新疆八一钢铁股份有限公司2020年度报告摘要

新疆八一钢铁股份有限公司

公司代码：600581 公司简称：八一钢铁

2020

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现净利润316,278,230.76元，加上2020年年初转入未分配利润-1,502,121,926.20元，本年可供分配利润为-1,185,843,695.44元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。

（二）公司经营模式

公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产700万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力。公司以西北地区为核心销售区域，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2020年1-12月，公司建材疆内市场占有率为36.1%、板材疆内市场占有率达到73.5%。

（三）行业情况说明

随着钢铁行业供给侧结构性改革取得巨大的成就，行业效益有了明显好转。2020年我国钢铁生产继续保持高产量。1-12月我国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比分别增加5.2%、4.3%和7.7%。钢材进出口同比出现出口降进口增的局面， 1-12月我国累计出口钢材5367万吨，同比减少885.6万吨，下降16.5% ；累计进口钢材2023万吨，同比增加1302.8万吨，增长64.4%。

2020年钢铁行业运行情况整体表现好于预期，市场价格先抑后扬，均价下移；供需双增，整体前低后高，呈现出“高需求、高产量、高成本、有效益”的特点。钢材流通情绪谨慎，市场流转加速；品种结构方面，2020年上半年长材价格强于板材价格，原材料价格弱于成品材价格，下半年则反之。目前除煤炭、铁矿石价格涨幅较大外，焦炭、废钢价格也在上涨，将推动企业生产成本上升，确实对钢厂利润影响较大，将在后期企业效益中逐渐体现出来，钢铁企业降本增效任务艰巨。

当前钢铁行业要坚定不移加快转型升级，加快兼并重组、淘汰落后产能的步伐。钢铁发展的时代主题已经由“增量、扩能”向“减量、调整、提高品种质量、绿色、低碳”转变，钢铁行业正在全力以赴，为了实现“碳达峰”和“碳中和”目标而努力。未来中国钢铁行业要实现由大到强，必须在高质量发展上下功夫。同时，要大力推动企业整合重组，提高产业集中度和资源配置效率。

（相关数据来源：国家统计局、中国工信部）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司主要经营情况如下:

2020年，新疆钢铁行业认真贯彻落实自治区党委决策部署，统筹疫情防控和生产经营各项工作，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓改革发展，聚焦发展不松劲，深化管理不懈怠，在疫情常态化防控形势下，强管控、提质效，抓增量、补短板，生产经营水平保持稳中有进的良好态势，在深化改革加快发展的道路上迈出了更加坚实有力的步伐。

2020年累计产铁591万吨、产钢625万吨、产商品材597万吨，与上年同比分别增加39万吨、45万吨、46万吨。实现营业收入217亿元，同比增长5.39%，营业成本194亿元，同比增长3.47%，实现净利润3.16亿元，同比增长184.58%

2020年公司重点工作完成如下：

（一）强化全面对标找差，以信息化建设为抓手，体系协同降本，成本削减、降本增效工作取得显著成效。一是坚持与先进企业对标找差，深入推进成本改善。二是以信息化建设为抓手，完成了产销生产制造、采购供应链、能源管理、检化验、计量、成本及盈利管控、财务管理分析等信息化系统全面升级改造，实现与标准财务系统无缝对接，以信息化建设助推公司全流程降本增效工作取得实效。三是各单位协同降本，各部门协调共享，各工序协同共进，认真落实成本削减任务。四是统一部署全物流成本系统优化工作，主要采取优化工艺流程、提升装卸组织效率、增加多种运输方式、引入新能源车型、提高铁路及公铁联运比例、优化采购与销售流向等举措。五是积极推行水、电、煤气、压缩空气等能源介质“用能总量承包”机制，管理节能和技术节能并举，持续改善能源成本。

（二）深入贯彻落实“三转”管理理念。公司把“三转”理念贯穿到生产制造、物流销售全流程中，加大生产管控力度。紧紧抓住阶段性市场契机，及时调整钢材产品结构，发挥了在新疆钢铁市场的“稳定器”作用。

