前自贡银保监分局局长受贿700万 行贿者涉及自贡银行多位股东、董事

记者 李娜 实习记者 王鑫雨 报道

3月1日，裁判文书网公布了一则四川省雅安市名山区人民法院刑事判决书，判决书披露了前自贡市银保监分局局长为自贡银行多位股东提供便利并收受贿赂这一事件的详细过程。

除在日常监管、企业帮扶、银行增资扩股等方面提供便利外，据文书披露，钟乾刚还与黎某、何某、宋某、罗某等人任职银行高管的资格审核等方面脱不了干系。

事涉多位银行股东高管，受贿金额总计700万

据判决书披露，四川省雅安市名山区人民检察院以雅名检公诉刑诉﹝2019﹞120号起诉书指控被告人钟乾刚犯受贿罪，于2019年12月25日向四川省雅安市名山区人民法院提起公诉。

据公诉机关指控，被告人钟乾刚此前曾于2013年6月至2016年3月任中国银行保险监督管理委员会自贡监管分局局长；2016年3月至2018年2月任中国银监会四川监管局城市商业银行监管处处长；2018年2月至2018年12月任中国银监会四川监管局现场检查处主要负责人；2018年12月至2019年4月任中国银保监会四川监管局现场检查处主要负责人；2019年4月起任中国银保监会四川监管局正处长级干部。

从2013年7月至2017年10月，钟乾刚在任银保监会自贡监管分局局长、银监会四川监管局城市商业银行监管处处长期间，对自贡市商业银行股份有限公司（2017年变更为自贡银行股份有限公司，以下简称“自贡银行”）的多位股东、董事王某1、黎某、宋某、吴某、罗某、何某等人在银行审核和日常监管方面不予为难，提供关照和帮助，多次非法收受、索取他人人民币共计700万元。

从五万元开始步步沦陷，2013年7月，时任银保监会自贡监管分局局长、银监会四川监管局城商行监管处处长的钟乾刚为王某1所实际控制的四川泰迪建筑工程股份有限公司、四川中杰商贸有限公司、明宇集团股份有限公司入股自贡银行时提供关照，收受王某1好处费5万元。刚开始因“提供便利”受贿5万元的钟乾刚可能没有想到从这一步开始，他便一步步走向了犯罪的深渊。

从王某1那里收到好处后，钟乾刚便一发不可收拾，2013年8月至2015年6月，被告人钟乾刚再次利用职务之便，为黎某保持自贡银行大股东及任自贡商业银行董事长审核方面提供关照和帮助，直接或间接通过其弟弟钟某收受贿款314万。

2014年春节至2016年3月，钟乾刚为宋某任自贡银行董事审核方面及对宋某的四川泰丰集团有限公司帮扶方面提供关照和帮助，再次直接或间接通过其弟弟钟某收受贿款330万。

几乎同时期，钟乾刚为自贡银行吴某等股东及董事提供关照和帮助，吴某为表示感谢，先后九次向钟乾刚行贿25万元，并通过在自贡银行股东及董事审核方面提供关照和帮助，先后六次收受罗某贿款12万元。

2014年6月至2017年中秋节，被告人钟乾刚多次为何某任自贡银行董事长审核方面提供关照和帮助，收受何某14万。

据统计，钟乾刚任职期间共违法收受王某、黎某、宋某、罗某、何某贿款共计700万元。

2019年5月9日雅安市监委对钟乾刚涉嫌职务犯罪立案侦查，次日钟乾刚在成都双流机场被侦查人员带走接受调查；同日，经四川省监委批准，雅安市监委对钟乾刚采取留置措施。到案后，钟乾刚对自己的犯罪事实供认不讳。

值得注意的是，钟乾刚到案后，因具有如实供述全部犯罪事实，且如实交代大部分未被掌握的受贿犯罪事实；退缴部分违法所得；检举他人重大犯罪行为，提供重要线索等情节，经查证属实，属重大立功，依法减轻处罚。

最终，按照《中华人民共和国刑法》相关法条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关条款，四川省雅安市名山区人民法院对钟乾刚作出一审判决，被告人钟乾刚犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。

法院对三项辩护意见不予采纳

辩护意见一：审判过程中，被告辩护人熊伟提出指控钟乾刚两笔600万元为受贿，证据不足，应认定为借款；被告及辩护人余春华提出600万元为索贿不成立的辩护意见。

据判决书披露的案件过程显示，本案受贿金额最大的两次是2015年5、6月和2015年年底，被告人钟乾刚以做生意、投资等为由，分别向黎某、宋某提出借款300万元的要求，黎某和宋某为今后在银行审核报批方面继续获得钟乾刚的支持，均答应借款，并通过被告人弟弟钟某的银行卡完成了转款，虽两次借款都开具借条，但借条均是以他人名义，并且至案发已三年多的时间，钟乾刚在有能力偿还的情况下并未归还，也没有支付任何的资金利息。法院认为，钟乾刚、黎某、宋某对这种权钱交易的性质主观上明知，客观上钟乾刚直到案发也没有归还的意思表示及行为，故指控为受贿，且系索贿，符合法律规定。故对辩护意见未予采纳。

辩护意见二：辩护人提出钟乾刚的行为系自首，应从轻或减轻处罚的意见。

经查，法院认为被告人钟乾刚系在立案后被本案办案人员带回接受调查，不属自动投案。钟乾刚归案后，虽然主动供述了侦查机关尚未掌握的大部分犯罪事实，但该部分事实与侦查机关已掌握的犯罪事实属同种罪行，不构成自首。故对该项辩护意见不予采纳。

辩护意见三：被告人钟乾刚提出，2015年8月请人吃饭后几人送的是结婚礼金，不是受贿的意见。

经查，2015年8月，吴某、罗某、何某三人在自贡英祥锦江酒店分别送给被告人钟乾刚5万、4万、1万元不等的现金，被告人称这是结婚送的礼金，但法院考虑到被告与其他三位人员的工作关系，认为钟乾刚以结婚为由请大家聚餐后收取礼金的行为严重影响了作为国家工作人员职务行为的公正性和廉洁性。该笔金额应认定上为钟乾刚的受贿金额。故法院对此项辩护意见未予采纳。

针对此次重大受贿案件，记者致电并致函该行综合部，想对相关人员就此事件进行采访，但记者收到自贡银行的复函中并未对采访内容予以明确答复。

资料显示，自贡银行成立于2001年12月，是一家地方股份制商业银行。注册资本216182.45万元，实缴资本100749.33万元。2017年，由自贡商业银行股份有限公司变为自贡银行股份有限公司。最近的一次法定代表人变更是在2019年7月19日，由何跃变为现在的董事长袁益富。

据公开数据显示，该行共有股东10家，目前最大的股东是华西能源工业股份有限公司，持股比例为15.47%，第二大股东为自贡市国有资本投资运营集团有限公司，持股比例为13.41%。值得注意的是10家股东中，四川泰迪建筑工程股份有限公司有被执行人的记录。另外，自贡市博宏丝绸有限公司有股权出质的记录。

据2020年年中财务报告显示，截止该报告期末，自贡银行营业收入4.02亿，同比增加13.66%，净利润8235.29万，同比下降50.23%。总资产847.61亿，同比增加15.34%，总负债789.74亿，净资产57.86亿，同比增长2.44%。

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