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小牛资本实控人等63人已被刑拘:查封冻结涉案账户及部分资产

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  金融虎讯 1月16日消息,小牛资本涉嫌非法吸收公众存款案第二份情况通报发布。据深圳市公安局南山分局通报,该局已对彭某(男,45岁)、彭某(男, 50岁)、李某立(男,44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施(其中刑事拘留62人,因怀孕取保候审1人)。同时,已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。

  深圳市公安局南山分局表示,将进一步加大追赃挽损力度,全力维护人民群众的合法权益。目前,案件正在进一步侦办中。相关情况将及时向社会通报。

  

  据了解,1月13日,深圳市公安局南山分局关于小牛资本案的首份通报显示,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司( "小牛在线”"小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  根据通报,深圳南山警方在前期侦查中已调取掌握全量投资人数据,投资人如需另行报案,可通过线上、短信、邮寄、电话等4种方式进行报案登记。这4种报案方式等同于亲临公安机关报案,鉴于疫情防控原因,不建议投资人前往公安机关报案。如确有需要,可就近前往所在地派出所报案,所在地派出所会将报案材料转交深圳南山警方。

  天眼查APP显示,小牛在线由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营,系小牛资本管理集团旗下的全资公司,小牛资本旗下还拥有全资财富管理公司小牛新财富和分期消费平台小牛分期。小牛资本的法人、实控人为彭轶,持股达93.6%,上海碧空龙翔投资管理有限公司持股5.99%,小牛在线法人、总经理彭钢持股为0.27%,广东中科云富创业投资有限公司持股0.14%。

  

  天眼查还显示,彭钢在150家公司担任高管,在20家公司担任股东,在32家公司担任法人,大多是小牛系的公司,但他拥有实际控制权的公司只有14家。公开资料显示,彭铁1976年出生于湖南邵阳乡村,先后就读于邵阳师范、湖南大学,后又先后在中山大学读研、在北京大学EMBA学习,曾担任过香港上市公司佳兆业金融投资有限公司总裁,曾参与创办了网贷平台人人聚财,负责风控方面的业务,之后离开并于2012年成立小牛资本。值得一提的是,人人聚财也已在去年5月宣称良退,拟三年完成兑付,目前仍处在艰难的进程中。

  据金融虎此前报道,2019年8月份,小牛在线停止回款。小牛在线平台剩余未兑付金额超过110亿元。据金融虎测算,根据小牛在线出台的三年兑付退出方案,第一年30%的本金,其对应目标兑付额应约34亿元左右。从其兑付进程来看,近半年累计兑付不足2.4亿元。如若按此速度,较其首年目标完成率仅为14%。从总体来看,兑付金额比例仅占总数的2.28%。平台至少要超过20年以上才能完成所有兑付,根本无法完成其承诺的良退方案。

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