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菏泽农商银行筹备上市:13名股东为失信被执行人,董事长为时伟

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  又一家农商行冲刺上市。2月18日,山东证监局披露的信息显示,山东菏泽农村商业银行(下称“菏泽农商行”或“菏泽农商银行”)已与民生证券签订首次公开发行股票并上市辅导协议。

  按照计划,完成辅导工作后,菏泽农商行将正式提交上市申请。贝多财经了解到,菏泽农商行大概率将向上交所递交IPO申请。截至目前,A股市场仅有平安银行、苏州银行在深交所完成上市。

  

  综合来看,菏泽农商行还存在着诸多问题有待完善,其中包括公司治理结构、高管团队配备等。此外,菏泽农商行的股权较为分散,且多名股东已经数次被法院列为失信被执行人。

  13名股东为失信被执行人

  资料显示,菏泽农商行改制于2014年11月8日,该行的前身为菏泽市牡丹区农信联社和原菏泽城市信用社。当前,该行的注册资本为11亿元,法定代表人为其董事长时伟。

  股权方面,菏泽农商行的单一大股东为兖矿东华集团,持股比例为9.2202%。同时,华信制药、德润化工有限公司、恒基股份分别持股5.7034%、5.4004%、5.2687%,其余单个股东持股比例均不足5%。

  贝多财经发现,菏泽农商行的第三大股东德润化工有限公司早已被法院列为失信被执行人,且多次收到法院的限制高消费令,属于失信被执行人“常客”。同样的,德润化工有限公司的股东刘凤霞、刘保宏也均如此。

  

  包括德润化工有限公司、刘凤霞、刘保宏在内,持有菏泽农商行0.9472%股权的王顺亭、持股0.5532%的健民药业、持股0.4149%的山东玉皇盛世化工股份有限公司等合计13名股东均为失信被执行人。

  当前,菏泽农商行共有99名股东,该行董事长时伟持股0.1976%,持股比例排列在第64位。除了董事长时伟外,菏泽农商行的高管还包括副行长黄振华、行长助理汪磊等人,行长一职暂未披露。

  

  据了解,菏泽农商行董事长时伟在其撰写的新年贺词中表示,2021年将稳步推进上市工作。根据菏泽农商行披露,2020年,该行资产总额、存款余额、贷款余额增幅均达10%以上,年度收入22.4亿元。

  山东金融业联合会披露的信息显示,菏泽农商行2019年全年的营业收入为20.81亿元,同比增加1.6亿元;拨备前利润10.3亿元,同比增加2695万元;资本充足率13.6%;拨备覆盖率219%。

  截至2019年12月末,菏泽农商行的资产总额为374亿元,较年初增加36亿元;各项存款余额328亿元,较年初增加30亿元;各项贷款余额221亿元,较年初增加19亿元;不良贷款占比1.9%,较年初下降0.02个百分点。

  原支行长违规放贷曾被判刑

  若顺利上市,菏泽农商行将成为山东省第二家上市农商行。在此之前,青岛农商行于2019年实现上市。除了青岛农商银行外,山东省内完成上市的银行还包括青岛银行、威海银行两家城商行。

  对比来看,菏泽农商行的资产规模要远低于青岛农商行、青岛银行、威海银行(威海市商业银行)等。截至 2019 年末,青岛农商行、青岛银行等3家银行的资产规模分别为3416.67 亿元、3736.22亿元、2244.77亿元。

  其中,威海银行曾在山东证监局进行辅导备案登记,接受银河证券上市辅导,并于2016年4月1日提交上市申请。历经多轮问询及回复后,威海银行选择了撤回在A股的IPO申请,于2020年转赴港交所。

  此外,山东省内还有一家准上市的城商行——齐鲁银行,该行已于2015年6月29日在新三板挂牌,并在2018年接受中信建投证券的辅导,计划从新三板转板至A股上市。2020年12月,齐鲁银行首发申请获得通过。

  与青岛银行、青岛农商行、齐鲁银行等相比,菏泽农商行无论是业务规模,还是营收水平,都远远不及。此前,普益标准曾发布的一份关于区域银行理财能力评价报告显示,菏泽农商行的排名也较为靠后。

  值得一提的是,菏泽农商行还在2017年收到2张监管罚单。因存在按规定监测贷款资金用途、贷款资金被挪用的违规行为,原银监会菏泽监管分局对该行合计作出罚款40万元的行政处罚。

  同时,常萌、张万强对菏泽农商行未按规定监测贷款资金用途,贷款资金被挪用负有主要承办责任;张彦海对该行未按规定监测贷款资金用途,贷款资金被挪用负有审查责任,分别被给予警告处罚。

  此外,菏泽市牡丹区人民法院2020年3月25日公布的一起违法放贷的判决书显示,被告人张某成作为菏泽农商行沙土支行(原菏泽市牡丹区农村信用联社沙土信用社)原行长构成违法发放贷款罪。

  根据判决书,张某成通过先后菏泽农商行向曹某发放贷款50万元,向崔某发放贷款100万元。截至2019年6月,共有57万元本金未能偿还。经查,贷款资料中曹某、崔某提供的结婚证、合同等均为虚假资料。

  鉴于张某成当庭认罪,且已经将违法发放的贷款本金全部偿还,菏泽农商银行对其行为予以谅解,依法可对其从轻处罚。法院一审判决,被告人张某成犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑6个月,缓刑1年,并处罚金1万元。

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