（三）坚持创新驱动和技术引领，加快推进完成低碳冶金创新研究中心建设战略任务，企业核心竞争力持续提升。公司围绕绿色低碳基地发展定位，成立了低碳冶金创新工作推进组，充分发挥疆内资源禀赋优势，推动低碳冶金工艺技术创新项目早出成果早出效益，主要能耗和排放指标达到国际领先水平，为公司深化碳利用创造了良好条件。

（四）持续推进智慧制造项目，员工本质化安全保障水平和劳动效率进一步提升。公司按照“顶层设计、统筹策划、分步实施、量力而行”的原则，以信息化系统全面升级改造为基础，强力推进智慧制造工作，倒逼流程再造和管理变革，推动实现全产业链、全流程产线自动化、决策智慧化、管理精细化，快速释放公司管理信息化升级改造红利，不断增强核心竞争力。

（五）坚持绿色发展，严格落实环保管理“一岗双责”，实现企业发展与城市共融共生，员工与企业共同成长发展。2020年公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战、推动净土保卫战”为目标，以“三治四化”为抓手，项目化推进污染防治重点任务，全面提升城市钢厂绿色发展指数，阶段性目标任务如期完成。

（六）全面落实企业安全生产主体责任，推进本质安全建设，安全形势总体平稳。公司严格落实企业安全生产主体责任，以问题为导向，加强过程问责，在全员中牢固树立“红线”意识、“底线”思维。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

② 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

董事长： 沈东新

董事会批准报送日期：2021年4月9日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-002

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年3月30日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2021年4月9日10:30时在公司五楼会议室现场召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事肖国栋先生因公未能亲自出席，委托董事沈东新先生代为表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司计提2020年资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备2，775.64万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司处理2020年资产损失的议案》

董事会同意公司处理固定资产报废损失466.98万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2020年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润31,627.82万元，累计未分配利润为-118,584.37万元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为保证2021年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额176亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《制订公司未来三年股东回报规划的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司2021年度日常关联交易的议案》

为确保2021年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务、提供劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。

关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司2021年开展套期保值业务的议案》

同意公司2021年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币800万元以内。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》

为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产，该公司向本公司支付托管费20万元，托管期限1年。

关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2020年股东大会审议。

十八、审议通过《公司2021年重点固定资产投资项目的议案》

同意公司2021年对氧气高炉富氢还原低碳炼铁项目投资14,125万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2020年股东大会审议。

十九、审议通过《公司召开2020年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月12日采取现场和网络投票方式召开2020年年度股东大会，审议上述第二、三、六、七、十至十四、十八、共十一项议案。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2021-006

新疆八一钢铁股份有限公司

2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2021年度开展的日常关联交易，符合正常生产经营需要。关联交易定价公平、公正、公允，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月9日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过《公司2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年全年发生的同类日常关联交易及交易总金额进行合理预计。关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人回避表决，其余4名董事一致表决通过。

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如下：公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为本次关联交易因正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，遵守了公平、公开、公正的原则。关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次关联交易事项。

董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见。

本次关联交易需提交公司股东大会审议，届时，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）将回避表决。

（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别

1、主营业务相关

公司2021年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、销售产品和商品、接受劳务、提供劳务。公司在上年同类日常关联交易实际发生总金额的基础上，对2021年度日常关联交易的金额和类别进行了合理预计。预计结果见下表：

单位：万元

■

注：以上关联交易金额均为不含税价。

2、金融业务与服务

公司与宝钢集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。预计公司2021年将发生关联交易35亿元，主要是票据贴现20亿元和综合授信业务15亿元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）直接或间接控制的其他法人实体，控股股东八钢公司及其直接或间接控制的其他法人实体、八钢公司之联营企业及八钢公司之其他关联方，其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。公司各关联方的财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。

(二)基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10万元；类型：有限责任公司（国有独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；法定代表人：陈德荣。经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

