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已冻结价值约2亿的房产,深圳一私募“安心联合”非吸案最新通报来啦...

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  深圳一私募“安心联合”涉嫌非吸案警方最新通报来啦...

  2021年3月1日,深圳市公安局福田分局对外发布了关于深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案的案件情况通报。


  通报显示:深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,现将该案近期侦查情况通报如下:

  一、警方已于2020年11月29日依法对犯罪嫌疑人周某标等12人采取刑事强制措施。

  二、警方已冻结安心联合财富管理有限公司价值2亿的房产。

  三、警方已冻结银行现金1300万余元人民币。

  四、警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,限期在2021年5月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户(账号:4000040238000001926,开户银行:中国工商银行深圳滨河支行),并注明“退缴赃款人”,退缴赃款前需到深圳市公安局福田分局经侦大队席警官( 0755-83371899 )处进行登记核实和退缴赃款金额。及时退缴上述赃款的,公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任。

  五、目前,本案正在进一步侦查中,投资人可通过以下方式进行登记报案:

  1.线上报案方式。关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。

  2.邮寄报案方式。投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队,并注明“安心联合案报案材料”,联系人:席警官,邮政编码: 518000, 联系电话: 0755-83371899 。

  希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

  深圳市公安局福田分局

  2021年3月3日

  附原文通报:

  

  天眼查显示,深圳市前海安心联合财富管理有限公司于2014年3月成立,法人代表为林永辉,主要经营范围为受托资产管理;投资咨询;投资管理;受托管理股权投资基金;项目投资及管理;股权投资等。

  

  据媒体报道,2020年9月18日, 深圳证监局发布了关于对深圳市前海安心联合财富管理有限公司采取公开谴责措施的决定。

  经查,该公司在私募基金产品募集与管理过程中,存在部分私募基金募集完成后未在中国证券投资基金业协会办理基金备案手续、向投资者承诺本金不受损失及承诺最低收益、未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估等情形。上述行为分别违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《私募管理办法》)第八条第一款、第十五条、第十六条第一款的相关规定。

  该公司相关违规行为情节严重,社会危害性大,严重损害投资者合法权益和社会公共利益。现依据《私募管理办法》第三十三条规定,我局对你公司作出如下行政监管措施决定:通过我局官方网站、深圳市投资基金同业公会微信公众号和深圳私募信息服务平台等公开渠道,对你公司予以公开谴责。你公司应当在收到本监管措施决定后,立即开展整改规范工作,切实履行基金管理人职责,全面清理核查基金财产情况,主动向投资者沟通解释,全力开展相关产品风险处置工作,杜绝产生新的违法违规行为。如你公司拒不配合监管,未按照上述要求进行整改或处理相关风险,我局将进一步对你公司及相关责任人员采取惩戒措施。

  

  本案后续进展,妙语君会持续关注;少走弯路,就来精妙话语公众号吧!

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