南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-041号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年4月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年4月13日在南京市江宁经济开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、 审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《独立董事制度》相关条款进行了修订。

修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《对外担保管理办法》相关条款进行了修订。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《关联交易管理办法》相关条款进行了修订。

修订后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《信息披露事务管理制度》相关条款进行了修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《重大事项处置制度》相关条款进行了修订。

修订后的《重大事项处置制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议并通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议并通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《总经理工作细则》相关条款进行了修订。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会秘书工作制度》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、 审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会审计委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会审计委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、 审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会提名委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会提名委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、 审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、 审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《董事会战略委员会工作规则》相关条款进行了修订。

修订后的《董事会战略委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、 审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《内部审计制度》相关条款进行了修订。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、 审议并通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

公司拟根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》相关条款进行了修订。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、 审议并通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司组织分工的调整，董事会同意对第四届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整。调整后，各专门委员会的成员分别如下：

审计委员会由3名董事组成，成员为：李翔（主任委员）、汤文成、周爱林。

提名委员会由3名董事组成，成员为：汤文成（主任委员）、冯虎田、吴侃。

薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为：冯虎田（主任委员）、李翔、吴侃。

战略委员会由5名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、冯虎田。

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

备查文件：

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021年4月14日

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-042号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于增加公司经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟增加经营范围；同时，结合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021年4月14日

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-043号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”“埃斯顿”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

■

注：报告期内，公司完成重大资产重组并适用新收入准则。根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”及新收入准则相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期及上年同期为追溯调整后数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩

报告期内，与上年同期相比，公司营业收入增长62%左右，营业利润增长137%，利润总额增长116%，归属于上市公司股东的净利润增长133%，主要由于以下几方面：

（1）报告期内，公司继续以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景，坚持“双核双轮驱动”发展战略和“All Made By Estun”的全产业链战略不动摇，进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，同时继续推进国际化资源整合，完成了德国Cloos公司的并购重组。公司抓住自动化需求大幅增长的机会，继续坚持“通用+细分”战略，充分利用自主技术、成本和定制竞争优势拓展机器人市场，抢占多个细分市场，在2020年3、4季度，公司工业机器人业务得到大幅增长，运动控制解决方案业务也在快速增长。

（2）报告期内，公司被福布斯评为中国“2020年中国最具创新力企业榜TOP50”，为唯一国产工业机器人企业；根据MIR发布的《2021年中国工业机器人市场年度报告》，埃斯顿在2020年中国工业机器人整体市场排名中位列全球机器人整体排名第八位，为唯一进入前十的国产工业机器人企业。公司在2020年度产品品牌得到进一步提升，有力的促进了公司产品销售。

（3）公司完成了对全球机器人焊接领域领军企业德国Cloos公司的并购重组，为公司业绩的增长带来积极影响。同时与德国Cloos的协同效应也逐渐显现，一方面，埃斯顿通过嫁接德国Cloos百年焊接技术，实现双方产品融合，埃斯顿焊接机器人在速度、精度、性能等指标上均得到大幅提升；另一方面，在焊接机器人领域实施的“双品牌”战略亦助力埃斯顿对焊接市场展开“全面包围”，公司在焊接领域取得订单的快速增长。

（4）报告期内公司发生包括签署南京市江宁区秣陵街道将军南路155号地块土地使用权收回协议等事项，增加2020年非经营性损益，最终结果将以会计师事务所审计为准。

（5）经初步核算，报告期内公司为完成对德国Cloos重大资产重组产生收购兼并服务费约1,016万，资金占用财务成本约6,610万，存货评估增值摊销成本2,652万，合计减少公司利润总额约10,278万；

2.财务状况

经初步核算，报告期内净利润实现约7,300万的大幅增长，增加了2020年归属于上市公司股东的所有者权益及总资产，但由于报告期内支付了在资本公积项下列示的同一控制下重大资产重组对价3.57亿，导致期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益减少3.57亿，因此总资产较上年同期下降5%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年下降13%，此因素对未来期间报表项目不再产生影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2021年1月披露了《2020年年度业绩预告》，对公司2020年度经营业绩的预计范围为：上年同期数按重组后列示，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增减变动幅度为96.00%～149.00%。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021年4月14日

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-044号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。

2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

注：由于上年公司资产重组实施完成，上年同期数据为追溯调整后的合并口径数据。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

公司作为国产运动控制领域具有影响力的企业之一，公司自动化核心部件产品线已完成从交流伺服系统到运动控制系统解决方案的战略转型，业务模式正从单轴-单机-单元的全面升华。报告期内自动化核心部件及运动控制系统业务收入较上年同期相比实现增长50%以上；

同时公司充分利用自主技术、成本和行业定制竞争优势，快速拓展机器人市场，报告期内不含德国Cloos，埃斯顿工业机器人本体收入同比增长110%左右。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2021年4月14日