安徽安纳达钛业股份有限公司关于向银行申请综合信用额度的公告

（上接B63版）

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－12

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于向银行申请综合信用额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司拟向合作银行申请综合授信额度如下：

公司拟向上述合作银行申请综合授信额度合计人民币53,000 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度可循环使用，授信期限至 2022 年3月 31 日。授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二一年三月二十三日

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－11

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于续聘会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2020年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务会计审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度财务会计审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018 人，其中 445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚事务所执业，近三年签署过江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、六国化工（600470）、博迈科（603727）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：吴岳松，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，近三年签署过金牛电气（870014）、福民生物（870255）、诚拓股份（872670）、九华旅游（603199）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：金梅梅，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，2020年开始为安纳达提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：梁瑛，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1993年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过永新股份（002014.SZ）、维宏股份（300508.SZ）、罗莱生活（002293.SZ）等上市公司审计报告。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、签字注册会计师吴岳松、金梅梅、项目质量控制复核人梁瑛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能 力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务会计审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

1）事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2）独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务会计审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度财务会计审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务会计审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、公司审计委员会2021年第一次会议决议；

4、独立董事关于公司续聘2021年度财务会计审计机构的事前认可意见和独立意见；

5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二一年三月二十三日

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－14

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年3月31日（星期三）15：00至17：00在全景网举行2020年度网上业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长姚程先生、独立董事胡刘芬女士和公司财务总监、董事会秘书王先龙先生将出席本次网上业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二0二一年三月二十三日

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－08

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）生产规模扩大，为保障其生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供增加总额合计人民币 6,000万元的担保额度，包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证。

2021年3月20日，公司第六届董事会第七次会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

成立日期：2013 年 8 月 25 日

法定代表人：齐东辉

注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道南段1288 号

注册资本：人民币11,900万元，其中：公司占70%。

经营范围：磷酸铁及其它化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。

2、财务情况

截止2019年12月31日，铜陵纳源经审计的资产总额为 109,872,241.41元，负债总额为42,556,240.84元，净资产为67,316,000.57元,资产负债率为38.73%；2019年度，实现营业收入79,201,231.39元，净利润8,162,880.85 元。以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告审字[2020]230Z0137。

截止2020年12月31日，铜陵纳源经审计的资产总额为 183,185,055.15元，负债总额为69,253,946.15元，净资产为113,931,109.00元,资产负债率为37.81%；2020年度，实现营业收入129,558,157.43元，净利润17,315,208.43元。以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告容诚审字[2021]241Z0007号。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：银行金融机构综合授信业务总额担保合计人民币6,000万元。具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：本次担保期限不超过2022年3月31日。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况，财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于铜陵纳源筹措生产流动资金，保证生产经营正常开展，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司为控股子公司铜陵纳源提供的担保是为满足其经营需要，有利于保障其筹措生产经营所需流动资金，降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意公司为铜陵纳源提供不超过6,000万元人民币的担保额度，同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保，公司为控股子提供担保总额(包括本次担保金额）为6,000万元，占公司2020年度经审计净资产的7.92%。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日