂房及土地使用权的议案》，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，会议同意公司以不低于评估价值14,390.07万元的交易价格出售位于石家庄市鹿泉区寺家庄镇远路8号科林电气高端智能电力装备制造基地部分新建厂房（具体为9、10、12、13、14、17、18、21、22、23、24、27、28号厂房和7、8号部分厂房）及其对应的土地使用权，资产转让价格将根据最终交易结果确定。

公司最近12个月累计拟出售新建厂房及其对应的土地使用权产生的资产转让收益预计超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

目前，本次厂房出售尚无确定的交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易不构成重大资产重组事项；后续如发生关联交易公司将根据实际交易情况按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审议程序。

二、交易对方的基本情况

待公司股东大会审议通过该议案后，公司管理层根据房地产市场情况采取在市场寻找意向交易方等方式出售给若干不特定交易对方，并签署转让协议。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

■

注：上述交易标的中7、8号厂房拟各出售面积为5,000㎡，本次拟出售新建厂房建筑面积合计为40,297.04㎡。

（二）交易标的权属情况说明

本次拟出售的厂房及土地使用权不存在质押和涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项，也不存在妨碍权属转移的其他事项。

（三）交易标的账面价值

本次拟出售的新建厂房及土地使用权的最近一年又一期财务报表的账面价值如下：

单位：万元

■

（四）交易标的评估情况

河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司在依据实际状况充分、全面分析影响估价对象房地产重置成本价格的各项因素后，出具了《房地产估价报告》（冀永信瑞诚[2021]房估字第083/084/082号），具体评估结论如下：采用成本法的评估结果，以2021年3月31日为评估基准日的市场价值评估总值为18,601.53万元，拟出售厂房的评估价值为14,390.07万元。

■

注：上述评估的交易标的中7、8号厂房拟各出售面积为5,000㎡。

本次拟出售新建厂房将根据市场情况，以不低于评估价值出售。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

四、交易合同的主要内容

待公司股东大会审议通过该议案后，公司将根据市场情况适时出售给若干不特定交易对方，并签署转让协议，资产转让价格将根据最终交易结果确定。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售闲置资产未涉及人员安置和土地租赁等情况，未涉及关联交易事项，未产生同业竞争。本次出售资产交易中不涉及债权债务转移。

六、出售资产的目的及对公司的影响

本次出售部分新建厂房及土地使用权事项，有利于盘活存量资产，降低公司运营成本，有利于公司资产结构优化和管理效率进一步提升，出售后所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。

本次出售房产是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后并经年审会计师年度审计确认后方可确定，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第四次会议决议

（二）《房地产估价报告》（冀永信瑞诚[2021]房估字第083/084/082号）

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2021-013

石家庄科林电气股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过人民币2,000万元开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

鉴于铜材等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司决定使用自有资金不超过人民币2,000万元开展期货套期保值业务。利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

二、开展期货套期保值业务的基本情况

（一）套期保值交易品种

公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。

（二）预计投入资金额度及业务期间

公司拟开展期货套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币2,000万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司的自有资金。

（三）会计处理相关说明

公司开展铜等产品期货套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

三、套期保值业务的风险分析及应对措施

公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

（一）基差波动风险

期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。

（二）资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避资金风险。

（三）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

（四）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。

公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、独立董事意见

经过认真审核，我们认为：公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

因此我们同意公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2021-014

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月6日 14点30分

召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月6日

至2021年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2021年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：3、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件1）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2020年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2021年4月27日（上午9:00-11:30 下午14:00-17:30）

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部

六、 其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

联系人：李新

电话：0311-85231911 传真：0311- 85231087 邮箱：ke1911@kechina.com

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件: 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2021-009

石家庄科林电气股份有限公司

关于为部分子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保子公司名称：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司。

● 担保金额及为其担保累计金额：公司为上述被担保人提供担保不超过等值人民币20亿元，截至2020年4月15日，公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币41,872.80万元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司为合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司和石家庄科林云能信息科技有限公司）提供担保额度合计不超过人民币20亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开日止。

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定，拟对各子公司担保计划如下：

单位：人民币（亿元）

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第四次会议于2021年4月15日召开，经董事会7名董事现场表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《公司章程》规定，本次担保事项须提交公司2020年年度股东大会审议。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）石家庄科林电气设备有限公司

成立日期：2005年6月27日

注册资本：50,008万元

法定代表人：张成锁

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

(下转B79版)