江苏锦鸡实业股份有限公司２０２０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

２、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

１．召开时间：

现场会议时间：２０２１年０４月１２日（星期一）下午１４：３０。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２１年０４月１２日（星期一）上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为２０２１年０４月１２日（星期一）上午９：１５－下午１５：００期间的任意时间。

２．召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路１０号四楼会议室。

３．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

４．会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

５．会议主持人：公司董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

１．股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表３０人，代表股份３００，６４９，２９７股，占公司有表决权股份总数的７１．９６８９％。

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共５人，代表股份６，８０５，４２９股，占公司有表决权股份总数的１．６２９１％。

２．股东现场出席情况

其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表２６人，代表股份３００，６４３，７９７股，占公司有表决权股份总数的７１．９６７６％。

现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共１人，代表股份６，７９９，９２９股，占公司有表决权股份总数的１．６２７８％。

３．股东网络投票情况

通过网络投票的股东４人，代表股份５，５００股，占公司有表决权股份总数的０．００１３％。

通过网络投票的中小股东４人，代表股份５，５００股，占公司有表决权股份总数的０．００１３％。

４．出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师吴娟、黎雪琪。

三、会议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

１．审议通过了《关于２０２０年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

２．审议通过了《关于２０２０年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

３．审议通过了《关于２０２０年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

４．审议通过了《关于２０２０年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

５．审议通过了《关于２０２０年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

６．审议通过了《关于２０２１年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意２４０，４９１，５２１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９７８％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００２２％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

本议案关联股东已回避表决。

７．审议通过了《关于聘请２０２１年度审计机构的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

８．审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（２０２１年度）的议案》

表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７９３％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

本议案关联股东已回避表决。

９．审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

１０．审议通过了《关于调整董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》

表决情况：同意３００，６４３，８９７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８２％；反对５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００１８％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

其中中小股东表决情况：同意６，８００，０２９股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９２０７％；反对５，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０７９３％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

四、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所吴娟、黎雪琪律师对公司本次股东大会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司２０２０年度股东大会的法律意见书》。

法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

１．《江苏锦鸡实业股份有限公司２０２０年度股东大会决议》；

２．《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司２０２０年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

２０２１年０４月１２日