浙江亿利达风机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2021-002

浙江亿利达风机股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2021年1月26日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2021年1月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

本议案已经2020年7月20日召开的2020年第一次临时股东大会授权董事会决策，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

二○二一年一月二十六日

浙江亿利达风机股份有限公司

章程修正案

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票事项于2020年12月28日已完成130,670,569股新股登记并发行上市。由于本次非公开发行A股股票项目将增加公司注册资本130,670,569元，且公司于2020年7月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及于2020年10月12日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述两次股东大会的授权，并经2021年1月26日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》，因此，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：