网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

李某云因集资诈骗罪被黑龙江省萝北县人民法院判决

0
分享至

  公诉机关黑龙江省萝北县人民检察院。

  被告人李某云,别名李某龙,男,1988年2月24日出生,汉族,初中文化,无固定职业,现住辽宁省沈阳市浑**碧桂园莫奈小镇某某人家别墅区。

  因非法吸收公众存款于2019年12月29日被萝北县公安局刑事拘留,2020年1月19日被萝北县人民检察院批准逮捕,次日由萝北县公安局执行,现羁押于鹤岗市看守所。

  萝北县人民检察院指控被告人李某云犯集资诈骗罪,于2020年10月15日,向本院提起公诉。

  本院受理后,依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。

  萝北县人民检察院指派检察官出庭支持公诉,被告人李某云到庭参加诉讼。

  现已审理终结。

  萝北县人民检察院指控:2016年1月23日至2016年8月10日期间,被告人李某云未经国家相关部门许可,以做生意为名,以支付高额利息为诱饵,向社会非法集资。

  经鉴定:被告人李某云共向73人非法集资1544万元,已返还149.19万元,造成实际损失1394.81万元。

  李某云于2019年12月25日被公安机关在辽宁省沈阳市抓获,被告人李某云到案后自愿如实供述自己的罪行。

  为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人李某云犯集资诈骗罪的书证到案经过、沈阳铁西看守所羁押证明、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、认罪认罚具结书;集资参与人许某云、王某利等73人的陈述;被告人李某云的供述和辩解;黑龙江某联会计师事务所司法鉴定意见书、关于黑某联[2020]会司鉴字xx号鉴定意见书变更的情况说明;搜查笔录等证据。

  公诉机关认为,被告人李某云以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 之规定,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人李某云认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 的规定,可以从宽处理。

  公诉机关提出有期徒刑十二年六个月,并处罚金的量刑建议。

  被告人李某云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。

  经审理查明:2016年1月23日至2016年8月10日期间,被告人李某云未经国家相关部门许可,以3分至5分不等的高额利息为诱饵,虚构、隐瞒资金用途,以口口相传的方式,擅自向社会非法集资。

  经鉴定:被告人李某云共向73人非法集资1544万元,已返还149.19万元,造成的实际损失1394.81万元。

  李某云于2019年12月25日被公安机关在辽宁省沈阳市抓获,被告人李某云到案后自愿如实供述了自己的罪行。

  上述事实有经庭审质证、确认的书证、集资参与人陈述、被告人供述和辩解、鉴定文书、搜查笔录等证据证实,足以认定。

  本院认为,被告人李某云以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪,应予依法惩处。

  公诉机关的指控成立。

  被告人李某云到案后能如实供述自己的罪行,愿意接受处罚,对其可以从轻处罚。

  公诉机关的量刑建议适当。

  依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 、第五十二条 、第五十三条 、第六十四条 、第六十七条 第三款 、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 之规定,判决如下:

  一、被告人李某云犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币三十万元。

  二、赃款一千三百九十四万八千一百元予以追缴,退赔集资参与人;在案扣押的涉案财物予以收缴,按比例返还集

  资参与人,不足部分责令被告人李某云退赔。

  二〇二〇年十一月二十五日

  

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

  1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑,并处没收财产。

  以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。

  2、根据《刑法》第200条的规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

湖南一女子戴假发溜进产房偷走新生婴儿,疑似因为二胎愿望落空

生活大火锅
2021-04-17 22:36:16

被执行人“老赖”如果一辈子都没钱?就拿他没有办法了吗?

生活直通车
2021-04-18 07:23:49

宝爸“倔强改动”班级群名称,老师都快急哭了,宝妈:没脸接娃了

芒果葡萄西米露
2021-04-18 02:03:51

降了!降了!重回10元时代

科普中国
2021-04-15 16:46:20

这对华为海思太残忍了!

数码狂热fans
2021-04-17 16:57:35

105万提新奔驰GLS450,458元加满油,旁边的凌志570车主礼貌相让

智能理财小助手
2021-04-18 04:38:17

婆婆把一条红色的内裤扔给我:我被你爸欺负了

杂事妙谈
2021-04-18 01:43:45

丈夫只有一个肾,妻子带情人去炫耀,丈夫指指床头,情人如遭雷击

小历闲话
2021-04-17 16:11:46

库里连续10场30+与詹姆斯并列现役第3 与张伯伦并列勇士队史第9

直播吧
2021-04-18 10:35:04

果然评论区都是人才,这些神回复让我笑出腹肌

我们的百变生活
2021-04-18 00:34:12

为啥我媳妇睡觉的时候总是露牙呢?哈哈哈哈网友评论的信息量太大!

科技续航官
2021-04-16 14:49:42

女朋友不小心把健身照发到领导群了,怕不是要被辞退了!怎么办呢?哈哈哈

蒙太奇印像
2021-04-17 21:21:45

日本偷袭珍珠港后,希特勒脱口而出一句脏话,不料成大学生口头禅

娱乐褚尔岚
2021-04-16 18:10:11

“人没出息,一看便知”:没出息的人,多半有四个特征,很准

世界你好
2021-04-17 08:58:21

香港过气男神现状:经商失败妻子改嫁兄弟,演唱会门票才1百元

不八卦会死星人
2021-04-15 23:22:51

CBA季后赛8进4对阵出炉,预测这4队进4强,此前预测全对!

第五才子
2021-04-17 22:21:00

重庆部分小区垃圾分类的现实是,收走了垃圾桶,小区变得更脏了

守着鼻子摸着腮
2021-04-17 20:47:41

台湾引进日本核污水? 布林肯点赞东京 岛内两党居然打起来了

张殿成
2021-04-17 12:09:32

伊朗突然作出重要决定!青瓦台关键时刻翻盘,中方给日本上了一课

沙漠军志
2021-04-17 13:05:21

西部前四基本锁定!西部第六就要打快船!湖人要小心了

球王体育
2021-04-17 23:33:31
2021-04-18 11:24:51
巧巧宠物
巧巧宠物
巧遇让你对宠物多一点了解
549文章数 17563关注度
往期回顾 全部

头条要闻

住5亿豪宅199万"坐月子"1万剪一次头发?新华社怒批

头条要闻

男子因感情纠纷持刀杀岳父1家4口 邻居劝架也被杀

体育要闻

林皇点射扳平+伤退 10人西汉姆2-3纽卡

娱乐要闻

杨紫穿婚纱亮相 卷发披肩甜笑迷人

财经要闻

科技要闻

马斯克称得州工厂将限量生产Model Y 或年底试产

汽车要闻

中国专属 大众ID.6双车开杀高端纯电SUV阵地

态度原创

教育
旅游
游戏
时尚
军事航空

教育要闻

电视+教育”被写入部委文件:线上教育将被重新定义

旅游要闻

无视警告,中国游客“再行”险地

老滚MOD改编《遗忘之城》延期至今夏发售

张雨绮疑似新恋情被拍 男友是小8岁的帅哥提琴手

军事要闻

翘脚看航母翘腿听汇报 美两次翘脚背后说明啥?