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身价号称上亿的企业家被抓:靠组织境外赌博“杀猪局”发家

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  犯罪嫌疑人 上海市公安局 供图

  企业家夏某身价号称上亿,旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业,但谁也不知道他靠什么发家致富。

  1月15日,澎湃新闻记者从上海市公安局获悉,嘉定分局在市局刑侦总队、兄弟分局的大力指导、协助下,成功捣毁了一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙,抓获团伙成员17人,涉案金额高达3000多万元,目前共找到20名被害人。

  经审讯,夏某称自己曾到境外参与赌博有过类似经历,从中获得“灵感”,进行财富积累。经查,该团伙的目标群体是在国内经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等。

  目前,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。

  三人境外免费游欠下480万元赌债

  2014年4月,孙先生在嘉定区马陆镇办企业做生意,经人介绍,与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团,介绍人表示这个团只有相熟的人才能参加,不仅包往返机票,还承担一切食宿费用。

  入住当晚,孙先生等三人被带到境外的一家赌场,被告知这里赌博不违反当地法律,而赌场内的“中华厅”也是被承包下来的,所以三人可以尽情玩乐。

  赌桌上博弈的刺激感,很快就让三人把旅行抛诸脑后,直到归国前,三人才发现自己已欠下赌场458万元赌债。

  三人私下合计,发现这三天都是只输不赢,随即怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是,他们的护照来之前就被收走,在当地人生地不熟、语言又不通,被逼无奈之下,他们只得写下一纸“还款承诺书”,才被准许回国。

  孙先生等人刚下飞机,就立刻被犯罪团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条,不仅原本的赌博欠债被“洗白”成了私人借贷欠债,金额更是被垒高到了480万元之巨。

  

  收条复印件 市局供图

  之后的日子,孙先生尽管陆陆续续归还了240万元的欠债,可团伙成员依然三天两头上门追讨,孙先生被逼得倾家荡产。

  该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务,另一方面通过破锁开门,住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。

  对方撂下狠话,欠债还钱有凭有据,孙先生等人在境外参赌,背上赌债,只能选择沉默不敢报案。

  

  借条复印件 市局供图

  身价号称上亿的企业家操控“杀猪局”

  2019年6月,上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案,通过梳理相关举报线索时发现,该犯罪团伙2015年因为公安机关开展跨境打击赌博而被迫收手,但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。可正当警方高度重视,成立专案组开展紧锣密鼓侦查时,举报人又主动撤案,表示是正常的借贷纠纷。

  在这样关键的节骨眼上,被害人选择报案后又重新撤案,呈现重重疑点。

  警方从孙先生等人前后矛盾的陈述中,抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑。警方由孙先生等人扩线追查,发现本市某企业白领张先生和任先生也有“境外免费游”经历,后来也有被非法拘禁并殴打的情况。

  经过深入调查,警方发现孙先生等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙逃避打击,给孙先生等人开出只要撤案,让警方停止调查,就可退还220万元钱款的“条件”。

  孙先生等人面对团伙成员的蛊惑和各种威逼利诱,不禁心旌摇荡,向警方传递了错误的信息。

  虽然案件调查突遇各种困难,但专案组不畏艰难险阻,通过不断寻找未报案的受害人等进行外围调查取证。最终,所有的线索都指向一个人:夏某。

  夏某,在常人眼里是个光鲜亮丽的企业家,旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业,身价号称上亿。但谁也不知道,夏某靠什么发家致富。

  经调查,夏某的女儿于2013至2015年间,长期来往于境内外“做项目”,案件各环节中浮现她的身影。这背后,正是夏某和前妻黄某的操控,他们的“小舅子”、“外甥”等亲属也深入参与其中。

  他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”。那个境外赌场内的一个赌厅,正是夏某包下来,由其女出面签订合同并负责日常经营。

  经专案组缜密侦查,一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”犯罪团伙渐渐浮出水面。经过逐一排查该犯罪团伙人员架构、分工,在充分调查取证的基础上,警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。

  经查,该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等,通过“境外免费游”为诱饵,招揽他们去赌博,再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。

  经警方排查,目前共找到20名被害人,涉案赌债金额3000多万元,夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆,冻结个人账户16个、公司账户4个。

  经审讯,夏某、黄某等人对犯罪事实供认不讳,夏某称自己曾经到境外参与赌博有过类似经历,从中获得“灵感”,遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”,并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。

  目前,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。

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