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青海盐湖工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2021-005

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  (二)召集人:本公司董事会、监事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1.现场会议时间:2021年2月5日(星期五)14:30开始;

  2.网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月5日上午9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年2月5日上午9:15至下午15:00。

  (五)会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

  2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  (六)出席对象:

  1.截至2021年1月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。

  本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  (七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议议案:

  1.审议《关于增加关联交易额度的议案》

  2.审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

  2.01 公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品(本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决)

  2.02 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品

  2.03 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决)

  2.04 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司青海省分行回避表决)

  2.05 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国银行股份有限公司青海省分行回避表决)

  2.06 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行回避表决)

  2.07 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东中国农业银行股份有限公司青海省分行回避表决)

  2.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份有限公司回避表决)

  2.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易(本项议案关联股东国家开发银行回避表决)

  3.审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》

  4. 审议关于修订《公司章程》的议案

  5. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

  6. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案

  7. 审议《关于选举非独立董事的议案》

  8. 审议《关于选举独立董事的议案》

  9. 审议《关于公司监事会换届的议案》

  上述议案已经公司第七届董事会第二十三次(临时)、二十四次(临时)会议;七届监事会第二十一次(临时)、二十二次(临时)会议审议通过,具体内容请详见相关公告。

  (二)特别强调事项

  1.议案4为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

  2.议案7、8、9采取累积投票制进行投票。

  三、提案编码

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  (一)登记方式:

  1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

  2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

  3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2021年2月3日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

  (三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

  传真号码:0979-8448122

  信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

  六、其它事项

  (一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

  (二)会议登记联系方式:

  联系人:李岩 巨敏

  联系电话:0979-8448121

  传真:0979-8448122

  联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码:816000

  (三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  (一)七届董事会第二十三次(临时)会议决议;

  (二)七届董事会第二十四次(临时)会议决议;

  (三)七届监事会第二十一次(临时)会议决议;

  (四)七届监事会第二十二次(临时)会议决议。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

  2. 议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案(议案编码1~议案编码6),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案(议案编码7~议案编码9),填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举董事(非独立董事)(如议案编码7,有8位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

  股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人,也可以在7位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如议案编码8,有5位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在5位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事(如议案编码9,有6位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位监事候选人,也可以在6位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年2月5日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月5日上午9:15至下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人 (本单位)出席青海盐湖工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并行使表决权。(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  (法人股股东加盖单位公章):

  委托人持有股份数: 委托人股票账户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 授权委托书有限期:

  ■

  填写说明:

  1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2021-004

  青海盐湖工业股份有限公司七届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届监事会第二十二次(临时)会议通知及会议议案材料于2021年1月14日以电子邮件方式发给公司七届监事会监事。本次会议于2021年1月20日以通讯方式召开,会议应到监事9人,亲自参会监事9人,会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议了如下议案:

  一、审议《关于公司监事会换届的议案》

  根据《重整计划》要求,为进一步完善上市公司的治理机制,发挥监事会在上市公司监督的重要作用,结合现有的股东结构,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司对监事会结构进行了优化调整,经公司股东单位推荐、第七届监事会提名余谈阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。(简历详见附件)

  徐战辉先生、孙永林先生、张大全先生经公司六届一次职工代表大会选举当选为公司第八届监事会职工代表监事。(简历详见附件)

  为确保监事会的正常运作,本届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方为任期届满。

  经审查:

  (1)上述公司第八届监事会9名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

  (2)上述公司第八届监事会9名监事候选人未持有本公司股票,其中,监事候选人余谈阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生6人分别在股东单位任职,与公司存在关联关系。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举产生。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  2021年1月20日

  附件:第八届监事会简历

  1、非职工监事候选人

  余谈阵,男,1970年出生,民盟盟员,大学本科学历。曾在北京城建集团等单位任职。2016年9月至2017年1月任中种公司法律事务部总经理,2017年1月至2017年6月任中国中种集团有限公司总法律顾问。2017月6月至今任中化集团农业事业部行政与法律部副总经理,2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务法务总监。

