神通科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2021-013

神通科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构。

● 现金管理额度及期限：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

● 履行的审议程序：公司于2021年3月1日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在授权额度范围及有效期内，公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。

一、本次现金管理概况

（一） 现金管理目的

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。

（二） 资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

（三） 投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四） 理财产品品种

本次现金管理投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

（五） 实施方式

在授权额度范围及有效期内，授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

（六） 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司财务部审批后实施。

3、公司资金部人员建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

二、对公司的影响公司

公司最近一年又一期的财务数据如下：

注：2019年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第三季度数据未经审计。

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

三、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年3月1日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为：在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）暂时闲置自有资用于现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），有利于提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。我们一致同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:元

■

六、备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2021-016

神通科技集团股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月17日 14时30分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月17日

至2021年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年3月1日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露媒体。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年3月12日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、 登记时间：2021年3月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记地点：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

六、 其他事项

1、 会议联系方式

通讯地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号

邮编：315402

电话：0574-62590629

传真：0574-62590628

电子邮箱：zqb@shentong-china.com

联系人：卢晓霞

2、 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

神通科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2021-012

神通科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及补选

董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、辞职董事、高级管理人员情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理方立锋先生、董事、副总经理许保良先生及董事会秘书蒋红娣女士的书面辞职报告。具体情况如下：

1、方立锋先生因工作调整原因，申请辞去总经理一职。方立锋先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长以及董事会战略委员会主任委员职务，并继续推动公司战略布局及可持续发展。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

2、许保良先生因个人原因，申请辞去公司董事及提名委员会委员、副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，许保良先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此，许保良先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效，辞职后，许保良先生不再担任公司任何职务。

3、蒋红娣女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，蒋红娣女士的《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成聘任董事会秘书工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长方立锋先生代行董事会秘书职务。

方立锋先生在担任公司总经理期间，许保良先生在担任公司董事、副总经理期间，蒋红娣女士在担任公司董事会秘书期间，均恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理方面和业务发展方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对方立锋先生、许保良先生、蒋红娣女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

二、拟补选董事及聘任高级管理人员情况

1、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年3月1日召开的第一届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于公司补选董事的议案》。经公司控股股东宁波神通投资有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名朱春亚女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意朱春亚女士经股东大会选举完成后继任许保良先生于董事会提名委员会担任的相关职务，同时同意将该提案提交公司股东大会审议。截至本公告日，朱春亚女士未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就补选董事的事项发表了独立意见：我们认为，公司董事会提名朱春亚女士为第一届董事会董事候选人的程序合法有效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们一致同意本次公司补选公司董事的事项，并同意将《关于公司补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

2、聘任高级管理人员情况

根据公司日常生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年3月1日召开的第一届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长方立锋先生提名，公司董事会提名委员会对总经理候选人任职资格审核通过后，董事会同意聘任朱春亚女士为公司总经理。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：我们认为，公司董事长提名朱春亚女士为公司总经理候选人的程序合法有效，任期与本届董事会任期一致，总经理候选人符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，我们一致同意聘任朱春亚女士担任公司总经理职务。

朱春亚女士简历请见附件。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

附：朱春亚女士简历

朱春亚女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任神通科技集团股份有限公司顾问。曾任宁波大学教师，敏实集团CHO等。

截至本公告日，朱春亚女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2021-014

神通科技集团股份有限公司

关于变更投资者联系传真的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月1日起，启用新的投资者联系传真，现将变更情况公告如下：

变更前联系传真：0574-62590629

变更后联系传真：0574-62590628

公司原投资者联系传真将自2021年3月1日停止使用。公司联系电话、办公地址、邮政编码、投资者电子信箱和官方网址等其他联系方式保持不变。

敬请广大投资者注意前述变更事项。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2021-015

神通科技集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2021年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司补选董事的议案》

同意提名朱春亚女士为公司第一届董事会董事候选人，任期至公司第一届董事会届满，并同意朱春亚女士经股东大会选举完成后继任许保良先生在董事会提名委员会担任的相关职务。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

同意聘任朱春亚女士为公司总经理，任期至公司第一届董事会届满。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元，此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年3月17日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 。

三、备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年3月1日