网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

长江润发健康产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

0
分享至

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第二十五次会议决议召开2021年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2021年01月28日(星期四)15:00

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年01月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年01月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议投票方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2021年01月22日

  7、出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、 现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江国际大酒店有限公司8楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议事项

  1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.1 选举郁霞秋女士为公司第五届董事会非独立董事

  1.2 选举郁全和先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.3 选举邱其琴先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.4 选举黄忠和先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.5 选举卢斌先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.6 选举殷雄先生为公司第五届董事会非独立董事

  本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

  2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  2.1 选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事

  2.2 选举林洪生女士为公司第五届董事会独立董事

  2.3 选举舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

  3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

  根据《公司法》等相关规定,结合公司实际,公司第五届董事会独立董事津贴标准为10万元/年(含税),其履行职务的费用由公司据实报销。

  4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  5、审议《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

  6、审议《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

  7、审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

  8、审议《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

  9、审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

  10、审议《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

  11、审议《关于重新制定〈对外投资管理办法〉的议案》

  12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(选举郁敏芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事)

  13、审议《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

  上述会议议案一、议案二、议案三需要对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  (二)特别事项说明

  1、议案1、2涉及选举非独立董事、独立董事的事项,需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  2、议案4需股东大会特别决议通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项:

  (一)登记时间:2021年01月25日上午9:00一12:00时,下午14:00一17:00时;

  (二)登记地点及授权委托书送达地点:长江润发健康产业股份有限公司证券投资部。信函请注明 “股东大会”字样。

  通讯地址:江苏省张家港市长江西路98号

  邮政编码:215631

  联系人:孙文遥

  电话:0512一56926898

  传真:0512一56926898

  (三)登记方法:

  1、法人股东登记

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  2、自然人股东登记

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以2021年01月25日17:00前到达本公司为准。

  五、 参加网络投票的操作程序

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

  六、其他事宜

  1、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  特此通知。

  长江润发健康产业股份有限公司

  董事会

  2021年01月20日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362435

  2、投票简称:长江投票

  3、表决意见:同意、反对、弃权

  二、通过深交所系统投票的程序

  1、投票时间:2021年01月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、采用深交所互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年01月28日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  长江润发健康产业股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)(下称“受托人“)代表本公司(本人)出席2021年01月28日(星期四)召开的长江润发健康产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

  □可以 □不可以

  具体表决意见如下:

  ■

  委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

  委托人身份证件号码或营业执照注册号:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证件号码:

  委托日期: 年 月 日

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

市长找了一个上海企业,泰达:先帮我把8亿还了 然后就没然后了

直播吧
2021-02-25 10:58:03

赚大了!又一大牌球星来中国踢球,前巴西10号0转会费加盟

大咖唠体育
2021-02-25 10:59:06

美国欲携手台湾、日韩等打造“不含中国大陆”的供应链

芯智讯
2021-02-24 19:30:51

李湘租房事件再次反转,脏乱不堪是真的,三次甩锅也是真的

八鹅探长
2021-02-23 22:47:50

为什么进门不能见客厅?入户门直接对客厅怎么处理?

一点微笑
2021-02-24 18:32:02

妈呀,福原爱离婚了?

娱乐海盗船长
2021-02-24 07:05:35

余文乐妻子晒女儿写真,戴花环枕手臂熟睡,早产3个月但长势喜人

方舟先生
2021-02-25 21:38:24

恒大国安共同获利:中超四强“大挪移”,豪门让出重要赛事位置

中超替补席
2021-02-25 21:20:53

生活故事:人到中年还需要夫妻生活吗?两个50多岁男人的真实故事

一粥叙
2021-02-23 06:00:02

探秘:豫东平原虞城县一个小村旅游突然火爆 春节日接待游客超4万

网易商丘
2021-02-24 10:18:04

终于,拜登忍不住对中国出手了,德法英日表态后,美媒发现不对劲

前沿时刻
2021-02-24 17:14:43

85岁钟南山分享自己早餐:这5种食物,但很多人却偏偏不爱吃

大萝卜美食坊
2021-02-25 19:58:50

一种坚果或在偷偷“堵塞”你的血管,提醒家人,平时尽量少吃

体育课副班长
2021-02-25 16:19:00

库克称过去六年苹果收购了约100家公司,每三到四周就会收购一家公司

上游新闻
2021-02-24 14:55:30

全球资金正加速从印度迁出,印度经济或倒退25年,事情有新进展

独角兽财经
2021-02-25 14:12:11

马云果然又说对了:又一行业巨头濒临倒闭,大量员工即将失业

星座川川
2021-02-25 15:35:46

起底孟加拉妓女村:1600个女孩,每天要接待3000名嫖客

世界华人周刊
2021-02-24 09:34:31

心里不平衡!特谢拉:我对艾克森的归化费用非常清楚,我凭什么少

茜子足球
2021-02-25 14:34:14

网传郑爽妈妈确认女儿自杀,知情人晒和爽妈聊天对话辟谣!

彩虹留声机
2021-02-25 13:43:21

A股重挫沪指失守3600点,易方达旗下基金突然限购 | 财经日日评

吴晓波频道
2021-02-25 07:00:02
2021-02-26 07:05:03
证券时报
证券时报
证券时报数字版
240068文章数 57901关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

新中国最大银行贪污案:贪40亿 为绿卡妻子与外国人假结婚

头条要闻

新中国最大银行贪污案:贪40亿 为绿卡妻子与外国人假结婚

体育要闻

今日趣图:我,我回来了

娱乐要闻

文咏珊装扮清凉小秀玲珑身材

科技要闻

复盘,苏宁为什么没干过京东

汽车要闻

小号Mach-E?福特纯电新SUV用大众平台

态度原创

房产
游戏
健康
教育
时尚

房产要闻

深圳部分银行跟进 “挂钩”二手房成交参考价

《怪物猎人 崛起》公布游戏预购特典护石效果

为什么阴道炎总是反反复复?

教育要闻

目前教育最疯狂的不是学校,不是老师,而是家长!

贾玲35亿票房背后 藏着李焕英们40年前的秘密