2月28日晚，深圳龙岗公安官方公号通报称，近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯”），对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，目前，经检察机关依法批准，警方已对大连华讯投资公司包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿，投资受损人遍布各地。
3月1日早间，第一财经记者前往实探了警方采取刑事强制措施的地址，该地址位于深圳市福田区财富大厦29楼。
记者在现场看到，电梯开门即是显眼的“华讯投资”和一只红牛雕像，并展示了“股票简称”及“股票代码”。而从代码就可以看出，公司仅为新三板挂牌企业，而并非沪深交易所上市。
警方通报显示，大连华讯投资股份有限公司成立于2000年，是国内较早取得投顾牌照的公司，2015年开始在深圳某写字楼运营，同年在新三板挂牌。企业财报显示，公司上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。
记者看到，整个楼层均为大连华讯办公处，公司各个门都已贴上封条，被封日期为2021年1月7日，其中正门玻璃有明显倾斜，透过缝隙可以看到些许凌乱的现场——任意放置的办公椅、倒落在地的矿泉水瓶、掉落的树叶，前台仍挂着红色底色的“新年快乐 牛年大吉”。另一处玻璃门内是整齐摆放的电脑、水杯等等。
记者从查封现场外找到一份“上下班人员情况统计”，经统计，大连华讯深圳办公室在职员工近190名，从组织架构来看，公司分为支撑中心、金融科技中心、策划运营中心、华讯研究院、市场推广中心、风控合规中心和运营管理中心，其中策划运营中心人数最多，超50人；风控合规中心约30人。
据通报显示，2017年以来，大连华讯投资公司因业务员不具有证券从业资格或违规荐股等行为，被全国多地证监局行政处罚。为规避风险，公司可谓煞费苦心。一方面，公司合规部门会删除业务员向客户保证收益、虚假宣传的聊天记录，销毁证据；另一方面，严令禁止业务员向公务员、警察、律师、记者等群体推荐产品，理由是“他们的法律意识比较强，比较难搞”。
值得一提的是，通报还显示，当付费客户亏损后，首先会由客服部进行安抚，但如果亏损过多，必然引发投诉。为了防止引起警方及证监会的注意，公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务，并专门设有风控公关部门。当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后，风控部门会第一时间联系客户，商量退费事宜，而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等等。
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