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境外电信诈骗团伙骗到50万就放烟花庆祝?警方:确实有这种情况

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  《中国经济周刊》记者 陈一良|浙江 报道

  近日,一篇题为《缅北已成电信诈骗者天堂,十几万国人前去从事诈骗工作,受害者大多为国人,每诈骗50万就放鞭炮庆祝》的长篇文章引发关注。

  

  

  文章称,缅北当地电信诈骗团伙有一种风俗,"每成功诈骗50万元的金额,他们就放一束爆竹庆祝。"

  "这一束束燃放在天空的烟花,就是这个魔幻的现实的注脚。那些在国内的受害者们被骗得倾家荡产。"

  电信诈骗多指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为。

  3月1日,长期从事反诈骗工作的浙江警方人士孙连强告诉《中国经济周刊》记者,随着近年来国内警方对电信诈骗的严厉打击,不少电信诈骗团伙潜身于缅甸等东南亚国家或地区,设置犯罪据点,主要开展针对国内的电信诈骗活动,案件侦破难度变大。

  "电信诈骗团伙在国内也不少,但是很低调,毕竟警方打击力度很大,而藏身在东南亚国家或地区的团伙则比较猖狂,从我们掌握的情况来看,确实有境外诈骗团伙在诈骗成功后通过放烟火的方式来庆祝,由于电信诈骗是‘空手套白狼’,几乎没有成本,诈骗所得就是利润,所以诈骗成功后,团伙头目出手往往很大方,别说放烟花了,给团伙成员买车买房的案例也不在少数。"孙连强说。

  

  云南中缅边境上某口岸(采访对象供图)

  位于沿海区域的浙江省,由于民营经济发达,老百姓收入水平较高,对外交流便捷,成为了不少境内外电信诈骗团伙的目标。

  孙连强介绍,虽然遭到警方连续打击,但在暴利的诱惑下,电信诈骗发案数量有上升趋势,广大市民需提高警惕。

  警方严厉打击,发案数量仍在上升

  浙江宁波警方公布的一份电信诈骗发案数据显示,2020年前三季度,宁波全市破案量同比上升105%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升78.4%,发案增幅同比前一年下降2.6个百分点。

  同时,依托宁波市反诈中心,共查控涉案银行账号18622个,成功止付388笔、6409万元,办案处置冻结银行账号5317个、金额3.3亿元,返还被骗资金5726万元。

  但在破案量增长的同时,发案量也在增长。

  宁波市2020年前三季度的电信诈骗发案数量整体增长趋势明显。

  比如,电信诈骗中的贷款诈骗案件同比上升7.85%、兼职刷单诈骗案件同比上升38.38%、冒充客服诈骗案件同比上升46.54%、投资理财诈骗案件同比上升71.82%。四类案件占电信诈骗案件总量的比例分别为22.29%、15.02%、14.24%、10.35%。

  宁波警方表示,电信诈骗犯罪出现出"打击难度加大、受骗群体扩大、犯罪产业扩散"三大趋势,案件呈现"诈骗对象更精准、金额损失更大、手段变化更快、受骗群体更年轻"四大特点。

  

  云南中缅边境缅甸一侧的道路景象,藏身于缅甸的大量电信诈骗团伙长期对国内网络用户开展诈骗活动。(采访对象供图)

  孙连强说,宁波的情况并不是孤例,在浙江多地,乃至国内其他地区均存在破案量连续上升的同时,发案量也在上升的趋势,不少犯罪分子转移至境外实施电信诈骗,给警方的侦察、抓捕工作造成一定困难。

  男性最易上当的骗局是"网络招嫖诈骗",女性受骗最多的是"婚恋交友诈骗"

  在民营经济发达的浙江,借贷行为较为常见,网贷诈骗案件频频发生。

  浙江温州反诈中心近日公布的信息显示,网络贷款诈骗持续占据温州诈骗手法排行榜榜首,截至今年2月底,温州已发生超过600起网络贷款诈骗案件,日均超10起。

  警方通过对数百名网贷诈骗受害者受骗信息的分析,发现"虚假广告+虚假链接+诈骗套路=骗人无数"。

  2月21日,温州的陈先生收到一条贷款短信广告,信息内有一个链接。陈先生点击链接下载安装了一款叫安逸花的贷款APP,并填写了个人资料、银行卡信息,申请5万元的贷款额度,但账户提现失败,APP显示是因为银行卡信息填写有误。

  为了取得贷款,陈先生询问网页窗口客服,还加了客服专线QQ号,客服告诉陈先生,如果想修改银行卡卡号,需支付贷款额度的30%,也就是15000元,随后陈先生给客服提供的名为"银行委员会"的银行卡账户转账15000元。

  转账后,陈先生查看账户时发现银行卡卡号已经修改好了,但依旧不能提现,账户余额被冻结,再次联系客服,客服称因陈先生操作失误导致账户余额被冻结,需要缴纳贷款额度的50%才能解冻,陈先生这才意识到被骗了。

  浙江省温州市公安局刑侦支队民警黄通令告诉《中国经济周刊》记者,网贷诈骗案件的犯罪嫌疑人往往先利用钓鱼网站或短信方式发布可提供贷款,或提高信用卡额度的虚假广告,一旦受害人在网站或平台上输入个人信息,犯罪嫌疑人就会以缴纳工本费、保证金等虚假理由要求受害人连续汇款,实施诈骗。

  孙连强说,无论男女老幼,从事什么工作,都有可能成为电信诈骗的受害人。

  

  浙江舟山警方发布的"2020年反诈大数据"显示,"冒充党政领导诈骗"成为年度最新型骗局,男性最易受骗的骗局是"网络招嫖诈骗",女性最易受骗的是"网络退款诈骗",年轻人最易受骗的是"刷单诈骗",男性受骗最多的是"网络贷款诈骗",女性受骗最多的是"婚恋交友诈骗",而年龄最小的被骗者年仅8岁,原因是遇上了"游戏交易诈骗"。

  (应受访者要求,文中"孙连强"为化名)

  责编:姚坤

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