深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。待公司本次非公开发行A股股票完成后，将尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型高新技术企业，是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。公司成立十九年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事高效太阳电池、高效光伏组件、多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏胶膜材料、光伏电站支架等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。拓日新能以开拓、创新、务实、高效为理念，专注于新能源光伏产业，为全球80多个国家提供便携型太阳能清洁能源，也为“一带一路”沿线的缺电国家提供了改善民生的清洁照明产品。拓日新能在分布式及地面光伏电站的EPC承揽建设和运维方面，具备成熟的技术创新能力及丰富的安装运维实力。

截止目前，公司拥有“广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西”七大生产基地及超过530MW光伏电站。公司先后承担并完成了国家七个部委研发项目，并获得国家级高新技术企业、工信部智能光伏试点示范项目企业、“连续十三年”深圳知名品牌和广东省优秀企业等荣誉。截至报告期末，公司获国家知识产权局授权专利612项，其中发明专利59项，实用新型542项，外观专利11项，同时，公司拥有广东、陕西和四川三大省级技术中心与深圳市工业设计中心，拥有坚实的科技研发基础。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）公司总体经营情况回顾：

2020年，“新冠疫情”及国际贸易形势变化给企业发展带来了巨大的挑战与冲击，公司凭借全产业链优势逆流而上，并交出一份优良的成绩单。各分部营业总收入184,702.64万元，分部间合并抵消48,649.29万元，抵消后合并营业收入实现136,053.35万元，比上年同期增长29.10%；归属于上市公司股东的净利润16,574.59万元,比上年同期增长112.65%；经营活动产生的现金流量净额39,422.88万元,较上年同期增长20.50%。其中，公司归母净利润、经营现金流净额等均创上市多年来新高。

本年度公司业绩上升的主要原因：1、公司收购昭通茂创能源开发有限公司100%股权后产生的交易收益提升公司业绩；2、受益于2020年光伏市场需求旺盛、光伏玻璃市场价格大幅增长，公司积极拓展海内外业务，玻璃、组件销量上涨，光伏电站发电效益较上年同期也有所提升，促进了公司业绩的增长。

2020年是“十三五”规划收官之年，光伏行业发展蓬勃，四季度装机表现亮眼。根据行业统计数据显示，2020年国内新增装机规模同比增长60%，新增装机量48.2GW，其中第四季度新增装机量达到30GW，截止报告期末国内光伏累计装机量达253GW，同比增长23.5%，连续6年居全球首位。

（二）报告期内，公司完成了以下工作：

1、推进平价项目开发建设，扩大公司电站版图，持续提升发电收入

2020年，公司继续积极开发建设电站项目，自持电站装机规模超过530MW；其中报告期内公司新增电站30MW，取得广东地区200MW平价项目指标,与央企在青海联合中标100MW项目。此外，公司继续利用产业落地的优势，在全国重点地区拓展平价上网的电站项目，为公司未来电站版图的持续增长以及上游产能的释放打下良好的基础。5月份公司启动非公开发行A股股票项目，用于投资连州200MW平价项目的建设，项目建成后公司在保持适度的资产负债率基础上进一步扩大电站规模。

报告期内，公司通过自身技术改造，提高技术运维的水平，同时克服限电的影响，使得光伏电站的发电收入继续保持稳定增长。2020年公司实现电费收入43,344.76万元,同比增长5.83%。随着“十四五”规划的出台，光伏新增装机需求将会持续增加，公司未来将更加积极地开拓电站项目，增强电站开发建设和运维服务能力，继续扩充公司在可再生能源领域布局的版图。

