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福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

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  股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2021-003号

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

  关于2021年第一次临时

  股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召集人:公司董事会。

  (2)会议主持人:公司董事朱新武先生。

  (3)现场会议召开时间:2021年1月20日(星期三)14:00。

  (4)现场会议召开地点:深圳市罗湖区贝丽北路20号金展珠宝广场A座27楼会议室

  (5)网络投票时间: 2021年1月20日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月20日(星期三)上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年1月20日(星期三)上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份的151,946,881股,占上市公司总股份454,061,077股的33.4640%。

  1、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东6人。代表有表决权的股份总数为135,301,940股,占上市公司总股份454,061,077股的29.7982%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表有表决权的股份总数为16,644,941股,占上市公司总股份454,061,077股的3.6658%。

  3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,代表有表决权的股份总数为16,645,941股,占上市公司总股份454,061,077股3.6660%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议,北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

  1、审议通过了《关于对外担保的议案》

  表决结果:同意108,746,532股,占出席会议有效表决权股份数的71.5688%;反对43,200,349股,占出席会议有效表决权股份数的28.4312%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意1,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0060%;反对16,644,941股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9940%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

  2、《北京市金杜(广州)律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告!

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

  2021年1月20日

  股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2021-004号

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

  2020年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日;

  2、业绩预告情况:

  √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、与会计师事务所沟通情况

  公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

  公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司2020年度净利润较上年同期下降的主要原因:

  1、公司对控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司失去有效控制,自2020年4月起不再纳入合并报表,预计对该投资全额计提减值。同时公司对大盘珠宝提供担保,存在部分贷款已逾期,将产生预计负债,属于非经常性损益。

  另,公司其他对外投资企业由于受疫情影响,部分经营情况发生一定不利变化,存在部分投资款项可能无法收回的情况。因此公司对该长期股权投资进行减值测试,预计可回收金额低于账面价值,基于谨慎性原则,拟计提部分长期股权投资减值准备。

  2、受疫情影响,重大资产重组标的公司江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司预计2020年无法完成原定业绩承诺,公司预计本年度计提商誉减值准备。最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

  3、基于谨慎性原则,结合对公司客户目前的运营情况和偿债能力的评估,对应收账款的可回收性进行估计,对应收账款计提了较大金额的减值。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告!

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

  2021年1月20日

  股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2021-005号

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

  关于公司股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:爱迪尔,股票代码:002740)股票交易价格于1月19日、1月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。

  二、公司核实情况说明

  针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

  1、截至目前,公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

  3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

  4、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  5、公司近期在积极开展引入战略投资者莆田市国有资产投资有限公司的相关工作。但截至目前,本次引入战略投资者的交易定价、交易方案、持股比例等尚未明确,亦尚未取得莆田市政府的正式书面批复以及签署具有法律约束力的战略投资者引入协议等,故本次引入战略投资者事项尚存在重大不确定性。前述事项未来若有更新进展,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  三、不存在应披露而未披露信息的声明

  公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,认真履行信息披露义务。

  2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

  公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告!

  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

  2021年1月20日

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