深圳市科达利实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2020年12月30日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表的股份总数为122,894,537股，占公司有表决权股份总数232,920,451股的52.7625%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份113,656,352股，占公司有表决权总股份的48.7962%；参加网络投票的股东6人，所持股份9,238,185股，占公司有表决权总股份的3.9662%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

（五）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

该议案的表决结果为：同意122,894,537股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和李紫竹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）《2021年第一次临时股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日