中国宝武是公司的实际控制人。

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：2,572,399.90万元；类型： 其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：肖国栋；成立日期：1995年10月20日；经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售，对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租等。

八钢公司是公司的控股股东。

3、新疆金业城市矿产开发有限公司（下称“金业公司”）

注册资本：10290万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路617号；法定代表人：张拥军；成立日期：1999年5月8日；经营范围：矿业投资；报废汽车的回收；汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、水暧器材、汽车配件、电动工具、塑料制品的销售；物业管理；废旧金属的回收、加工及销售；仓储；房屋租赁，货运代理服务。

金业公司与本公司同受八钢公司控制。

4、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司（下称“雅满苏矿业”）

注册资本：57976.2574万元；类型：有限责任公司；住所：新疆哈密地区哈密市八一路；法定代表人：赵新；成立日期：1999年7月10日；经营范围：铁矿石、石灰石矿采选；公路铁路运输；铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售；水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售；硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售；合金副产品、球团矿副产品的销售。

雅满苏矿业与本公司同受八钢公司控制。

5、富蕴蒙库铁矿有限责任公司（下称“富蕴蒙库”）

注册资本：20738万元；类型：有限责任公司；住所：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路；法定代表人：赵新；成立日期：1998年7月2日；经营范围：铁矿开采，铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售，机械劳务，球团、铁精粉加工、销售，电子磅，餐饮，转供电。

富蕴蒙库与本公司同受八钢公司控制。

6、新疆八钢国际贸易股份有限公司（下称“国际贸易”）

注册资本：13975.12万元；类型：其他股份有限公司（非上市)；住所：乌鲁木齐经济技术开发区107号203号；法定代表人：王学斌；成立日期：2002年8月12日；经营范围：生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售；煤炭批发经营。 边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金属废料和碎屑的加工处理；仓储服务；销售：散装食品，预包装食品，海产品，鲜肉；中药材的加工、分拣和销售。汽车进口与销售，销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。销售酒类，加工、销售饲料；玉米、小麦的加工及销售。进口木材、木浆和木制品业务。

国际贸易与本公司同受公司八钢公司控制。

7、巴州敦德矿业有限责任公司（下称“敦德矿业”）

注册资本：35000万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅1；法定代表人：苏浩波；成立日期：2008年8月29日；经营范围：矿产品的加工及销售；批发零售：建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品。

敦德矿业与本公司同受八钢公司控制。

8、新疆八钢金属制品有限公司（下称“金属制品”）

注册资本：55848万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园；法定代表人：肖剑；成立日期：2003年9月24日；经营范围：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品的销售；钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售等。

金属制品与本公司同受八钢公司控制。

9、新疆八钢钢管有限责任公司（下称“钢管公司”）

注册资本：4217.5万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室；法定代表人：胡居忠；成立日期： 1998年11月04日；经营范围：钢铁轧制，钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务等。

钢管公司与本公司同受八钢公司控制。

10、新疆八钢喀什金属有限公司（下称“喀什金属”）

注册资本：10000万元；类型：有限责任公司；住所：新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚路121号；法定代表人：肖剑；成立日期：2012年3月26日；经营范围：金属制品、冷轧带肋钢筋、钢管（直缝焊管、螺旋焊管）、金属容器、汽车配件、农机配件、塑钢、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工及配送；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售等。

喀什金属与本公司同受八钢公司控制。

11、陕西八钢板簧有限公司（下称“陕西板簧”）

注册资本：12490万元；类型：有限责任公司；住所：陕西省宝鸡市眉县常兴镇；法定代表人：边疆；成立日期：1999年1月25日；经营范围：汽车钢板弹簧、焊管制造、销售及产品的技术服务；汽车配件、钢材及金属制品、五金交电、建筑材料销售；仓储；农业机械及配件的生产、加工、销售；售后维修服务；土地、房屋、机械设备、建材机械租赁；货物及技术进出口。

