郑东新区公安分局破获电信网络“荐股”诈骗案

您是否遇到过这样的情形……打开网络，总会被一些风度翩翩的“专家”、“老师”所吸引，他们专业的分析，辉煌的战绩，无不让人憧憬着“股神”的美梦。但您是否知道，正是这些看似专业的年轻人，却是一伙专职诈骗的犯罪分子。

近日，郑东新区警方就通过缜密侦查，转战多省，一举打掉一个以“荐股”为由的网络诈骗犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人13人，追缴涉案资金217万。

满心欢喜入“股市” 顷刻损失20万

2021年3月初，郑东新区公安分局接到群众王先生报案称，其经人介绍进入一个股票交流微信群。进群之后，每天都有所谓的“老师”为他们推荐股票，起初他也对此持怀疑态度，但是看着群里的网友陆续都赚了钱，王先生也就动了心，抱着试试的态度，他按照群里“老师”的指引，下载了一个手机专用的APP，并向对方指定的账户进行了第一笔入金，得到了一个属于自己的账号。在接下来的几天里，在这些“炒股大师”的指导下，王先生还真就赚了一些钱。看到确实有所回报，又有“老师们”的劝说，王先生决定来次大投资，但就是这么一个看似万无一失的决定，却最终让他血本无归。就在王先生投入资金没几天，他突然发现自己被移出了群聊，系统也无法登陆，最为让他诧异的是，那些平日里热心的“老师”们也都不见了。看着自己20多万元的投资一夜之间打了水漂，他这才恍然大悟，知道上当受骗了。

接警后，郑东新区警方高度重视，通过这些年的严厉打击，此类“荐股”性质的网络电信诈骗虽得到了有效地遏制，但是仍有部分犯罪分子在不断变化手段，翻新花样，实施作案。为了及时精准打击犯罪，最大限度地挽回被害群众损失，以实际行动践行为民办实事的承诺，郑东新区分局立即抽调刑侦等部门专业警力组成专案组，迅速开展侦破工作。

可疑中间账户 牵出背后犯罪团伙

随着专案组的深入调查，侦查员发现，该伙犯罪嫌疑人与以往的犯罪团伙有较为明显的区别。他们在要求受害人转款时，往往都是要求被害人将资金转入到一些所谓的中间人账户内，美其名曰是股票配资。那么这些中间的“配资账户”到底是谁的？这将成为摸清该伙犯罪团伙的主要突破口。专案组随即按照既定思路，把工作重点放在了资金流水核查上。

不查不知道，这一查还真让侦办民警吃了一惊。在这些涉案账户中，短短几天的时间，资金来往流水就近2300余万元，几乎天天都有来自全国各地的资金进入，也都天天转入不同的账户。通过大量细致的工作，侦查员很快锁定到一个十分可疑的湖南长沙公司账户，为了进一步落实情况，专案组民警于3月20日火速赶到湖南开展工作。

到达湖南之后，侦查员第一时间发现这张卡所注册的公司根本没有实际经营，其极有可能就是一个专门用于诈骗的公司账户。一时间，侦查工作再次陷入了困境。

但专案组同志没有放弃，在继续梳理资金账户的同时，将侦查重点重新调整到实际使用人身上。在金融机构和当地警方的大力配合下，一名张姓的男子很快进入到了侦查员的视线。3月22日，专案组经过缜密侦查，一举在长沙市一小区内将犯罪嫌疑人张某抓获。经过现场突审，张某自称其所使用的账户来源于网络购买，他的主要工作就是替“上家”转款，从中收取好处费。同时，根据张某的供述，还有其他几个负责转款的“洗钱手”正在深圳活动。专案组随即连夜南下，奔赴广东。

专案组迅速在广东将同为诈骗资金转账洗钱的其他三名犯罪嫌疑人王某、蔡某、宋某抓获。并通过他们逐步掌握了该伙犯罪嫌疑人的基本情况。

专案组立即兵分多路，分赴深圳、海南等地开展收网。3月29日晚，随着郑东新区分局党委书记、局长张予西下达集中行动命令，专案各个小组火速行动，全面展开抓捕。通过工作，成功将该伙犯罪嫌疑人吴某、黄某等9人抓获，一举将该犯罪团伙予以摧毁。

七人“入股”合作 组织严密实施犯罪

随着犯罪团伙主要成员的逐一落网，该伙犯罪嫌疑人的具体作案方式和手段也逐步浮出了水面。经查，犯罪嫌疑人吴某、黄某等7人均为无业人员，为了获取非法利益，他们通过密谋商议，采取购买软件重新编写代码的方式，开发出 “荐股”类APP程序，以投资股票期货为噱头设置网络虚拟盘实施诈骗。在犯罪过程中，吴某等人又通过招揽所谓的代理商，利用这些人员手中的微信群等渠道，不断向受害人推荐股票和所谓的“炒股大师”。同时为了博得受害人的信任，该犯罪团伙利用受害人贪图便宜的心理，在投入小额资金时按时予以返利，当受害人深信不疑，投入大额资金后就通过关闭端口、移出群聊等方式，最终骗取受害人的资金。

同时侦查员还发现，该伙犯罪嫌疑人具有很强的反侦查意识，他们为了规避风险，将原先的集中办公模式改为了各自单独作案，并雇佣有专人负责维护APP后台。作为直接拉拢客户的中间商，他们的非法受益完全取决于客户在平台内操作时所产生的手续费，客户在平台内操作的越多，他们的受益也就越高，于是为了吸引到受害人入金，这些犯罪分子更是无所不用其极，各种“谈恋爱”、“送温暖”等手段层出不穷。

投资理财要谨慎 正轨渠道最重要

郑东新区公安分局负责人告诉记者，由于当前网络投资类平台五花八门，种类繁多，导致很多受害群众很容易被虚假的高额回报蒙蔽了双眼。在该案中，犯罪嫌疑人就是通过小利为引诱实施犯罪。同时，这些网络平台大多与实际股市不相连接，群众购买的所谓股票只是在其平台内的虚拟数据，一旦被骗，这些非法所得就都成为了犯罪嫌疑人的囊中之物。

在此警方也提醒广大群众，切莫迷信这些所谓的“专家”和“股神”，更不可贪图那些虚假的高额回报和风险保底，投资理财一定要到专业的金融机构开户后进行操作，一旦发现被骗，要保存好相关证据，立即报警。