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诈骗团伙下血本,自掏13万做诱饵,女子被骗百万

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  湖北十堰一女子在网站上卖房,不料被买家忽悠“炒股”,结果被骗走120万元。

  近日,湖北省十堰市东岳分局刑侦大队接到一起投资被骗的报案,经过一个多月的摸排侦查,跨越三省追踪、抓捕,成功打掉一个帮助信息网络犯罪的团伙。

  诈骗团伙“放长线钓大鱼” 女子被骗120万

  今年1月,十堰市市民姚女士因生意周转需要用钱,便把家里的一套旧房子挂在网上出售。后来有网友联系她咨询购房事宜,两人就加了微信。当问到为什么要卖房子时,姚女士如实告诉对方自己急需用钱,希望能快点成交。网友随即告诉姚女士自己通过网络投资炒股赚了不少钱,还表示如果她有本钱,可以带她一起炒股。


  女子被骗转账记录

  看到对方发来的收益截图,姚女士十分心动,于是听从该网友的建议,下载了 “科创用户版”APP,并充值1000元进行“试水”,很快便盈利200元。之后的几天,姚女士没继续投资,网友却主动提醒她APP上有活动,还是“国家重点扶持”的行业,听完网友的一顿分析和科普后,姚女士大胆充值了100万元,当天账户上就赚了13万元。姚女士激动不已,赶紧将13万元转到自己的银行卡上,发现能成功提现,这让她彻底打消了疑虑。

  为了“帮助”姚女士冲击“更高的级别的活动”,“好心”网友还主动给她的账户充了25万元。姚女士自己又陆续充了33万元,想趁着这个活动大赚一笔。在网友的推荐下,姚女士投资的股票直线上涨,1月23日,姚女士账户上的钱已经涨到370万元。见炒股所得已经够解燃眉之急,姚女士只想赶紧转到卡上,而这时却无法提现了。

  询问客服,客服却让她充更多的钱进去,而此时网友也失联了,姚女士这才如梦初醒,意识到自己被骗了,赶紧来到东岳分局报案。


  犯罪嫌疑人被抓

  女子买卖银行卡信息成诈骗帮凶被刑拘

  警方调取了姚女士的转账记录,发现这些钱都是转给全国各地的私人账户,而其中一个账户因频繁产生大额交易,涉嫌诈骗,已被广州警方冻结,这一线索成了专案组重点追查的方向。2月3日,专案组民警赶赴广州,在当地警方的协助下,找到了这张卡的主人黄某。

  黄某在2020年9月听表姐周某说个人实名的银行卡可以卖钱,便利用自己的身份证在银行办了张新卡,并将个人“四件套”以350元的价格卖给周某,后来她的“四件套”经过几番倒卖进入诈骗团伙手中,成为诈骗敛财的工具。黄某到案后,警方又循迹将其表姐周某抓捕归案。

  周某称她是在网上看到有人买卖银行卡,收一套800元,她觉得这是个赚钱的路子,于是告诉了几个表妹,最后以350元至500元不等的价格从表妹那收了三套资料,加上周某自己的银行卡,卖给上线后获利3200元。

  黄某、周某二人都是90后,被警方抓捕后也后悔不已,称当初曾怀疑银行卡会被用于不正当的用途,但是对方称是做生意周转资金使用,她们便没有多想。黄某的账号因收取了姚女士100万元的转账被警方调查,周某得知银行卡涉嫌诈骗后,却没有及时采取止损行动。最终黄某、周某二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑拘。


  犯罪嫌疑人被抓

  犯罪团伙“洗钱”金额高达1000万余元

  与此同时,专案组民警通过对现金流的走向持续追踪,锁定了陈某、郑某华、张某强、张某建等多名嫌疑人,并侦查到他们在福建莆田一带活动。

  2月底,专案组民警远赴福建,在当地公安机关的大力协助下,锁定了嫌疑人的具体位置。2月23日上午,东岳警方与莆田市公安联合部署,在他们驾车去ATM机取款时进行收网,成功抓获以陈某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙12名成员,查获银行卡74张,手机37部。

  经过调查,陈某等人从2020年10月起,通过注册银行卡、帮助取现等方式,协助境外诈骗集团和网络赌博集团转移钱款,每取一笔,他们可从中获取几百至几千元不等的佣金。经警方核实,该团伙涉嫌“洗钱”金额高达1000万余元。

  目前,以陈某为首的12名涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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