陕西板簧与本公司同受八钢公司控制。

12、新疆互力佳源环保科技有限公司（下称“互力佳源”）

注册资本：561万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路372号三层305室；法定代表人：解英明；成立日期：2000年1月28日；经营范围：普通货物运输；生产、销售：工业废弃物加工处理（危险废物除外）、耐火材料、耐火土、造渣脱氧剂（危险化学品除外）、耐料、干渣、生铁、废钢废渣、高炉炉渣、矿粉、炼钢助剂、渣铁冶炼；石灰、水选铁加工；机械设备安装维修；机械设备加工制作；机械设备租赁；保洁服务；销售：建筑材料、金属材料（贵重金属除外）、水暖器材、机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、日用百货、农副产品、工业矿石、冶炼废渣、高炉水渣、锅炉炉渣、金属制品、预包装食品；物业管理；园林绿化；装卸搬运；劳务派遣；机械设备维修及技术服务。

互力佳源与本公司同受宝武集团控制。

13、新疆德勤互力工业技术有限公司（下称“德勤互力”）

注册资本：2000万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路15号；法定代表人：肖勇；成立日期：2016年04月25日；经营范围：通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理；机械零部件加工；锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务；城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务；工矿企业废水监测服务、生活废水监测服务；城市废料监测服务、生产废料监测服务；工程管理服务；机电设备安装；钢结构及网架制作安装；工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工等。

德勤互力与本公司同受八钢公司控制。

14、乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司（下称“互利安康”）

注册资本：300万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路788号一层109室；法定代表人：安海生；成立日期：2016年1月26日；经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护；劳务派遣；电器、电梯、办公设备、房屋的维修；开锁、刻章、家政、保洁、洗车的服务；销售：消防器材、通讯设备、交通设施、安防设备、安保器材、防爆器材、电子产品、机械设备及配件、电器设备等。

互利安康与本公司同受八钢公司控制。

15、新疆八钢物业有限责任公司（下称“八钢物业”）

注册资本：350万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号；法定代表人：朱晓华；成立日期：2006年03月22日；经营范围：餐饮服务；托幼服务；生活饮用水的供应；物业管理；家政服务；家电维修；门面房经营；写字楼保洁；房屋租赁；建材、日用百货、服装鞋帽、文化用品的销售；停车场服务；冷藏服务；居民水、电、煤气、暖气设施的维修；路灯、变压器的维护；管网、房屋维修；代收代缴水、电、煤气、暖气、电话费；房屋中介服务等。

八钢物业与本公司同受八钢公司控制。

16、新疆钢城绿化工程有限责任公司（下称：“钢城绿化”）

注册资本：1000万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号；法定代表人：朱晓华；成立日期：2006年03月22日；经营范围：批发兼零售：预包装食品；乳制品；生产销售：［碳酸饮料（汽水）类］；普通货物运输；园林绿化，花卉、苗木盆景的种植和销售；树木种植、培育和销售；建筑安装，道路施工，道路彩砖、塑料管材、塑料制品、井盖生产及销售；电气设备维修，广告牌、艺术灯杆制作、健身器材安装，清洗服务。废旧物资回收，农副产品销售，房屋维修，车辆租赁，金属制品加工；土地租赁等。

钢城绿化与本公司同受八钢公司控制。

17、新疆新冶华美科技有限公司(下称“新冶华美”)

注册资本：1000万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路394号；法定代表人：戴永平；成立日期：1998年10月7日；经营范围：普通货物运输；水处理剂的生产、销售；易燃液体的销售；仪器仪表、电线、电缆、金属制品的生产、销售、安装、调试；冶金炉料类复合材料的生产及销售；非金属及金属废料和碎屑的加工销售等。

新冶华美系八钢公司之联营企业。

18、新疆宝新恒源物流有限公司（下称“宝新恒源物流”）

注册资本：5000万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号；法定代表人：陈正玉；成立日期：2012年3月29日；经营范围：钢材、矿产品、金属制品、建筑材料、化工产品、机械设备的销售，钢压延加工，货运代理，信息服务，仓储服务，国内劳务派遣，装卸服务，房屋、场地、设备租赁。

