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700亿集团崩塌!精英老板竟是“骗子”,700个投资者“血本无归”

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  文:微微

  庞氏骗局,很多人有所耳闻,很多“骗局”都是以此为基础的“衍生”或“变异”,每个事件背后都暗含着很多人的血泪和贪婪。大家虽然听说过这一名词,但是都不太了解。“庞氏骗局”这个词已有百年之久,在古代时这种诈骗方式就已经盛行起来,但它并没有随着时代的发展而消失,反而在近些年里愈演愈烈。

  

  更甚者直接改头换面继续行骗,却让无数人为此交了“学费”。它披着盲目从众的外衣,骗过了不少精英人士,这些人本着对金钱的渴望,反而成为被套牢的对象。若有投资打算,一定要擦亮双眼,正所谓“你看中人家利息,人家看中你的本金”,各种骗局日新月异,不要被贪婪蒙蔽了。

  一个骗局撬起一个特色小镇

  此前杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件进展情况:经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。曾号称拥有“5700亿政府订单,59个特色小镇,累计管理资产规模超700亿”的金诚集团,在旗下多个私募产品出现兑付危机近一年后,这家自称国内最大民营PPP的企业倒下。

  

  此前杭州警方通报,已依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案,并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。就在被抓的5天之前,金诚集团官方还发布了辟谣公告。公告表示,“目前,我司正是以此为目标导向,全面接受政府有关部门的监督与指导,努力通过战略重组积极恢复流动性”。

  而金诚集团创始人韦杰到底是何方神圣,能策划如此惊天骗局?

  作为一个八零后,金诚集团董事长韦杰一度以商界精英的身份出现在大家面前。从公开简历中来看,有学霸标签,也是浙大学子,就读法律系专业,年纪轻轻就一手建立了金诚集团,这样的履历可谓光鲜。但盛名之下却是虚假谎言,随后有关他的负面消息也层出不穷,比如说有媒体质疑他的学历造假,所谓的浙大学子和他是不沾边的,他所拿到的是远程学历,含金量可想而知。

  

  为了增加自身的修养和文化内涵,他不仅一手包装自己的履历,还崇拜道家思想,整个公司的语训都和道学有关,每个员工都在他的强迫下练习道家养生功夫。金诚集团成立于2008年,最初以地方债融资起家,2014年转向特色小镇项目,在短短两年时间内,一度风生水起。

  对外推介中,金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日,拿下了35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元。截至2017年9月,拥有59个特色小镇项目,如盱眙龙虾小镇、无锡人鱼小镇、张家界天门仙境小镇等,涵盖浙江、 江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省,“政府项目签约量超过5700亿元”。

  

  但是殊不知所有的项目都是一场骗局,基金份额有31亿多份,按照初始净值1元计算,累计约募集超31亿元,超700名投资人参与投资。部分基金持有人在2019年1月15日去常州金坛经济开发区实地调研该项目并向当地政府征询后得知,合营公司实际使用资金13亿,目前已回款2亿,尚存余11亿。剩余的20亿元流向何方?多位相关投资者怀疑这部分钱已被挪用甚至侵占。

  拒绝监管部门检查,一“拒”成名,声称手握3900亿元订单

  当时,浙江证监局开展私募专项检查,金诚集团旗下的5家私募公司拒绝配合检查工作,监管要求公司法定代表人到证监局接受监管谈话。随后,浙江证监局三次对旗下基金销售公司金观诚下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。据报道,金诚集团曾在短短一年时间,从政府手中拿下3900亿元订单。官方描述,金诚拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。

  

  但事实真的如此吗,大家相信才是错误,因为这与金诚集团本身的体量根本是不相符的,集团以特色小镇为名,开发出多个私募产品,总资产高达七百亿元,并成功借壳上市。不过骗局早晚还是会露出马脚,毕竟该企业没有任何的项目收入,为了填补本息,只能继续发行假项目来续命。最后自食恶果终于暴雷,随之其创始人和相关涉案人最终终于被实行刑事强制措施。

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