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3人落网!涉案千万!大冶警方雷霆出击捣毁一电诈窝点

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  大冶公安直捣电诈窝点

  反电诈

  

  捣毁电诈窝点现场

  1月19日,大冶警方雷霆出击,赴咸宁一举捣毁由境内人员与境外人员相勾结的电信诈骗窝点,成功斩断一条跨境“产业链”,抓获犯罪嫌疑人3名,当场扣押作案电脑2台、手机10部、银行卡10余张,涉案资金达1000余万元。

  抓获断卡对象

  牵出“收卡”团伙

  1月中旬,大冶市公安局反诈专班接到公安部下发的涉诈线索,一涉嫌诈骗嫌疑人於某(女,25岁,大冶人)在大冶东岳辖区有活动轨迹。反诈专班立即联动东岳路派出所,对线索进行侦查研判,发现於某名下6张银行卡近期因走账异常均被冻结。1月18日,东岳路派出所民警将於某抓获到案。

  “

  说是介绍我到咸宁做兼职,叫我办几张银行卡。

  ——於某供述

  

  ▲於某接受警方审查

  据於某称,2020年12月,其堂妹华某说给她介绍一份兼职,已经联系好了,只用带几张银行卡到咸宁咸安区就会有人接待。

  2020年12月23日,於某带着办理好的6张银行卡到达咸宁后,名叫雷某超的男子接待并将其带到一小区私房内,表示工作期间只需将银行卡交给他们即可,每天400元工资。

  

  ▲於某名下被冻结的6张银行卡

  不用做事就可拿钱,於某当即将卡全数交给了雷某超。而后几天,晚上雷某超便将於某送至宾馆住宿,早上接其到私房。

  通过手机看到自己的银行卡每天有20余万的流水,於某有些忐忑不安。直至12月29日,发现名下6张银行卡均被冻结后,於某辞掉了“兼职”返回大冶。

  专班雷霆出击

  直捣电诈窝点

  1月19日上午,局党委委员、副局长黄河靠前指挥,指派刑侦大队大队长陈晓明、网安大队大队长王高岚、东岳路派出所所长朱祥伟抽调精干警力成立联合专班。专班现场就掌握的情况召开专题研判会,制定抓捕方案,即刻动身赶赴咸宁开展抓捕行动。

  

  ▲电诈窝点现场抓获嫌疑人,查缴电脑、手机等作案工具

  当日下午,刑侦大队教导员毛俊、副大队长柯贵臣,网安大队副大队长刘亚东,东岳路派出所副所长许冰峰带领20名专班警力抵达咸宁咸安区摸排调查,在当地警方协助下锁定该窝点位置,现场抓获嫌疑人雷某超(男,26岁,咸宁人)、钱某(男,35岁,咸宁人),当场缴获电脑2台以及正在挂线的手机10部、银行卡10余张等作案工具。

  

  ▲咸宁电诈窝点现场抓获嫌疑人雷某超

  嫌疑人落网后,警方立即展开突审,很快便获悉该诈骗团伙的其中一名上线熊某就在咸宁,战机稍纵即逝,专班民警马不停蹄,半小时内在一台球室抓获嫌疑人熊某(男,25岁,武汉人)。

  “

  钱某跟我说有境外的路子做生意,只要有银行卡就行,我就加入了,私房也是我和钱某合租的。

  ——雷某超供述

  

  ▲咸宁电诈窝点现场抓获嫌疑人钱某

  2020年底,雷某超在钱某介绍下办理了4张银行卡并下载名为“闲聊”的APP,后被拉进一个群内。群内人员让雷某超将4张银行卡与微信捆绑,每日有人发“雷某超银行卡进账1万”等报账信息并同步提供一个二维码,若雷某超未及时扫码,便有人提醒扫码将钱转出去。

  

  ▲大冶警方捣毁电诈窝点现场

  “用行话来讲叫水房,他们分工明确,有金主、有实施诈骗人员、有监督、有报账人员。”

  据办案民警介绍,雷某超被每日600元的工资打动后便和钱某一起干起了收集银行卡的“行当”。

  

  雷某超到案后,说自己也知道收卡是犯罪行为,但仍然抱着侥幸的心理和钱某一起收集银行卡,以赚取快钱。

  警方还进一步了解到,目前该团伙收集银行卡的手段主要是通过熟人介绍租用,於某便是雷某超的熟人介绍的。

  斩断跨境链条

  涉案资金达千万

  经进一步深挖,钱某、雷某超收卡团伙流水资金最终流向了境外,这是一起境内犯罪分子帮助境外诈骗嫌疑人提供帮助的诈骗团伙。

  今年25岁的熊某是跨境牵线的中间人。

  2020年12月初,从缅甸回国的熊某利用在境外诈骗团伙“有关系”的优势,找到了在咸宁的朋友钱某,无正当工作的两人一拍即合。

  

  ▲嫌疑人熊某接受警方审查

  熊某负责联络位于缅甸的境外诈骗团伙,钱某负责建立“收卡”工作室。将收来的银行卡信息提供至境外后,由境外团伙实施诈骗,钱某等人再将卡内资金转至境外。

  自2020年12月以来,该团伙涉案资金达1000余万元,熊某从中非法获利1万元,钱某、雷某超共计非法获利6万余元。

  

  ▲嫌疑人熊某、钱某、雷某超被押解至看守所

  目前,熊某、钱某、雷某超三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被大冶警方刑事拘留,案件仍在进一步深挖中。

  大冶警方表示

  将坚持以打开路,以打促治,以打促防,以电信诈骗窝点、黑灰产业作为打击重点,展开统一收网行动,持续加大电信网络诈骗违法犯罪行为的打击和宣传力度,全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

  来源:大冶公安

  主编 / 冯国栋 责编 / 肖姿芝

  

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