  树枫,男,1968年出生,大学本科学历,经济师。曾任中国建设银行青海省冷湖支行信贷科科员;中国建设银行青海省石油专业支行信贷科科员;中国建设银行海西州分行公司业务部副经理;中国建设银行大柴旦支行行长室副行长;中国建设银行大柴旦支行行长、党支部书记;中国建设银行海西州分行副行长;2014年5月至2019年9月任中国建设银行西宁城中支行副行长、党总支委员;2019年9月至今任中国建设银行青海省分行资产保全经营中心总经理。

  杨勇,男,1975年出生,大学本科学历,注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务部高级经理、五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理;2016年10月至今,担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理;2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

  张博,男,1968年出生,中共党员,中专学历。2017年3至2018年5月青海发投碱业有限公司党委委员、总经理;2018年5月至2019至10月任青海发投碱业有限公司党委副书记、总经理;2019年10月至今青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长。

  何南川,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历,经济师职称。2015年12月至2018年2月中国银行青海省分行办公室主任、党委办公室主任;2018年2月至2020年8月中国银行青海省分行授信执行部总经理;2020年8月至今任中国银行青海省分行授信管理部总经理。

  乔海元,男,1974年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师职称;2013年10月至2014年5月中国农业银行格尔木市分行个人金融部经理;2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行综合管理部经理;2017年10月至今中国农业银行格尔木市分行党委委员、副行长。

  2、职工监事候选人

  徐战辉,男,1973年出生,中共党员,研究生学历,中级会计师、中级审计师、国际注册管理会计师(CMA)。2011年11月至2015年4月任青海盐湖工业股份有限公司财务部预算成本中心主任;2015年4月至2016年3月任盐湖股份财务部部长助理;2016年4月至今任盐湖股份财务部副部长。

  孙永林,男,1971年出生,中共党员,大专学历,高级经济师。2014年5月至2016年4月任青海盐湖镁业有限公司监审部部长;2016年7月至2019年7月任盐湖股份审计部副部长;2019年7月至今任盐湖股份审计部部长。

  张大全,男,1980年出生,中共党员,大学本科学历,公司律师,经济师。2016年12月至2018年12月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科副科长;2018年12月至2019年7月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科科长;2019年7月至今任盐湖股份法律事务部部长助理。

  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2021-003

  青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届董事会第二十四次(临时)会议通知及会议议案材料于2021年1月14日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于2021年1月20日以通讯方式召开,会议应到董事9人,亲自参会董事9人,会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议了如下议案:

  一、审议关于修订《公司章程》的议案

  根据公司《重整计划》要求,为进一步提升公司治理水平,依据《公司法》、《上市公司章程指引》(2019修订版),结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行修订。

  本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司结合实际情况,对《股东大会议事议事规则》相关条款进行修订。

  本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司结合实际情况,对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

  本议案内容详见2021年1月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议《关于公司董事会换届的议案》

  根据《重整计划》要求,为进一步完善上市公司的治理机制,发挥董事会在上市公司决策的重要作用,结合现有的股东结构,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司对董事会结构进行了优化调整,经股东单位推荐,公司董事会提名委员会审核,提名贠红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

  公司第八届董事会拟聘任兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

  为了确保董事会的正常运作,本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方为任期届满。

  经审查:

  1、上述公司第七届董事会13名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

  2、上述公司第七届董事会13名董事候选人未持有本公司股票,其中,董事候选人姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生和严晓俊先生6人分别在在股东单位任职,存在关联关系。

  3、上述5名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形,均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书;何萍女士尚未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。根据独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举产生。

  五、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,会议召开时间2021年2月5日(星期五),会议召开地点青海省西宁市胜利路盐湖大厦5楼502会议室。

