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小小财务“蚂蚁搬家”,三年挪走公司7000万!在杭州等四地买了房产

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  钱江晚报·小时新闻记者 陈栋 通讯员 陈丹 周明珠

  公司财务人员用三年时间,“蚂蚁搬家”式地挪用公司巨额资金作为私用,导致公司“元气大伤”,台州临海警方帮公司揪出“内鬼”后,并没有马上结案,而是请来一个“智囊团”,一对一为企业献计和服务,帮企业追回大部分损失。

  今年年初,台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现了巨大财务漏洞,近7000万资金被员工挪作私用。企业当下发展本身就困难重重,如今资金上还被挖了个大坑,企业面临重大危机。企业主急忙报警求助。

  

  临海市公安局抽取精干力量快侦快破,很快就查到了犯罪嫌疑人小李。据小李交代,他是公司的财务,挪用资金的过程已经持续了三年。

  据民警调查,自2018年起,小李就利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,共计挪用公款近7000万元。

  小李表示,自己除了将套现得到的资金用于炒股票、期货外,还购买了杭州、义乌、温州、临海等地的房产,有一部分资金被他投资江苏、成都等公司的股权,目前还有部分现金存在个人银行账户内。

  

  嫌疑人已经归案,按理说民警的主要职责已经完成了。但是办案民警认为,这起案子对企业打击很大,如何最大限度地帮企业追回赃款,减少损失,成了办案民警牵挂和操心的事情。

  经过一番费心筹谋后,在办案民警牵头下,律师、银行家、基金经理、会计师等专业人员组建而成的专家团队迅速投入涉案财物处置工作。银行家、基金经理对股票、期货、股权、房产进行合理性评估与操作规划;律师对追赃工作提供法律援助;民警通过口供突破、法制教育,让嫌疑人配合退赃。

  通过沟通协调,司法局公证人员来到看守所现场作证,办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书,快速查封犯罪嫌疑人8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元,预计可为企业追回6000余万元,将公司的损失降到最低。

  

  “我们以为,警察只负责抓人,没想到为了帮我们挽回损失,还出面斡旋,组建了一个专家团队,帮我们追回大多数赃款。”对于民警所做的一切,企业主很是感动。

  小时新闻从临海公安局了解到,近年来,为进一步助企护商,临海市公安局推进企业问题“最多跑一站”。责任民警主动担任解决企业问题的代办员,提供“一对一”问题代跑代办。今年以来,临海公安局工作人员共走访企业125家,征求意见建议34条,帮助企业解决疑难问题19件,摸排出侵害企业利益的违法犯罪线索5条。

  同时,办理涉企案件不单纯追求破案数和打击处理数,而是以全链条追赃为着力点,综合运用搜查、查询账单、审讯策略等手段,在获取犯罪证据的同时迅速查清涉案财物去向,加强外单位协作协作,确保挽损快速、高效。

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