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泛海控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  (一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

  (二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1. 会议召开时间

  现场会议召开时间:2021年1月21日下午14:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月21日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

  2. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

  3. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人:公司董事会。

  5. 会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。

  6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  (二)会议出席情况

  截至股权登记日2021年1月14日,公司股东合计39,240名。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表股份3,733,968,726股,占公司有表决权股份总数的71.8596%。会议具体出席情况如下:

  1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共7名,代表股份3,704,208,806股,占公司有表决权股份总数的71.2869%。

  2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共5名,代表股份29,759,920股,占公司有表决权股份总数的0.5727%。

  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表(以下简称“中小投资者”)共计8名,代表股份32,699,114股,占公司有表决权股份总数的0.6293%。

  公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、会议审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案》。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

  本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下:

  ■

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

  (二)律师姓名:黄小雨、杨雯。

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十二日

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