  本议案内容详见2021年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司

  董事会

  2021年1月20日

  附件:第八届董事候选人简历

  贠红卫,男,1968年出生,中共党员,大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长;青海省经济和信息化委员会综合处(政策法规研究室)处长;2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长;2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员,青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,企业改革处处长;2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,青海省经济和信息化委员会党组成员;2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,青海省工业和信息化厅党组成员;2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长;2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事;2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

  王祥文,男,1973年出生,中共党员,大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长;2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任;2016年6月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁;2019年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人。

  姜弘,男,1973年出生,中共党员,本科学历。曾任青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理;西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理;五矿国际信托公司党委书记、监事长;2016年1月至2019年9月任青海省国有资产管理有限公司总经理助理,五矿国际信托公司党委书记、监事长,青海股权交易中心有限公司董事长,青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长,西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司党委副书记、总经理,五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。2019年9月至今青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理,五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。

  冯明伟,男, 1962年出生,中共党员,硕士研究生学历;2011年至今任青海盐湖工业股份有限公司董事;2017年1月至今任中国中化集团农业事业部副总裁;2020年1月至今任中化化肥控股有限公司执行董事;2020年6月至今任先正达集团中国副总裁、作物营养业务联席总裁。

  高健,男, 1970年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。2017年6月至今任中国中化集团农业事业部财务管理部总经理、中化化肥控股有限公司财务总监,2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务财务总监。

  张铁华,男,1970年出生,中共党员,大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人;2018年5月至今工银投资资产经营部主管兼董事总经理。

  赵清春,男,1974年出生,中共党员,在职研究生学历,1993年8月参加工作。2017年6月至2017年8月邮储银行青海省分行党委委员,2017年8月至今邮储银行青海省分行党委委员、副行长。

  严晓俊,男,1980年出生,中共党员,大学本科学历,2003年7月参加工作。2014年3月至2015年4月任国家开发银行青海省分行贷委会办公室主任,2015年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处处长。

  何萍,女,1970年出生,中共党员,博士研究生学历,研究员,博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所(PPI/PPIC)、国际植物营养研究所(IPNI)中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(原土壤肥料研究所)工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研究员,国际肥料科学中心亚洲分中心副主席,中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。

  吴立新,男,1968年出生,硕士学历,律师。曾任北京市天达律师事务所律师、合伙人;北京市君泽君律师事务所合伙人;2017年至2018年任朸浚国际集团控股有限公司行政总裁;2018年至今任北京天达共和律师事务所合伙人;2019年至今任中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国并购工会常务理事。

  洪乐,男,1980年出生,大学本科,国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010年至2013年期间,曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理;2012年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师;2013年11月至2018年12月担任致同会计师事务所合伙人;2019年7月至今担任上海致晓企业管理合伙企业董事长、杭州萧山致米股权投资有限公司董事长;2015年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院企业导师;2016年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

  王孝峰,男,1964年出生,中共党员,大学本科,教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院(原化工部规划院)无机化工处副处长;曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007年9月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任;2014年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长,2018年起兼任化工新材料中央委员会常务副主任;2015年9月至今担任中国无机盐工业协会会长;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

  王建玲,女,1974年出生,中共党员,管理学博士,中国注册会计师(非执业会员)。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师;西安交通大学管理学院讲师。2014年1月至今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师;2017年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

  青海盐湖工业股份有限公司独立董事

  对相关事项事前认可及独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事, 基于独立客观的立场,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,现就公司七届二十四次(临时)董事会中的相关事项发表独立意见如下:

  一、关于公司第八届董事会董事成员候选人资格的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求以及《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上,现就《关于提名公司第八届董事候选人的议案》发表如下独立意见:

  1.公司第八届董事会董事候选人贠红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形;不是失信执行人;

  2.公司第八届董事会董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求;

  3.同意提名贠红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会选举。

  独立董事:

  王孝峰 董春明 洪乐 王建玲

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