金陵药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-057

金陵药业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2020年12月30日下午2:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年12月30日9:15－15:00。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份278,239,375股，占上市公司总股份的55.2062％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份227,943,839股，占上市公司总股份的45.2270％。通过网络投票的股东11人，代表股份50,295,536股，占上市公司总股份的9.9793％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份50,295,536股，占上市公司总股份的9.9793％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东11人，代表股份50,295,536股，占上市公司总股份的9.9793％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、《关于增补公司非独立董事的议案》，增补陈亚军为公司第八届董事会非独立董事。

总表决情况：同意278,172,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对66,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意50,228,736股，占出席会议中小股东所持股份的99.8672％；反对66,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：当选。

（2）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意278,172,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意50,238,736股，占出席会议中小股东所持股份的99.8871％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：李远扬、李永

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2021年12月31日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司

董事会

二○二○年十二月三十日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-058

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（临时）通知于2020年12月18日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年12月30日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，凡金田、秦凡以通讯会议的方式出席会议）

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举陈亚军作为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

增补陈亚军为公司第八届董事会提名委员会委员（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

增补后，公司第八届董事会审计委员会由沈永建、梁玉堂、陈亚军、王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：独立董事沈永建为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十日

陈亚军先生简历：

陈亚军先生，1968年9月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2003年4月至2009年9月担任南京中山制药有限公司总经理、党支部书记；2009年9月至2012年7月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任（正职）；2012年7月至2014年6月担任南京新工投资集团有限责任公司运营管理部副部长（2012年7月至2013年11月）、资产部副部长（2013年11月至2014年6月）；2014年7月至2020年11月担任南京医药股份有限公司董事、副总裁、党委书记（2014年7月至2015年1月任董事、副总裁，2015年1月至2018年4月任董事、副总裁、党委书记，2018年4月至2020年11月任董事、党委书记）；2020年11月至今担任本公司党委委员；2020年12月至今担任本公司总裁。

截止本公告披露之日，陈亚军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，陈亚军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。