建行惠州城市时代支行坚持严格审核、防控风险,确保业务办理的真实准确性,成功堵截异常开户事件。
日前,客户梁某到建行惠州城市时代支行要求办理开通网上银行并购买u盾的业务。网点工作人员按照规定与客户核实个人u盾的用途,梁某称自己开公司需要使用网银。随后,工作人员提出需要客户提供营业执照进一步核实,梁某回应不清楚需要携带资料,只是提供了手机上保存的营业执照照片。在营运主管协助下进一步核实其常住地址以及公司的经营状况时,该客户一直含糊其辞,未正面回答,并抱怨流程繁琐,不愿配合。鉴于客户的证明材料及U盾用途存疑,柜员委婉拒绝梁某的申请,梁某随后离开了营业厅。
接下来,城市时代支行将继续加强员工的业务水平和风险防控意识,提升员工对风险案例的有效识别和防范能力,践行社会责任,营造安全良好的金融环境。(城市时代支行 写稿人:邬雯忆)
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