2、大力拓展“一带一路”市场，成功调整销售策略，出口业绩翻倍增长

2020年，新冠疫情全球爆发，国际贸易形势愈加严峻，公司不断调整海外的销售方向和策略，深度拓展“一带一路”沿线市场，聚焦于大客户，生产的光伏产品通过中欧班列源源不断地送往沿线地区，有力地提升在沿线地区的品牌影响力。同时，公司管理层认真研究市场形势，调整销售策略，聚焦大客户的供应链配套，提升了产品的销量与毛利。报告期内，公司出口收入实现4.4亿元，同比增长100.06%；毛利率达到25.07%，较上年同期增长9.71个百分点。公司光伏产品种类齐全，销售网络覆盖八十多个国家，出口销售是重要的收入来源。公司在疫情与中美贸易冲突的双重压力下，抓住机遇、调整策略，稳住外贸基本盘，搭建国内国际双循环相互促进的销售布局，有力促进了出口业绩的逆势增长。

3、辅材板块逐渐发力，玻璃产能、销量和毛利均呈持续大幅增长的态势

公司作为全产业链布局企业，会根据政策和市场变化不断调整自身的重点布局方向，以适应竞争激烈的行业格局。近年主要聚焦毛利较高的电站建设开发与以玻璃为代表的辅材板块生产，光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，是光伏组件生产的必备材料，公司光伏玻璃生产有着天然气及原材料等成本优势，在强度、透光率等方面处于行业领先水平。目前公司光伏玻璃产能日熔量900T/D，公司一号玻璃产线正在落实技改，完成后日熔量可达到1200T/D。

2020年下半年，光伏玻璃市场供不应求，价格大幅增长，公司除了部分自用外，不断调整销售策略，比以往更加聚焦大客户和大订单，与行业组件龙头达成长单合作协议，玻璃的销售收入及毛利率得到大幅提升。此外，公司大力拓展其他辅材领域，2020年第四季度公司完成收购光伏胶膜材料的资产，形成新的业绩增长点。未来，公司将会继续根据市场需求适度扩张光伏玻璃产能，提高生产效率，降低生产成本，不断提升玻璃的核心竞争力。

4、调整融资结构，加强账款管控力度

报告期内，公司按期全额兑付“17拓日债”，并归还多笔短期借款；在融资渠道的拓展上，积极推动新增长期融资的落地，债务结构逐渐优化。此外，公司启动非公开发行股票项目，其中2.7亿元募集资金将用于补充流动资金，将有望进一步降低公司负债率和改善公司资金面。同时公司继续推行资金使用计划审批制度，资金使用规划更加规范合理。

在账款管控方面，一方面加大应收账款回款力度，强力收回多笔应收账款。报告期内，公司收购云南昭通30MW光伏电站，以此收回9,296.48万元应收账款，也增加了公司电站持有规模，为公司创造更多的发电收入。另一方面公司减少承接需大额垫资的订单，严控新增放账的风险；同时调整销售策略，订单订金收入比例大幅提高，以确保公司现金流的安全稳健。通过上述措施，公司连续两年的经营现金流均实现向好的态势，大大增强了行业风险的抵御能力和产能扩充能力。

5、整合盘活资产，提高资产效益

截止报告期末，公司拥有超530MW电站资产，电站持有量居民营企业前列。为提高固定资产利用率，公司积极引入长期融资租赁，有效盘活固定资产与调整债务结构。此外，公司拥有国内七大产业基地，生产基地大多所处的地理位置优越，升值潜力大，可用作投资性地产及研发办公租赁等用途。因此公司积极围绕整合资产、提高资产利用率的战略，将部分厂房作为出租物业使用。其中，公司光明工业园围绕“生态智能产业园”的定位而进行深度打造，至今已完成工业园近1/3的面积对外出租，引入多家上市公司，形成产业集群和协同的效应。同时，工业园出租业务也为公司贡献了持续稳定的利润和现金流。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号一收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号一收入》及《企业会计准则第15号一建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注四、（二十四）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2、本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

1）合并资产负债表

■

2）母公司资产负债表

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

■

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户：

■

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-014

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年4月14日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月2日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司2020年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

总经理对公司2020年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创

新情况等做了详细汇报。

2．审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》全文详见公司《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司第五届董事会独立董事李青原先生、杜正春先生、王礼伟先生向董事会提交了2020年度《独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2021年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

