深圳市通产丽星股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2021-003号

深圳市通产丽星股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年1月19日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月13日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展专项自查报告和整改计划的议案》；

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司结合相关法律法规及规章制度，就公司治理、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕信息管理、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承诺事项、审计机构选聘、投资者关系管理等重点聚焦的十个方面进行了严格自查，编制了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的专项自查报告和整改计划》并报送深圳证监局。

经自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于〈深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告》刊登在2021年1月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2021年1月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的公告》刊登在2021年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司2021年2月4日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登在2021年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2021年1月20日

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2021-006号

深圳市通产丽星股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年1月19日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年1月13日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展专项自查报告和整改计划的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于〈深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告〉的议案》；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2021年1月20日

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2021-004号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于全资子公司为下属公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司（以下简称“南海国凯”）和数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）提供财务资助，并授权力合科创管理层审批具体财务资助有关事项、签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助对象：佛山南海国凯投资有限公司

资助金额：19,600万元

资助方式：借款方式（根据南海国凯项目开发及实际经营需要分批给付）

资金用途：7,600万元用于偿还力合科技产业中心加速器二期项目建设的银行贷款本金，12,000万元用于支付力合科技产业中心加速器二期项目建设的工程进度余款

资金使用费：借款年利率参照力合科创近期银行贷款利率执行，利息按季度支付，另按年支付1%的融资服务费

偿还方式：在资助期限内分期偿还借款本金

资助期限：自股东大会审批通过之日起3年

（二）财务资助对象：数云科际（深圳）技术有限公司

资助金额：2,500万元

资助方式：借款方式（根据数云科际的实际经营需要分批给付）

资金用途：补充运营资金

资金使用费：借款利率参照力合科创近期银行贷款利率执行，利息按季度支付，另按年支付1%的融资服务费

偿还方式：2022年末前偿还全部借款本金

资助期限：自股东大会审批通过之日起2年

二、接收财务资助对象的基本情况

（一）佛山南海国凯投资有限公司

1、成立日期：2003-07-09

2、注册资本：3300万元人民币

3、注册地址：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)三层301室

4、法定代表人：涂晓鸣

5、经营范围：从事风险投资（金融除外），高新技术企业孵化；园区的开发、建设（不含施工）及高新技术研发、推广、应用、管理；企业管理咨询；国内商业、物资供销业（国家专营、专控的除外）；房地产开发经营。

6、股权结构：

■

7、主要财务状况：

单位：元

■

（二）数云科际（深圳）技术有限公司

1、成立日期：2020-10-20

2、注册资本：3000万元人民币

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、法定代表人：薛依东

5、经营范围：信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务。

6、股权结构：

■

7、主要财务状况：

单位：元

■

三、公司连续十二个月内已累计获批的财务资助额度情况

2020年2月10日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创以自有资金向力合报业提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，资金使用期限为2年，年借款利率4.75%，额度内可以循环使用，具体内容详见公司于2020年2月11日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-022号）。

2020年10月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的议案》，同意全资子公司力合科创在不影响整体正常生产经营的情况下，使用债券募集资金和自有资金为纳入合并范围的控股子公司提供总额不超过145,000万元的财务资助，资助期限自股东大会审批通过之日起3年，并授权力合科创管理层在上述额度及决议有效期内决定财务资助的相关事宜，签署相关协议。具体内容详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2020-112号）。

四、本次财务资助风险防范措施

公司全资子公司力合科创将在提供资助的同时，加强对下属公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助，有利于提高资金的使用效率，降低下属公司的财务融资成本，保证下属公司正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。同意力合科创在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司提供财务资助19,600万元，资助期限自股东大会审批通过之日起3年；为数云科际（深圳）技术有限公司提供财务资助2,500万元，资助期限自股东大会审批通过之日起2年；并授权力合科创管理层审批具体财务资助有关事项、签署相关协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司全资子公司力合科创集团有限公司为下属公司提供财务资助，有利于下属公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助事项符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，且下属公司财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为下属公司提供财务资助，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司全资子公司力合科创为下属公司提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，降低整体融资成本，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，且下属公司财务风险可控，不影响公司正常的生产经营。同意力合科创为下属公司南海国凯和数云科际提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于全资子公司为下属公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2021年1月20日

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2021-005号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年1月19日审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年2月4日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2021年2月4日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月4日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年2月4日9:15，结束时间为2021年2月4日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年1月29日（星期五）。

7、会议出席对象

（1）截至2021年1月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案

（1）审议《关于〈深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告〉的议案》；

（2）审议《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、2021年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2021年1月20日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

三、提案编码

■

四、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式

（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2021年2月3日（星期三）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

七、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2021年1月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“丽星投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码1.00代表提案（1），提案编码2.00代表提案（2），以此类推。

（2）意见表决：本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对同一议案的投票以第二次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月4日的交易时间，2021年2月4日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年2月4日9:15，结束时间为2021年2月4日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2021年2月4日召开的深圳市通产丽星股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。