浙江美大实业股份有限公司2020年度报告摘要

浙江美大实业股份有限公司

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-010

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以646,051,647为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务概述

公司专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售，是国内集成灶行业的首创者和领军企业。集成灶产品将吸油烟机、燃气灶与消毒柜/蒸箱/烤箱等不同功能的产品集成一体，通过下排油烟技术和模块化产品设计，实现吸排距离最小化，油烟吸除率达到99.6%以上，有效解决厨房油烟污染和对人体健康危害。同时为消费者节省厨房空间，改善提升居室环境及空气质量。公司目前拥有产品核心专利154项，其中国际专利9项，发明专利32项，实用新型专利67项。同时，公司致力于打造健康整体智能厨房，围绕集成灶主业，相继开发了净水器、集成水槽、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、洗碗机、燃气热水器、橱柜、衣柜等新型厨电和家居产品，实现了厨房领域的多元化发展。

（二）经营模式

公司实行“以销定产”的生产模式，以自主生产为主，销售采取线上与线下相融合的多元化销售渠道模式。线上销售，公司已在天猫、京东、苏宁易购等大型电商平台开设官方旗舰店，并委托专业电商运营机构运营；同时开设公司官方商城、抖音直卖店，对线下经销商实施线上开放，引导经销商线上线下共赢发展，提高美大品牌在线上的曝光率和品牌知名度，提升公司在线上的份额占比。线下销售，以经销模式为主，按县级、地市级、省会城市划分经销商，通过扁平化的经销商体系，实现对渠道的有力管控。经销模式主要采用先款后货的交易方式，能够保持公司良好的经营活动现金流。公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系，拥有1600多家一级经销商（区域经销商）和3300多个营销终端。在线下经销商渠道的基础上，公司已开拓KA渠道、工程渠道、家装渠道、社区渠道等多元化新兴销售渠道，已进入了红星美凯龙、居然之家等知名建材卖场，国美、苏宁等知名家电KA卖场等。

（三）行业发展情况

2020受新冠疫情的影响，厨电行业经历了严峻考验，奥维云网全渠道推总数据显示，2020年厨电行业零售额和零售量分别为551亿元、5647万台，分别同比下滑7.7%、6.8%。从长期看，根据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》，2020年末我国常住人口城镇化率超过60%，保持稳步增长态势。未来随着城镇化率的不断提高，居民人均收入水平的提升、消费升级观念的转变，烟灶渗透率有望进一步提升，我国厨房电器行业仍有较大空间。

集成灶作为厨电市场的新兴品类，近几年发展迅猛，2016年至2020年集成灶行业零售额复合增速达25%。根据中怡康测算数据，2016年至2019年我国集成灶销量在烟灶产品总销量的占比分别为3%、5%、9%和11%，集成灶产品在烟灶市场的占比逐年提升，但仍处于较低水平。从产品关联性看，集成灶对传统烟灶产品具有直接替代性，由于集成灶在油烟吸排、噪音降低、空间节省、集成设计等方面拥有传统烟灶产品所无法比拟的优势，能够更好地满足消费者对高品质厨房生活的要求，其未来渗透率有望不断提高，市场规模将继续稳步增长。

报告期内，公司通过技术创新、产品升级，渠道多元化拓展，品牌推广建设及强化管理创新等多项有力举措，实现营业总收入177,081.78万元，比上年同期增长5.13%，继续领先于行业第二梯队企业，保持行业领军地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对严峻的新冠疫情及经济形势，公司在董事会、管理层的带领下和全体员工的努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，以市场为中心及时调整布局各项经营活动，通过拓展多元化销售渠道、优化销售网络体系，推进实施双品牌运作、提升品牌知名度，加快技术创新升级、扩充产品矩阵，加强企业管理创新、挖潜降耗等多项举措，较好地完成了公司年度目标任务。报告期内，公司实现营业总收入177,081.78万元，较上年同期增长5.13%，实现利润总额63,406.23万元，较上年同期增长18.67%，实现归属于上市公司股东的净利润54,356.28万元，较上年同期增长18.16%，实现了良好的经营业绩，为公司后续的快速发展奠定了扎实的基础。

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

■

浙江美大实业股份有限公司

法定代表人： 夏志生

二O二一年四月九日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-007

浙江美大实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月26日以专人送达方式发出，会议于2021年4月7日以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长夏兰女士主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2020年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2020年度的各项工作，实现了良好的经营业绩。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事张美华、靳明、张律伦分别向董事会递交了2020年度述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年度公司实现营业总收入177,081.78万元,较上年同期增长5.13%；归属于上市公司股东的净利润54,356.28万元，较上年同期增长18.16%。本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》

同意公司2020年度利润分配预案：以公司2020年度末总股本646,051,647.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发387,630,988.20元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-009。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》

《2020年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网, 公告编号：2021-010、2021-011。本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过9亿元人民币暂时闲置的自有资金以购买银行理财产品、信托产品和集合资产管理计划等方式进行现金管理，资金在上述额度内可以循环使用。同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-012。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司