宝新恒源物流系八钢公司之联营企业。

19、新疆八钢佳域工业材料有限公司（下称“佳域公司”）

注册资本：3800万元；类型：有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路372号；法定代表人：陈跃军；成立日期：1989年3月22日；经营范围：企业管理机构，工业商业（管理）、饮食业（管理）；职业介绍；房屋租赁；机械设备租赁；销售：服装、日用百货、劳保用品、户外用品、食品、钢材；以下限分支机构经营：加工、销售：耐火材料、造渣脱氧剂；工业来料加工；销售耐火土；自治区域内的出版物印刷；广告业务等。

佳域公司及其子公司系八钢公司之其他关联方。

20、新疆巨峰金属制品有限公司（下称“巨峰公司”）

注册资本：7000万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园；法定代表人：黄伟；成立日期：2012年8月29日；经营范围：热轧小型H型钢生产，型材生产，钢材销售。

巨峰公司系八钢公司之其他关联方。

21、新疆宝信智能技术有限公司（下称“宝信智能”）

注册资本：2000万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路372号；法定代表人：宋健海；成立日期：2011年2月22日；经营范围：增值电信业务；系统集成；计算机系统、通信网络工程、自动化工程、安全技术防范工程、机电工程和电子智能化工程的总体策划、设计、开发、实施、运行、服务及保障；软件开发、销售；设备维修、技术服务；计算机信息技术咨询；销售：通信器材、计算机器材、仪器仪表、机电设备等。

宝信智能与本公司同受宝武集团控制。

22、上海宝钢工业技术服务有限公司（下称“宝钢技术”）

注册资本：49905.4246万元；类型：有限责任公司；住所：上海市宝山区同济路3520号；法定代表人：李麒；成立日期：1994年6月30日；经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程承包、维修；通用及专用设备、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发等。

宝钢技术与本公司同受宝武集团控制。

23、上海欧冶采购信息科技有限责任公司（下称“欧冶采购”）

注册资本：8000万元；类型：有限责任公司；住所：上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室；法定代表人：朱庆明；成立日期：2015年12月28日；经营范围：信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理及咨询，商务信息咨询，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易等。

欧冶采购与本公司同受宝武集团控制。

24、北京宝钢北方贸易有限公司（下称“北京宝钢”）

注册资本：3000万元；类型：有限责任公司；住所：北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼宝钢大厦16层；法定代表人：姚林龙；成立日期：2011年12月19日；经营范围：销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品、五金交电；汽车租赁；租赁建筑工程机械设备；仓储服务；技术推广服务；货运代理；委托加工；货物进出口；代理进出口。

北京宝钢与本公司同受宝武集团控制。

25、成都宝钢西部贸易有限公司（下称“成都宝钢”）

注册资本：3700万元；类型：有限责任公司；住所：成都市高新区天府大道北段1480号13栋1单元11楼1号；法定代表人：姚林龙；成立日期：1996年12月25日；经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。

成都宝钢与本公司同受宝武集团控制。

26、上海欧冶材料技术有限责任公司（下称“欧冶材料”）

注册资本：10000万元；类型：其他有限责任公司；住所：上海市宝山区潘泾路2666号-8；法定代表人：王明东；成立日期：2015年2月11日；经营范围：从事电子商务；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护；金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营等。

欧冶材料与本公司同受宝武集团控制。

27、上海钢铁交易中心有限公司（下称“上海钢铁”）

注册资本：10000万元；类型：其他有限责任公司；住所：上海市宝山区双城路803弄9号楼3001室；法定代表人：金文海；成立日期：2012年9月25日；经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；经济信息咨询服务；计算机系统集成；电子商务技术咨询服务；国内贸易等。

