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滕州警方一举端掉7个犯罪窝点!抓获67人!

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  近日,滕州市公安局按照公安部、省市公安厅局部署要求,组织多警种联合作战,向新型电信网络诈骗活动发起代号为“云剑2021”二号的“断卡”集中打击行动,共抓获涉案人员67人,打掉犯罪窝点7处,扣押涉案手机120余部,银行卡90余张。

  

  此次打击行动主要是针对出租、出售、出借或贩卖银行卡的违法犯罪活动,打击的对象为银行卡开卡、带队、收卡、贩卡人员及与境外诈骗团伙直接勾结人员和将银行卡邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

  为从快从严打击银行卡犯罪,滕州市公安局从刑警、网警等警种抽调精干警力成立工作专班,把“断卡”行动作为从源头遏制电信网络诈骗犯罪的“杀手锏”,从掌握的案件线索入手,专职分析研判,深挖涉卡违法犯罪线索,顺线对带队团伙、收贩卡团伙进行追踪溯源。3月2日,刑警大队民警工作发现王某等人使用银行卡、U盾等工具在多个居民小区租赁房屋为上游电信诈骗犯罪团伙提供资金转账服务,并按比例收取费用。民警通过10余天的缜密侦查,梳理出7个诈骗犯罪团伙,并追查到这些犯罪团伙分别隐藏在多个居民小区和写字楼内的线索,涉案人员达60多人。

  

  

  滕州市公安局迅速成立专案指挥部,组织150余名警力,分成11个抓捕组,经过30余小时的集中抓捕,一举端掉了7处犯罪窝点,目标涉案人员全部抓获。

  经审查,这些犯罪团伙涉案人员分工明确,在实施诈骗活动时,由带队人员带领,指导企图通过出租、出售、出借银行卡赚钱的人员到各银行网点开办银行卡,然后将银行卡卖给收卡人员,收卡人再将银行卡转卖给上线诈骗犯罪嫌疑人,银行卡经过层层转卖,最后转到操控跑分平台(“跑分平台”是从事赌博、色情、洗钱等非法行为的网络支付平台)人员手中,再由操控跑分平台人员完成所谓的“洗钱业务”,从中非法获取佣金。

  目前,嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。

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