未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请

2021年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网公告的《关于公司2020年度相关事项及第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见》。

详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于拟聘任2021年度审计机构的公告》，公告编号：2021-013。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

同意于2021年4月30日召开公司2020年度股东大会，详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2020年度股东大会的通知》，公告编号：2021-014。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-014

浙江美大实业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，决定于2021年4月30日（星期五）召开公司2020年度股东大会，并举办投资者接待活动，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第六次会议审议召开。

3、会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：2021年4月30日（星期五），其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月30日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021年4月22日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年4月22日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司会议室（地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号）。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告》；

4、审议《2020年度利润分配预案》；

5、审议《2020年度报告全文及其摘要》；

6、审议《2020年度内部控制评价报告》；

7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

8、审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》；

9、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月9日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记时间：2021年4月26日（星期一）上午9:30-11:00、下午13:00-16:00。

2、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议咨询和联系方式：公司董事会办公室

联系人：徐 红

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

联系传真：86-573-87816199

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）

邮箱地址：meida@meida.com

邮政编码：314416

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362677，投票简称：美大投票；

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2020年4月30日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序：

1、投票时间：2020年4月30日9:15-15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：浙江美大实业股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2021年4月30日召开的浙江美大实业股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决意见如下：

■

（说明：注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有 权按照自己的意见进行投票表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 被委托人签字：

被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：

1、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

股东登记表

拟参加会议： □ 2020年度股东大会

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 联系地址：

关注问题：

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-008

浙江美大实业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月26日以专人送达方式发出，会议于2021年4月7日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度监事会工作报告》

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度公司实现营业总收入177,081.78万元,较上年同期增长5.13%；归属于上市公司股东的净利润54,356.28万元，较上年同期增长18.16%。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度利润分配预案》

同意公司2020年度利润分配预案：以公司2020年度末总股本646,051,647.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发387,630,988.20元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

分配预案符合《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-009。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司使用最高额度为不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-012。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

公司监事会认为：公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》、《公司未来分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，故同意本项议案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告》，公告编号：2021-013。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2021年4月9日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-009

浙江美大实业股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润543,562,762.44 元，根据《公司章程》规定，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积53,517,695.54元，余下可供分配的净利润为490,045,066.90元，加上上年度末未分配利润622,411,675.78 元，减去2019年度股利分配350,159,992.67元，本年度可供分配利润 762,296,750.01元。

综合考虑2020年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：

以公司2020年度末总股本646,051,647股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发387,630,988.20元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

2021年4月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，董事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

2、监事会审议情况

2021年4月7日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、关于公司2020年度相关事项及第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月 9日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-015

浙江美大实业股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年度报告已于2021年4月9日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2020年度报告和经营情况，公司将于2021年4月27日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长夏兰女士，副总经理钟传良先生，副总经理兼财务总监王培飞先生，董事会秘书徐红女士，独立董事张美华女士。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-012

浙江美大实业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月7日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过9亿元人民币暂时闲置的自有资金以购买银行理财产品、信托产品和集合资产管理计划等方式进行现金管理，资金在上述额度内可以循环使用。同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司和股东收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币9亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品、信托产品等，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。公司以该等资金进行现金管理不影响公司正常经营所需流动资金。

6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司财务部办理使用部分闲置资金购买由金

融机构发行的理财产品、信托产品和集合资产管理计划等相关事宜，并授权董事

长审定和签署相关合同和协议文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司投资的理财产品、信托产品和集合资产管理计划属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产

生较大波动；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种同，不进行证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行监督，定期对理财资金使用情况进行审计与核实；

（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营和重大投资项目投资需求的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止现金管理，以保证公司资金需求。因此公司进行现金管理不会影响公司的日常经营和项目建设，也不会影响公司主营业务的正常开展。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品、信托产品和集合资产管理计划等方式进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用最高额度为不超过9亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理事宜。

（二）监事会意见

公司使用最高额度为不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故我们同意本项议案。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、关于公司2020年度相关事项及第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2021-013

浙江美大实业股份有限公司

关于拟聘任2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月7日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

6、投资者保护能力：上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（二）人员信息

截至2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人203人，注册会计师1859人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。首席合伙人为胡少先，拟任签字注册会计师为：徐晋波、朱逸宁，从业经历见后。

（三）业务信息

2020年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入30.6亿元，其中审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元，为包括511家上市公司(含A、B股)提供年报审计服务，上市公司所在行业为电气机械和器材制造业，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

（1）项目合伙人：徐晋波，主任会计师助理、高级合伙人，2000年7月起至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限20年。

（2）项目质量控制复核人：赵娇，高级经理，2008年1月起至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限12年。

（3）拟任签字注册会计师1：徐晋波，主任会计师助理、高级合伙人，2000年7月起至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限20年。

（4）拟签字注册会计师2：朱逸宁，高级经理。2007年7月起至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限13年。

（五）诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（2）拟任签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务（特殊普通合伙）所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。同意将该议案提交给公司第四届董事会第六次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的决定。

（三）公司第四届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司2020年度相关事项及第四届董事会第六次会议审议事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日