3．审议通过《公司2020年度财务决算报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会A审字（2021）第01610051号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020年度审计报告》的审计结果编制《公司2020年度财务决算报告》，报告如下：

2020年，公司实现营业收入136,053.35万元，归属于上市公司股东的净利润16,574.59万元；截至2020年12月31日，公司总资产651,570.88万元，归属于上市公司股东的所有者权益309,377.89万元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

4．审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2020年年度报告》全文详见2021年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

5．审议通过《公司2020年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润16,574.59万元，母公司实现净利润12,922.20万元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金1,292.22万元。本年度及以前年度可供股东分配利润15,399.25万元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。若公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行A股股票。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司董事会研究决定，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行A股股票完成后，将尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会分别对《公司2020年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见，详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7．审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-017）详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

8.审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避表决。

《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。监事会对 本事项发表了明确的同意意见，详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

9．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司经营的需要，公司董事会同意聘任林晓峰先生、付红霞女士、陈昊先生、龚艳平女士、陈嘉豪先生及黄振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（上述高级管理人员简历详见附件）

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

10．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司经营的需要，公司董事会同意聘任余永米先生为公司财务总监，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（简历详见附件）

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

11．审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

附件：高级管理人员简历

1、林晓峰，男，1973年生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业。大专学历，具有近20年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。2002年8月至今，担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市场总监，副总经理。2007年2月至今任公司董事。

林晓峰先生为公司副总经理，通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0038%的股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、陈昊，男，1982年生，南京财经大学经济学学士、美国罗切斯特理工学院金融学硕士、高级经济师，特许金融分析师（CFA），国际商学院荣誉组织ΒΓΣ会员，曾任美国罗切斯特理工学院商学院研究助理、波士顿Twin Focus Capital Partners 高级投资分析师、亚太区董事总经理。2009年6月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，历任本公司总经理助理、投资部经理，副总经理，兼任公司全资德国子公司总经理。

陈昊先生与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，为陈五奎先生及李粉莉女士之女婿，未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、付红霞，女，1979年生，毕业于武汉理工大学，硕士学位。2004年至2006年在深圳市高飞电讯任采购总监。2006年入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后担任采购经理、营销总监、总经理助理、青海子公司总经理、乐山子公司总经理。2016年5月至今，任公司副总经理。

付红霞女士通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0004%的股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、龚艳平，女，1988年生，中国国籍，法学本科学历，无永久境外居留权。2013年3月至今，先后担任法务经理及总经理助理，已通过董事会秘书资格考试并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

龚艳平女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、陈嘉豪，男，1994年生，深圳大学光电信息工程专业工学学士，波士顿大学电气与计算机工程专业理学硕士。2017年12月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，入职后先后担任本公司项目部经理及总经理助理，主要负责技术与生产相关工作，拥有发明专利4项，并于2020年2月荣获四川省科学技术进步奖二等奖。

陈嘉豪先生与公司控股股东及实际控制人陈五奎先生及李粉莉女士存在关联亲属关系，陈嘉豪先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、余永米,男，中国国籍，1968年生，中国注册会计师、中级会计师职称。1992年毕业于江西大学（现名南昌大学）经济系审计专业，大学专科学历，历任深圳市义达会计师事务所有限公司项目经理、深圳市长城会计师事务所有限公司项目经理、深圳市拓日新能源科技股份有限公司审计经理、深圳市索佳光电实业有限公司财务负责人，2016年至今担任公司财务总监。

余永米先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-019

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2021年5月10日（星期一）15时30分召开公司2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．股东大会届次：2020年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月10日召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2021年5月10日15:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年4月30日。

