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襄阳长源东谷实业股份有限公司2020年度报告摘要

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襄阳长源东谷实业股份有限公司

公司代码:603950 公司简称:长源东谷

2020

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润314,538,627.08元,母公司实现净利润158,953,777.34元,提取盈余公积15,895,377.73元,加上年初未分配利润300,396,451.43元,剔除2020年半年度分红277,826,400.00元,母公司报告期末可供股东分配的利润为165,628,451.04元。

鉴于2020年半年度经公司董事会和股东大会审议通过,公司实施了现金分红,结合公司未来的发展和资金需求,经本次董事会审议通过的利润分配方案为:2020年度利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售,主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下,公司自行采购缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工后向客户销售;受托加工模式下,公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。

公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下,客户定期提供具体订单,公司按客户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为“精益生产下的订单驱动”的生产模式。公司以客户的实际需求为基准,按照客户指定的产品设计图纸、产品生产工艺要求和产品供应标准,组织实施论证并为客户量身定制配套的柴油发动机零部件生产加工工艺流程,形成一整套的柴油发动机零部件生产加工解决方案,在约定的时间内为客户提供合格的产品。

公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3670);根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的重要性也在不断加强,并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。2005-2016年,汽车工业增加值在全国GDP中所占比例由2005年的1.18%上升至2016年的1.53%。中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分,并从根本上改变了世界汽车产业的格局,为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。

从各细分市场看,乘用车方面,2017、2018年中国乘用车市场需求增长有所趋缓,分别同比增长1.58%、-4.08%。商用车方面,在基础设施投资保持高增长,工业、批发和零售业规模增长带动贸易规模增长及相关企业对物流的需求,以及新版国标GB1589-2016新法规执行带动交通部等相关部委联合在全国范围内严查超载的政策刺激下,中国商用车市场在2016及2017年来迎来较高增长。2018年及2019年,新版国标GB1589-2016对商用车市场的刺激逐渐减弱,中国商用车产销量增长速度有所回落。

2020年,自4月份疫情恢复以来,受益于国家推行的“新基建、国三汽车淘汰和治超加严”等政策影响,全国汽车销量持续保持增长,连续9个月刷新当月历史产销水平,并于2020年6月创下历史新高。2020年商用车销量达513.3万辆,同比增长18.7%,其中重型货车销量达161.9万辆,同比增长37.9%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度公司实现营业收入167,798.45万元,同比增长45.25%;实现营业利润35,420.03万元,同比增长20.46%;实现净利润32,072.79万元,同比增长17.72%;其中归属于母公司股东的净利润31,453.86万元,同比增长17.01%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

②对2020年12月31日财务报表的影响

本集团在报告期内无其他会计政策变更事项。

(2)会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共计5家,详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-006

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年3月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2021年3月22日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事11人,实际出席会议的董事11人,其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2020年度报告》和《长源东谷2020年度报告摘要》。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案2:审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案3:审议《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案4:审议《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案5:审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案6:审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

鉴于2020年半年度经公司董事会和股东大会审议通过,公司实施了现金分红,分红金额占2020年归母净利润的88.33%,符合《公司章程》和《2018-2021 年股东回报计划》。公司重视对投资者的长期稳定回报,结合公司未来的发展,为满足资本性支出需求,保持财务稳健性和自主性,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2020 年度不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司2020年度利润分配预案,公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案7:审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案8:审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案9:审议《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所及内部控制审计机构,审计费用合计77万元,其中年报审计费用为50万元,内控审计费用为27万元,与上一期审计费用持平。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案10:审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

审议该议案时,董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周回避了表决

表决结果:【6】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案中董事2021年度薪酬的议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

议案11:审议《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

2021年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币19亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内,根据实际资金需求状况,全权办理相关业务事宜,并签署有关合同及文件

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案12:审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》。(公告编号:2021-010)

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案13:审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2021年3月19日已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会提名李佐元、李险峰、李从容、冯胜忠、陈绪周、黄诚为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案14:审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2021年3月19日已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会提名施军、贾华芳、付永领为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。独立董事候选人施军、贾华芳、付永领均已经取得独立董事资格证书。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案15:审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的〈襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》的公告〉。(公告编号:2021-012)

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案16:审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年4月13日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-008)

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

上述1、2、3、5、6、9、10、11、12、13、14、15项议案,需提交公司2020 年度股东大会审议通过。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年3月22日

第四届董事会董事候选人简历

李佐元先生,1948年出生,中国香港,拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权,本科学历。1979年7月至1983年5月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师,1983年6月至1988年6月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管,1988年7月,李佐元开始创立自身事业,1993年1月创建十堰长源,2001年12月设立长源有限,现任公司董事长、长源经贸董事、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、朗通动力监事、诺尔曼董事、康豪机电董事、康豪动力董事、康明斯动力董事、东康动力董事长、罗尔科技董事长、武汉倍沃得董事长、东信恒瑞监事、朗弘运输执行董事、朗逸通运输董事、襄阳朗弘热力董事长、重庆康豪董事长、兴源康豪董事、倍沃得谷城董事长、兴源服务董事、朗弘服务执行董事;持有公司股票92,872,828股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李险峰先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年12月至1994年10月于东风汽车公司总装配厂(第二汽车制造厂总装配厂)工作,1994年11月至2001年2月于十堰长源任销售经理,2001年3月至2017年11月任公司董事、总经理,2017年12月至今任公司董事。目前,李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事;持有公司股票12,984,840股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李从容女士,1969年出生,中国香港,拥有香港永久居留权,大专学历。1993年7月至1995年12月于东风汽车公司动力设备厂任医师,1996年1月至2001年11月于十堰长源任经理,2001年12月至2017年11月任公司副总经理,2017年12月至今任公司董事、总经理;持有公司股票12,984,840股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

