近日，杭州市公安局滨江区分局成功侦办一起特大虚拟币投资诈骗案，全额追回被诈骗资金1300万元。
案情回顾
2021年1月9日，杭州市高新区（滨江）公安分局接辖区居民施先生报警，称其在某APP投资上千万元炒作虚拟货币，突然发现平台无法提现，怀疑被骗。
经询问得知，2020年10月23日，施先生通过互联网结识并添加了一网名为“任鸿飞”的微信好友，对方自称某知名股神学生，将施先生拉入一名为“华兴社”微信群，一段时间后该群内“刘老师”称股市行情不好，数字货币投资利润高、回报快，推荐投资虚拟货币，群内每日有人晒盈利截图。
12月初，施先生经不住诱惑，决定尝试参与虚拟货币投资。经群内所谓“开户专员”介绍，施先生下载一个投资虚拟币的APP，第一笔投资便让施先生获得丰厚回报。尝到甜头后，施先生不断加大投资额度，短短20天时间内，多次向平台提供的账户转账近1300万元。1月初，施先生突然发现账户无法取现，如梦初醒，立即报警。
雷霆破案
该案诈骗集团精心布局，层层设套，诈骗金额特别巨大，在新春佳节即将到来之际，在社会面上造成了十分恶劣的影响。滨江分局高度重视，迅速抽调业务骨干成立专案组，全力开展案件经营和侦查工作。
经对案件的溯源追查，专案组迅速查明这是一起境内外相互勾结实施的诈骗案件，诈骗团伙主要犯罪嫌疑人位于境外，同时在国内的湖北、安徽、江西、湖南等地有多个团伙为境外诈骗犯罪窝点提供支撑。
1月18日，根据杭州市公安局“忠诚2号”行动部署，专案组出动42名警力分赴5省7地对“1.9”专案实施集中收网，捣毁犯罪产业链窝点3个，采取刑事强制措施23人，扣押涉案手机卡2000余张以及电脑、拨号连接设备等一批作案工具，目前案件正在进一步办理当中。
悉数追账
能否追回群众损失，才是检验电信网络诈骗案件侦办质量的关键！在受案初期，滨江区公安分局就坚持破案、追赃两手抓，践行“把破案句号划在追赃止损后面”的理念，在迅速破案，打击犯罪的同时，全力合围诈骗分子，最大限度追赃挽损。
随着全国多地犯罪嫌疑人悉数落网，位于境外的诈骗团伙于1月26日将诈骗平台关闭，从1月28日至2月3日，被骗的1300万元分多笔汇入受害人账户内，至此赃款悉数追回。
警方提醒
1、投资理财，请认准银行、有资质的证券公司等正规途径，安装APP请从APPstore、安卓市场、华为应用市场等官方途径下载安装。
2、切勿盲目相信QQ/微信、直播间里的“炒股专家”和“投资导师”，他们推荐的投资平台、网址、APP都是诈骗陷阱。
3、“有漏洞”、“高回报”、“有内幕”的炒虚拟币、炒股、打新股、炒黄金、炒期货、博彩网站等，都是诈骗！
4、如遇诈骗，及时拨打全国反诈专线96110咨询或110报警。
另外，公安机关严厉敦促境外的犯罪团伙尽早投案自首，争取宽大处理。
来源：杭州反诈骗
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