网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

直接跑路!400亿传销大案告破,200万人卷入,主犯身份令人吃惊…

0
分享至


  来源:央视财经、董点财经

  “币圈第一传销盘”崩了!

  最近,公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。

  短短一年多时间,一个名为“Plus Token”的虚拟币传销盘席卷了全球100多个国家和地区,涉及金额超400亿,参与人数200多万人,传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者,却是就读于湖南长沙某大学的外籍留学生。

  每月回报高达 60%

  虚拟币传销盘让人疯狂

  Plus Token “虚拟币”是怎么被制造出来的?

  2018年5月,在数字货币市场正火热时,一款名为“Plus Token”的虚拟币钱包悄然出现,该项目以前Google员工和某跨国公司员工联手打造为噱头,刚发行就通过论坛、贴吧等传播渠道迅速蔓延。仅成立不到5个月,Plus Token全球用户就超过50万。

  Plus Token平台对外宣称,开通会员后用户可以享受数字货币增值服务。该服务能将用户自己购买的比特币等主流数字货币转账到Plus Token钱包,就能获得一台“智能狗”,通过 “智能狗搬砖”,每月最高能有60%的收益。以最高月利率计算,该项目收益年化率最高可达720%,是银行定期的180倍。其白皮书显示,用户只要存入100万元,理想状态下一年能赚700多万元。

  实际上,PlusToken没有任何实际经营活动,也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。前Google员工创立、SAMSUNG技术团队开发、月利率最高60%......都只不过是让投资者进入这场传销骗局的幌子。

  为了吸引更多用户参与,PlusToken通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

  2018年中旬,PlusToken宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会,同时在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

  

  2019年3月开始,Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头,随后,美国纽约时代广场的广告牌,也播放了它的广告。

  Leo在2018年10月22日,高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虚拟币圈里传播开来。

  

  案件告破后,大家才惊讶的发现,代表Plus Token参加各种大会,举行“plus token”全球启动仪式的Leo真实身份竟然是一名外籍留学生。他2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙某大学,至于创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

  制造这一切的人,陆某龙,他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙,湖南兴化人,别名陆遥,1988年出生,今年仅仅33岁。大学毕业后,他就一直在北京闯荡,做过P2P 项目销售、做过广告营销,非常善于交际。2015年,进入币圈,他凭着做营销出身的优势,很快就在这个行业扎根,并且成为了一名知名博主,手握着大量金融、媒体圈的资源。

  

  陆某龙包装了Leo,做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上,Plus Token所发行的Plus虚拟币,也是假的。

  

  近200多万名参与者“南柯一梦”

  参与者多为四五十岁女性

  随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰,警方的判断也越来越明确,2019年3月,江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组,近百名警力、6个小组,全力调查。

  随着案件的不断推进,有着强烈反侦察意识的犯罪团伙,随之展开了业务上的收缩。2019 年 6月27日,这个自称为 “币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包,宣布停止提现,并在一笔转入地址的备注中,写道:对不起,我们跑路了。

  

  此刻,近200多万名参与者才醒悟,这真的是一个骗局,他们参与的不是区块链技术,也并不是在进行所谓的投资,他们的身份,在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓,叫做传销参与者。

  

  抓捕从2019年6月开始,到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下,多路专案组民警,分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网,这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

  一位业内人士称,其实,传销和资金盘非常容易分辨,它们有最重要的两个特点,一是要有层级或者老会员拉新会员,二是设置提现障碍。

  “传销盘的参与者以四五十岁的妇女为主,也有一些年轻的‘宝妈’。玩传销盘的一部分人知道迟早要出事,但贪图高回报率;还有一部分人是购买多个传销盘,以量取胜,套牢的币就放着不管,赚钱的币就取出来买入下一个挽回损失。”

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

缅甸佤邦成立了自己的银行,但只能存取人民币,不支持缅币

甬说
2021-05-15 23:01:34

李嘉欣103岁婆婆一生传奇:420亿身家老公宠她70年,偏爱赌王千金

独家影视
2021-05-15 13:43:11

郭希宽证件为真?5个疑点直指真相,网友:照片是“影楼”照的吧

世界你好
2021-05-16 01:49:22

“抗衰老”20个方法公布,喝咖啡是榜9,榜1竟然是一项网红运动

展翅翔空
2021-05-16 00:54:47

该收手了!ASML两次发出警告,外媒:这场“闹剧”该结束了

山岳之美
2021-05-15 11:20:19

4月份中型车销量排名完整版:1-46名,特斯拉夺冠,迈腾跌至第七

汽车名苑
2021-05-15 23:31:36

海峡突然传来枪响,美舰肆无忌惮开火示威,军方紧急下令:包围它

霹雳火军事
2021-05-15 12:59:06

一个马上消亡的国家,华裔总统想全体迁往中国,我们绝不答应

大叔聊世间
2021-05-15 11:07:38

明星进南京大学拍戏,剧组花75元招募大学生当群演,结果无人问津

A呦喂娱乐
2021-05-15 06:03:56

南海要变天!美日法澳嚣张气焰全无,解放军三场军演直接变实战?

环球观察局
2021-05-16 09:11:34

专家:源头可能从辽宁营口开始!中高风险地区来京人员应及时报告

和讯网
2021-05-16 09:03:27

女人夏天穿T恤尽量做到“4不要”,显胖又廉价,一看你就不会穿!

大牌时装笔记
2021-05-15 08:55:10

广东某村庄村口安道闸,外来车辆一律收费,村民:停自家大院也收

掌上社评
2021-05-15 15:22:31

政法系统3名厅官同时落马!1人系主动投案

资讯快递小哥
2021-05-15 17:33:31

热议尤文3-2国米!裁判:你们进禁区就倒,剩下的都交给我

贝塔说体育
2021-05-16 03:57:23

真的不能再乱约了,这“照骗”看着糟心哈哈哈

民生观点
2021-05-15 10:10:47

许敏大哥最新发声:婆媳联手,利益结盟,抹黑先行,恐吓姚家!

买月娱乐
2021-05-15 18:31:51

蔚来EC6的真实续航能力,来自一个车主的真实数据

熏心聊音乐
2021-05-15 13:19:14

汤珈铖:父亲生前留下上海133套房,如今每套价值过亿

汉宫寻飞燕
2021-05-14 18:39:46

三观尽毁,上映12天就“技术性”下映,这部电影就是个笑话

得得电影
2021-05-14 13:55:49
2021-05-16 10:09:07
网贷之家官网
网贷之家官网
中国专业权威互金行业门户网站
7639文章数 163469关注度
往期回顾 全部

头条要闻

用隔夜奶浆 篡改开封日期 蜜雪冰城店长:气味没变就行

头条要闻

用隔夜奶浆 篡改开封日期 蜜雪冰城店长:气味没变就行

体育要闻

科比邓肯KG进入名人堂 瓦妮莎致辞

娱乐要闻

冻龄女神 50岁俞飞鸿穿黑裙优雅迷人

财经要闻

科技要闻

白岩松对话天问一号总设计师:下一步怎么走?火星移民可能吗

汽车要闻

预售12.99万起 思皓E40X将于今日正式上市

态度原创

家居
手机
时尚
教育
军事航空

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

手机要闻

小米为何被美国移出"军事清单",华为解禁还远吗

某内衣品牌逐渐重口味?竟然选了她

教育要闻

去深圳当中小学老师的硕博高材生们,有一些已经开始后悔了

军事要闻

俄罗斯反制!“没有挽回余地”