冯胜忠先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1995年1月至2001年10月于十堰长源分公司任综合管理部部长,2001年11月至2011年9月于长源有限任综合管理部部长,2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年12月至今任公司董事、副总经理。目前,冯胜忠还任襄阳开运机电有限公司监事;持有公司股票483,260股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

陈绪周先生,陈绪周先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年3月至1996年12月于中国机械安装二公司工作,1997年1月至2001年11月于十堰长源工作,2001年12月至2011年10月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长,2011年11月至2013年4月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长,2013年7月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长,其参与了公司多项产品专利的开发和实施,参与了“一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具”、“一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置”、“一种分油盘自动定心分中夹具”等专利研发工作,是公司多项专利技术的发明人与参与者之一;持有公司股票60,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄诚先生,1983年出生;中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年10月至2012年4月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作,2012年4月至2012年10月于北京长源朗弘科技有限公司工作,任职市场部部长,2012年10月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理。持有公司股票84,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

第四届董事会独立董事候选人简历

施军先生,中国国籍,湖北襄阳,无境外永久居留权,1977年出生,民建会员,襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP(政府和社会资本合作)研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

贾华芳女士,中国国籍,湖北襄阳,无境外永久居留权,1962年7月生,硕士研究生,九三学社襄阳市委委员,中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师;原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授;湖北文理学院经济政法学院副教授;教育发展基金会秘书长、审计处处长;学院资产投资公司财务总监;襄阳市科技局项目咨询顾问。现任湖北文理学院经济政法学院副教授;华中科技大学(襄阳)工业研究院财务总监,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付永领先生,1966年出生,中国国籍,研究生学历,博士学位,无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任,北京航空航天大学科技处副处长,美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者,法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者,北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事,航天伺服驱动与传动技术实验室副主任。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-007

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年3月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2021年3月22日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2020年度报告》和《长源东谷2020年度报告摘要》。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案2:审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案3:审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案4:审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

鉴于2020年半年度经公司董事会和股东大会审议通过,公司实施了现金分红,结合公司未来的发展和资金需求,经本次董事会审议通过的利润分配方案为:2020年度利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司2020年度利润分配预案,公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案5:审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案6:审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2020年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案7:审议《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计师事务所及内部控制审计机构,审计费用合计77万元,其中年报审计费用为50万元,内控审计费用为27万元,与上一期审计费用持平。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案8:审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2021年3月19日已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名吕珍、李双庆公司第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案9:审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的〈襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》的公告〉。(公告编号:2021-012)

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年3月23日

第四届监事会监事候选人简历

吕珍女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2006年6月于东风汽车有限公司任技术员,2006年7月至2011年2月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职,2011年2月至2017年10月于公司采购部任职,现任公司审计部部长;2015年4月至今,任公司监事;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李双庆先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年10月至今于公司先后任职生产统计、设备主管、生产主管及生产装备部部长,现任公司生产装备部部长;2018年3月至今,任公司监事;未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-009

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于2020年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]564号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)5,788.05万股,每股发行价格为15.81元,募集资金总额为人民币 915,090,705.00元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

2020年(以下简称“本报告期”)公司募集资金实际使用情况为:直接投入于募投项目68,003.59万元,支付银行手续费 0.04万元,截至2020年12月31日止,公司募集资金余额应为20,349.07万元,募集资金专用账户实际余额为20,686.84万元,差额为 337.77万元。上述差额产生的原因系:收到银行存款利息收入337.77万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2020年5月20日,公司及相关子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2020年 12月 31日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

本报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求,在首次公开发行募集资金到位且投入使用前,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33万元,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2020]170046号)。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 50,809.33万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

公司募集资金尚在投入过程中,尚不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司本报告期募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形,不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时,经核查,公司本报告期募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年3月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-008

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年4月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月13日 14点 00分

召开地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月13日

至2021年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,详情请阅2021年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件

2、 特别决议议案:议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案10、议案12、议案13、议案14

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2021年4月12日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于2021年4月12日前 9:00-16:00 内办理,周末及节假日除外。

(三)登记地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部,邮编:441000,联系电话:0710-3062990。

六、 其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)与会联系方式。联系人:刘网成,联系电话:0710-3062990,邮箱:cydg2001@126.com,地址:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2021年3月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第三届董事会第十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月13日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-013

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司根据中国证监会《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的股权架构和经营发展需求,拟对《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

除上述修订条款外,其他条款保持不变。

同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-011

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供财务审计和内部控制审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。(下转B55版)

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