成都极米科技股份有限公司２０２１年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：６８８６９６ 证券简称：极米科技 公告编号：２０２１－００６

成都极米科技股份有限公司

２０２１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０２１年４月６日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 Ａ 区 ４ 栋）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事８人，出席８人；

２、 公司在任监事３人，出席３人；

３、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

２、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明５％以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

１、本次股东大会议案１，２为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

２、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、 赵志莘

２、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司

董事会

２０２１年４月７日

证券代码：６８８６９６ 证券简称：极米科技 公告编号：２０２１－００8

成都极米科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）董事会于２０２１ 年 ４ 月 ２ 日收到非独立董事曲静渊女士的书面辞职申请，因个人原因，曲静渊女士申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，曲静渊女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《成都极米科技股份有限公司章程》等相关规定，曲静渊女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，曲静渊女士递交的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。

曲静渊女士未持有公司股份，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曲静渊女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

成都极米科技股份有限公司董事会

２０２１年４月７日

证券代码：６８８６９６ 证券简称：极米科技 公告编号：２０２１－００7

成都极米科技股份有限公司

２０２１年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

１、成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计２０２１年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为８，４８４．９７万元，与上年同期（法定披露数据，经审阅，未经审计）相比，将增加４，１６０．３６万元，同比增加９６％左右。

２、预计２０２１年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为８，３２０．９１万元，与上年同期（法定披露数据，经审阅，未经审计）相比，将增加４，２３２．３４万元，同比增加１０４％左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

２０２１年１月１日至２０２１年３月３１日。

（二）业绩预告情况：同比上升

公司于２０２１年２月２５日和２０２１年３月２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，对公司２０２１年第一季度业绩情况进行了预计：

基于公司目前的经营状况以及市场环境，公司预计２０２１年１－３月营业收入区间约为６２，２６７．１５－７３，２５５．４７万元，同比增长区间约为２４．０５％－４５．９４％；预计实现归属于母公司净利润区间约为４，７６０．２２－５，４９７．９６万元，同比增长区间约１０．０７％－２７．１３％；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间约为４，５０５．２２－５，２４２．９６万元，同比增长区间约１０．１９％－２８．２３％。

近日，经财务部门进一步测算，公司预计２０２１年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为８，４８４．９７万元，与上年同期（法定披露数据，经审阅，未经审计）相比，将增加４，１６０．３６万元，同比增加９６％左右。

预计公司２０２１年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为８，３２０．９１万元，与上年同期（法定披露数据，经审阅，未经审计）相比，将增加４，２３２．３４万元，同比增加１０４％左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润：４，３２４．６１万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：４，０８８．５７万元。

三、本期业绩变化的主要原因

２０２１年第一季度公司产品销量保持增长，带动营收增长；同时，产品的自研光机率持续提高和产品定价策略带动毛利率提高。

四、风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的２０２１年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

２０２１年 ４ 月 ７ 日