7．出席对象：

（1）截至2021年4月30日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

1.以上提案相关内容详见刊登于2021年4月16日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

2.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋804室。

3.登记时间：2021年5月7日9:30至12:00和14:00至17:00。

4.联系方式：

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室

电话：0755-29680031；传真：0755-29680300

邮编：518053

联系人：梁景陶

5．本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362218。

2.投票简称：拓日投票。

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月10日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2021年5月10日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量及性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-015

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年4月14日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于2021年4月2日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

1.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年度监事会工作报告》详见2021年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

2．审议通过《公司2020年度财务决算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会A审字（2021）第01610051号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020年度审计报告》的审计结果编制《公司2020年度财务决算报告》，报告如下：

2020年，公司实现营业收入136,053.35万元，归属于上市公司股东的净利润16,574.59万元；截至2020年12月31日，公司总资产651,570.88万元，归属于上市公司股东的所有者权益309,377.89万元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

3．审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

4．审议通过《公司2020年度利润分配预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润16,574.59万元，母公司实现净利润12,922.20万元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金1,292.22万元。本年度及以前年度可供股东分配利润15,399.25万元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。若公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行A股股票。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司董事会研究决定，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行A股股票完成后，将尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

5．审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2020年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6．审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为本次公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司和股东喀什东方股权投资有限公司分别申请不超过30,000万元人民币和20,000万元人民币的借款额度续期，用于短期内、临时性补充公司流动资金，利息费用以公司向金融机构融资的成本为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）详见2021年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2021年4月16日

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-020

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度报告及其摘要已于2021年4月16日披露。为使广大投资者更全面、深入了解公司2020年度经营情况，公司将于2021年4月27日（星期二）15:00-17:00举行2020年度业绩说明会，具体安排如下：

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈五奎先生、独立董事李青原先生、总经理杨国强先生、董事会秘书龚艳平女士、财务总监余永米先生及保荐代表人兰天先生。

敬请广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-017

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信

提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）控股子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度。公司为陕西拓日此次向北京银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。

公司于2021年4月14日召开第五届董事会第二十四次会议，全体与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保需提交2020年度股东大会审议。

北京银行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司

统一社会信用代码：9161050068795909XU

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50,000万元

住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城

法定代表人：陈五奎

成立日期：2009-04-23

经营范围：研发、生产、销售太阳电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器及应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备,太阳能产品原材料及设备的进口业务，太阳能产品及设备的出口业务，电力工程施工，机电设备安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：陕西拓日系公司全资子公司。

陕西拓日信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

陕西拓日最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

■

注：以上数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为陕西拓日向北京银行申请综合授信提供不超过人民币壹亿元的连带责任担保。担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、损害赔偿金及实现债权和担保权益的费用。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、交易目的和对公司的影响

陕西拓日为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保提供后公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为112,911.01万元，占公司2020年经审计净资产的比例为36.50%；子公司为下属全资子公司提供担保的余额为75,493.53万元，占公司2020年经审计净资产的比例为24.40%；公司与全资子公司共同为全资孙公司提供担保的余额为75,493.53万元。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币188,404.54万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2020年经审计净资产的比例为60.90%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。

六、独立董事意见

经独立董事核查，公司本次对全资子公司向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际日常经营所需，担保风险在可控范围内。本议案审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司为上述全资子公司提供连带责任担保。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-018

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于向控股股东及股东申请借款

暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）和股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）分别申请不超过30,000万元人民币和20,000万元人民币的借款总额度续期以补充流动资金，借款期限为一年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和喀什东方借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

2.由于奥欣投资持有公司股份392,290,360股，占公司总股本的31.73%；喀什东方持有公司股份134,497,418股，占公司总股本的10.88%，为公司控股股东及其一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 奥欣投资和喀什东方属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3.公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二十四次会议对上述关联交易事项进行了审议：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事陈五奎、李粉莉和陈琛已回避表决。独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。监事会对本事项发表了明确的同意意见。公司于2021年4月14日召开的第五届监事会第十六次会议对上述关联交易事项进行了审议：以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》。本次关联交易尚须提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）奥欣投资介绍

