云南云投生态环境科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2021－024

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，公司已于2021年3月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

为确保公司董事会工作的有序开展，公司董事会选举张新晖先生为第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会委员的构成如下：

1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长王东，委员：独立董事周洁敏、独立董事程士国、董事申毅。

2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事程士国、董事谭仁力。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事程士国，委员：副董事长张新晖、独立董事周洁敏、纳超洪，董事申毅。

4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：副董事长张新晖，独立董事纳超洪。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2021－025

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，公司已于2021年3月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

为保证公司第七届监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第七届监事会选举谢安荣先生为公司监事会主席，主持监事会工作,任期至本届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月八日