上海钢铁与本公司同受宝武集团控制。

28、上海宝信软件股份有限公司（下称“宝信软件”）

注册资本：78324.9172万元；类型：股份有限公司(中外合资、上市)；住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号；法定代表人：夏雪松；成立日期：1994年8月15日；经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。

宝信软件与本公司同受宝武集团控制。

29、欧冶云商股份有限公司（下称“欧冶云商股份”）

注册资本：333333.3335万；类型：股份有限公司（中外合资、未上市）；住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室；法定代表人：赵昌旭；成立日期：2015年2月4日；经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务。

欧冶云商股份与本公司同受宝武集团控制

30、宝新恒源金属制品有限公司（下称“宝新恒源金属制品”）

注册资本：8000万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号1号楼；法定代表人：艾红兵；成立日期：2013年2月19日；经营范围：汽车配件、农机配件、机械没备、钢材、建材、金属制品、金属容器、供暖设备、隔离栅、,环保设备的生产、销售；钢材的加工；非标钢结构的制造安装、销售；房屋租赁、仓储服务、国内劳务派遣；销售：铁精粉，焦炭，煤炭，焦粉球团，铁矿粉，矿产品：有色金属，电力设施及设备，农产品，畜产品，工艺品，标准件，塑料制品，农副农资产品，装潢材料，包装材料，日用百货，汽车，消防器材，五金交电，PVC，生铁，皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品，不孕籽棉；橡胶制品，建筑材料，卫生洁具，服装鞋帽，计算机及耗材，让算机软硬件，通讯器材，皮革制品，文化办公用品，化工原料及产品（危险化学品除外），电子产品，电线电缆，消防设备，机电产品，环保设备，金属材料，日用香料产品的研发与销售；集装箱租赁服务；商务信息咨询；机械设备租赁，装卸、搬运服务，货物与技术的进出口业务。

宝新恒源金属制品系八钢公司之联营企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

(一)国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

(二)没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

(三)没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定；

(四)关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，符合公司正常生产经营需要，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。

(一)购买原辅材料、备品备件

公司根据生产经营的实际需求，向关联方采购日常所需原辅材料、备品备件及钢铁制品，系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。

(二)销售商品

公司向关联方销售钢材产品，一方面可以有效利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化资源配置角度出发，将公司产品提供给相关关联方，以满足其进一步深加工所需，有利于加快产品延伸开发速度，并能有效地巩固现有的销售市场。

(三)接受劳务

关联方充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，长期以来为公司提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务，给予公司人力、技术等多方面支持，便于公司集中精力经营管理，有利于公司的正常生产经营。

上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

(一)经董事签字的公司第七届董事会第十一次会议决议

(二)经监事签字的公司第七届监事会第十次会议决议

(三)审计委员会书面审核意见

(四)独立董事关于关联交易的事前认可函

(五)独立董事关于关联交易的独立董事意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-010

新疆八一钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月9日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2020年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

一、天健会计师基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

■

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。独立董事一致认为：续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

（三）公司2021年4月9日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2021-012

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月12日 10点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月12日

至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详情参见2021年4月13日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9-10

应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月11日10:00-17:00。

（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。

六、 其他事项

（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系人：樊国康、刘江华

（三）电话：0991-3890166

（四）传真：0991-3890266

（五）邮编：830022

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2021年4月13日

授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-003

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年3月30日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2021年4月9日16:00时在公司五楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司计提2020年资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司处理2020年资产损失的议案》

监事会认为：公司遵循审慎经营的原则，对2020年末各项资产进行清查并处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有利于防范和化解资产损失风险，决策程序合法、依据充分，未有损害公司和全体股东合法利益的情况发生。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度利润分配的议案》

监事会认为：公司本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关规定。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2021年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司关于会政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关会计准则的规定变更会计政策，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意根据会计准则对公司会计政策予以相应变更。

十、审议通过《制订〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、四、六、七、八、十、共六项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2021年4月13日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-004

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2020年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一钢铁》第二十二条、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将2020年度的主要经营数据公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。

（下转B18版）