1、基本情况

公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300752513677X

成立时间：2003年07月12日

注册地：深圳市光明新区光明壹号花园（二期）3栋A单元2502房

法定代表人：李粉莉

注册资本：500万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

2、关联关系

截止本公告披露日，奥欣投资共计持有公司股份392,290,360股，占公司总股本的31.73%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织” 的规定，奥欣投资系公司关联法人。

3、最近一年财务数据：截至2020年12月31日，奥欣投资总资产20,832.41万元；总负债230.85万元，净资产20,601.55万元；营业收入171.79万元，净利润1,136.23万元。（未经审计）

最近一期财务数据：截至2021年3月31日，奥欣投资总资产20,181.07万元；总负债411.05万元，净资产19,770.02万元；营业收入48.38万元，净利润168.46万元。（未经审计）

4、经公司在最高人民法院网查询，关联方奥欣投资不属于失信被执行人。

（二）喀什东方介绍

1、基本情况

公司名称：喀什东方股权投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91653100192372641T

成立时间：1995年08月24日

法定代表人：李粉莉

注册资本：1,000万元人民币

注册地：新疆喀什地区喀什经济开发区深圳产业园空港中路瑞城3号楼101室

经营范围：从事对非上市公司的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2、关联关系

截止本公告披露日，喀什东方共计持有公司股份134,497,418股，占公司总股本的10.88%，为公司股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，喀什东方系公司关联法人。

3、最近一年财务数据：截至2020年12月31日，喀什东方总资产10,568.25万元；总负债0.41万元，净资产10,567.84万元；营业收入30.98万元，净利润335.86万元。（未经审计）

最近一期财务数据：截至2021年3月31日，喀什东方总资产10,547.26万元；总负债0.27万元，净资产10,547.00万元；营业收入 4.43万元，净利润-20.84万元。（未经审计）

4、经公司在最高人民法院网查询，关联方喀什东方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司向控股股东奥欣投资和喀什东方分别申请不超过30,000万元人民币和20,000万元人民币的借款总额度续期以补充流动资金，借款期限为一年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和喀什东方借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，奥欣投资和喀什东方为公司提供借款用于短期内、临时性补充公司流动资金，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本。以上定价经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为公司补充流动资金，旨在支持公司经营发展，满足公司扩大业务规模的资金需求，符合全体股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

（一）2021年年初至本公告日，公司与奥欣投资发生各类关联交易如下：

1.公司租赁奥欣投资办公场地费用，累计总金额为人民币50.80万元；

2.奥欣投资为公司银行贷款提供的担保总金额为人民币0万元，公司支付的担保费用为0元。

3.公司向奥欣投资累计借款总金额为人民币0万元，累计支付的利息总金额为人民币21.56万元。

（二）2021年年初至本公告日，公司与喀什东方发生各类关联交易如下：

1.公司租赁喀什东方办公场地费用，累计总金额为人民币0万元；

2.喀什东方为公司银行贷款提供的担保总金额为人民币0万元，公司支付的担保费用为0元。

3.公司向喀什东方累计借款总金额为人民币0万元，累计支付的利息总金额为人民币0万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

本次公司向控股股东奥欣投资和股东喀什东方分别申请的不超过30,000万元人民币和20,000万元人民币的借款额度续期构成关联交易，该笔关联交易符合有关法律法规的要求，有助于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事须回避表决。

（二）独立意见

我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意公司向控股股东奥欣投资和股东喀什东方分别申请不超过30,000万元人民币和20,000万元人民币的借款额度续期暨关联交易事项。

八、监事会意见

监事会认为：本次公司向控股股东奥欣投资和股东喀什东方申请不超过30,000万元人民币和20,000万元人民币的借款额度续期，用于短期内、临时性补充公司流动资金，利息费用以公司向金融机构融资的融资成本为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

九、备查文件目录

1．公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2．公司第五届监事会第十六次会议决议；

3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-016

2020

年度报告摘要